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一、法令
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1、中华人民共和国刑法(2017批改)
现行有用/2017.11.04发布/2017.11.04施行
2、全国人民代表大会常务委员会关于惩治损坏金融次序违法的决议
现行有用/1995.06.30发布/1995.06.30 施行
二、行政法规
3、国务院办公厅关于严厉打击以证券期货出资为名进行违法违法活动的告诉（国办发〔２００１〕６４号）
国办发[2001]64号/现行有用/2001.08.31发布/2001.08.31施行
三、司法解说
4、最高人民检察院关于处理涉互联网金融违法案子有关问题座谈会纪要
高检诉[2017]14号/现行有用/2017.06.01发布/2017.06.01施行
5、
公通字[2014]16号/现行有用/2014.03.25发布/2014.03.25施行
6、
法[2011]262号/现行有用/2011.08.18发布/2011.08.18施行
7、最高人民法院关于审理不合法集资刑事案子详细运用法令若干问题的解说
法释[2010]18号/现行有用/2010.12.13发布/2011.01.04施行
8、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治不合法证券活动有关问题的告诉
证监发[2008]1号/现行有用/2008.01.02发布/2008.01.02施行
9、最高人民法院关于印发《全国法院审理金融违法案子作业座谈会纪要》的告诉
法[2001]8号/现行有用/2001.01.21发布/2001.01.21施行
四、部分规章
10、
公通字[2010]23号/现行有用/2010.05.07发布/2010.05.07施行
正文：
一、法令
1、中华人民共和国刑法(2017批改)
现行有用/2017.11.04发布/2017.11.04施行
第一百九十二条 【集资欺诈罪】以不合法占有为意图，运用欺诈办法不合法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或许有其他严峻情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或许有其他特别严峻情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或许没收产业。
2、全国人民代表大会常务委员会关于惩治损坏金融次序违法的决议
现行有用/1995.06.30发布/1995.06.30 施行
八、以不合法占有为意图，运用欺诈办法不合法集资的，处三年以下有期徒刑或许拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或许有其他严峻情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或许有其他特别严峻情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或许死刑，并处没收产业.
单位犯前款罪的，对单位判处分金，并对直接担任的主管人员和其他直接职责人员，按照前款的规则处分。
二、行政法规
3、国务院办公厅关于严厉打击以证券期货出资为名进行违法违法活动的告诉（国办发〔２００１〕６４号）
国办发[2001]64号/现行有用/2001.08.31发布/2001.08.31施行
三、正确适用法令，掌握政策界限
（三）对以"出资咨询"、"代客理财"等为招牌，以高额报答、赠送礼品、虚伪融资、减免手续费、供给"免费午饭"等为钓饵吸纳客户资金，选用内部模仿证券期货买卖等办法，不合法侵吞别人产业的，以涉嫌集资欺诈罪立案查处。
三、司法解说
4、最高人民检察院关于处理涉互联网金融违法案子有关问题座谈会纪要
高检诉[2017]14号/现行有用/2017.06.01发布/2017.06.01施行
（二）集资欺诈行为的确定 14、以不合法占有为意图，运用欺诈办法不合法集资，是集资欺诈罪的本质特征。是否具有不合法占有意图，是差异不合法吸收大众存款罪和集资欺诈罪的要害要件，对此要要点环绕融资项目真实性、资金去向、偿还才能等实践进行归纳判别。违法嫌疑人存在以下景象之一的，准则上能够确定具有不合法占有意图： （1）大部分资金未用于出产运营活动，或名义上投入出产运营但又经过各种办法抽逃搬运资金的； （2）资金运用本钱过高，出产运营活动的盈余才能不具有付出悉数本息的实践可能性的； （3）对资金运用的决议计划极度不担任任或肆意浪费形成资金缺口较大的； （4）偿还本息首要经过借新还旧来完成的； （5）其他按照有关司法解说能够确定为不合法占有意图的景象。 15、关于一起违法或单位违法案子中，不同层级的违法嫌疑人之间存在违法意图产生转化或许违法意图显着不同的，应当依据违法嫌疑人的违法意图别离确定。 （1）留意差异违法意图产生改变的时刻节点。违法嫌疑人在初始阶段仅具有不合法吸收大众存款的成心，不具有不合法占有意图，但在产生运营失利、资金链断裂等问题后，明知没有偿还才能依然持续吸收大众存款的，这一时刻节点之后的行为应当确定为集资欺诈罪，此前的行为应当确定为不合法吸收大众存款罪。 （2）留意差异违法嫌疑人的违法意图的差异。在一起违法或单位违法中，违法嫌疑人因为层级、职责分工、获取收益办法、对悉数违法实践的知情程度等不同，其违法意图也存在不同。在不合法集资违法中，有的违法嫌疑人具有不合法占有的意图，有的则不具有不合法占有意图，对此，应当别离确定为集资欺诈罪和不合法吸收大众存款罪。 16、证明片面上是否具有不合法占有意图，能够要点搜集、运用以下客观依据： （1）与施行集资欺诈全体行为形式相关的依据：出资合同、宣扬资料、训练内容等； （2）与资金运用相关的依据：资金来往记载、管帐账簿和管帐凭据、资金运用本钱（包含利息和佣钱等）、资金决议计划运用进程、资金首要用处、产业搬运状况等； （3）与偿还才能相关的依据：吸收资金所出资项目内容、出资实践运营状况、盈余才能、偿还本息资金的首要来历、负债状况、是否存在虚拟成绩等虚伪宣扬行为等； （4）其他触及欺诈等方面的依据：虚拟融资项目进行宣扬、隐秘资金实践用处、藏匿毁掉账簿；等等。司法管帐判定组织对相关数据进行判守时，办案部分能够依据查验违法实践的需求提出要点判定的项目，确保司法管帐判定定见与待证的构成要件实践之间的关联性。 17、集资欺诈的数额，应当以违法嫌疑人实践骗得的金额核算。违法嫌疑人为吸收大众资金制作还本付息的假象，在欺诈的一起对部分出资人还本付息的，集资欺诈的金额以案发时实践未兑付的金额核算。案发后，违法嫌疑人自动交还集资金钱的，不能从集资欺诈的金额中扣除，但能够作为量刑情节考虑。
5、
公通字[2014]16号/现行有用/2014.03.25发布/2014.03.25施行 为处理近年来公安机关、人民检察院、人民法院在处理不合法集资刑事案子中遇到的问题，依法惩治不合法吸收大众存款、集资欺诈等违法，依据、的规则，结合司法实践，现就处理不合法集资刑事案子适用法令问题提出以下定见：
一、关于行政确定的问题 行政部分关于不合法集资的性质确定，不是不合法集资刑事案子进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部分未对不合法集资作出性质确定的，不影响不合法集资刑事案子的侦办、申述和审判。 公安机关、人民检察院、人民法院应当依法确定案子实践的性质，关于案情杂乱、性质确定疑问的案子，可参阅有关部分的确定定见，依据案子实践和法令规则作出性质确定。
二、关于"向社会揭露宣扬"的确定问题 《》第第一款第二项中的"向社会揭露宣扬"，包含以各种途径向社会大众传达吸收资金的信息，以及明知吸收资金的信息向社会大众分散而予以听任等景象。 三、关于"社会大众"的确定问题 下列景象不归于《》第第二款规则的"针对特定目标吸收资金"的行为，应当确定为向社会大众吸收资金： （一）在向亲朋或许单位内部人员吸收资金的进程中，明知亲朋或许单位内部人员向不特定目标吸收资金而予以听任的； （二）以吸收资金为意图，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。
四、关于一起违法的处理问题 为别人向社会大众不合法吸收资金供给协助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣钱、提成等费用，构成不合法集资一起违法的，应当依法追查刑事职责。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处分；其间情节细微的，能够革除处分；情节显着细微、危害不大的，不作为违法处理。
五、关于涉案资产的追缴和处置问题 向社会大众不合法吸收的资金归于违法所得。以吸收的资金向集资参加人付出的利息、分红等报答，以及向协助吸收资金人员付出的代理费、好处费、返点费、佣钱、提成等费用，应当依法追缴。集资参加人本金没有偿还的，所付出的报答可予折抵本金。 将不合法吸收的资金及其转化资产用于清偿债款或许转让给别人，有下列景象之一的，应当依法追缴： （一）别人明知是上述资金及资产而收取的； （二）别人无偿获得上述资金及资产的； （三）别人以显着低于商场的价格获得上述资金及资产的； （四）别人获得上述资金及资产系源于不合法债款或许违法违法活动的； （五）其他依法应当追缴的景象。 查封、扣押、冻住的易价值降低及保管、维护本钱较高的涉案资产，能够在诉讼完结前按照有关规则变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻住机关予以保管，待诉讼完结后同时处置。 查封、扣押、冻住的涉案资产，一般应在诉讼完结后，返还集资参加人。涉案资产缺乏悉数返还的，按照集资参加人的集资额份额返还。
六、关于依据的搜集问题 处理不合法集资刑事案子中，确因客观条件的约束无法逐个搜集集资参加人的言词依据的，可结合已搜集的集资参加人的言词依据和依法搜集并查验现实的书面合同、银行账户买卖记载、管帐凭据及管帐账簿、资金收付凭据、审计报告、互联网电子数据等依据，归纳确定不合法集资目标人数和吸收资金数额等违法实践。
七、关于触及民事案子的处理问题 关于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦办、申述、审理的不合法集资刑事案子，有关单位或许个人就同一实践向人民法院提起民事诉讼或许请求履行涉案资产的，人民法院应当不予受理，并将有关资料移交公安机关或许检察机关。 人民法院在审理民事案子或许履行进程中，发现有不合法集资违法嫌疑的，应当裁决驳回申述或许中止履行，并及时将有关资料移交公安机关或许检察机关。 公安机关、人民检察院、人民法院在侦办、申述、审理不合法集资刑事案子中，发现与人民法院正在审理的民事案子属同一实践，或许被请求履行的资产归于涉案资产的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查以为确属涉嫌违法的，按照前款规则处理。 八、关于跨区域案子的处理问题 跨区域不合法集资刑事案子，在查清违法实践的基础上，能够由不同区域的公安机关、人民检察院、人民法院别离处理。 关于别离处理的跨区域不合法集资刑事案子，应当按照一致拟定的计划处置涉案资产。 国家机关作业人员违反规则处置涉案资产，构成不尽职等违法的，应当依法追查刑事职责。
6、
法[2011]262号/现行有用/2011.08.18发布/2011.08.18施行
一、行政部分关于不合法集资的性质确定，不是不合法集资案子进入刑事程序的必经程序。行政部分未对不合法集资作出性质确定的，不影响不合法集资刑事案子的审判。
7、最高人民法院关于审理不合法集资刑事案子详细运用法令若干问题的解说
法释[2010]18号/现行有用/2010.12.13发布/2011.01.04施行
第四条 以不合法占有为意图，运用欺诈办法施行本解说第二条规则所列行为的，应当按照第的规则，以集资欺诈罪科罪处分。 运用欺诈办法不合法集资，具有下列景象之一的，能够确定为"以不合法占有为意图"： （一）集资后不用于出产运营活动或许用于出产运营活动与筹集资金规划显着不成份额，致使集资款不能返还的； （二）肆意浪费集资款，致使集资款不能返还的； （三）带着集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法违法活动的； （五）抽逃、搬运资金、藏匿产业，躲避返还资金的； （六）藏匿、毁掉账目，或许搞假破产、假关闭，躲避返还资金的； （七）拒不告知资金去向，躲避返还资金的； （八）其他能够确定不合法占有意图的景象。 集资欺诈罪中的不合法占有意图，应当差异景象进行详细确定。行为人部分不合法集资行为具有不合法占有意图的，对该部分不合法集资行为所涉集资款以集资欺诈罪科罪处分；不合法集资一起违法中部分行为人具有不合法占有意图，其他行为人没有不合法占有集资款的一起成心和行为的，对具有不合法占有意图的行为人以集资欺诈罪科罪处分。
第五条 个人进行集资欺诈，数额在10万元以上的，应当确定为"数额较大"；数额在30万元以上的，应当确定为"数额巨大"；数额在100万元以上的，应当确定为"数额特别巨大"。 单位进行集资欺诈，数额在50万元以上的，应当确定为"数额较大"；数额在150万元以上的，应当确定为"数额巨大"；数额在500万元以上的，应当确定为"数额特别巨大"。 集资欺诈的数额以行为人实践骗得的数额核算，案发前已偿还的数额应予扣除。行为人为施行集资欺诈活动而付出的广告费、中介费、手续费、回扣，或许用于受贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为施行集资欺诈活动而付出的利息，除本金未偿还可予折抵本金以外，应当计入欺诈数额。
8、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治不合法证券活动有关问题的告诉
证监发[2008]1号/现行有用/2008.01.02发布/2008.01.02施行
（二）关于私行发行证券的职责追查。未经依法核准，私行发行证券，涉嫌违法的，按照《》第之规则，以私行发行股票、公司、企业债券罪追查刑事职责。未经依法核准，以发行证券为幌子，施行不合法证券活动，涉嫌违法的，按照《》第、第等规则，以不合法吸收大众存款罪、集资欺诈罪等罪名追查刑事职责。未构成违法的，按照《》和有关法令的规则给予行政处分。
9、最高人民法院关于印发《全国法院审理金融违法案子作业座谈会纪要》的告诉
法[2001]8号/现行有用/2001.01.21发布/2001.01.21施行
1．金融欺诈罪中不合法占有意图的确定 金融欺诈违法都是以不合法占有为意图的违法。在司法实践中，确定是否具有不合法占有为意图，应当坚持主客观相一致的准则，既要防止单纯依据丢失成果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当依据案子详细状况详细分析。依据司法实践，关于行为人经过欺诈的办法不合法获取资金，形成数额较大资金不能偿还，并具有下列景象之一的，能够确定为具有不合法占有的意图： （1）明知没有偿还才能而很多骗得资金的； （2）不合法获取资金后逃跑的； （3）肆意浪费骗得资金的； （4）运用骗得的资金进行违法违法活动的； （5）抽逃、搬运资金、藏匿产业，以躲避返还资金的； （6）藏匿、毁掉账目，或许搞假破产、假关闭，以躲避返还资金的； （7）其他不合法占有资金、拒不返还的行为。可是，在处理详细案子的时分，关于有依据证明行为人不具有不合法占有意图的，不能单纯以产业不能偿还就按金融欺诈罪处分。
3．集资欺诈罪的确定和处理：集资欺诈罪和欺诈发行股票、债券罪、不合法吸收大众存款罪在客观上均表现为向社会大众不合法征集资金。差异的要害在于行为人是否具有不合法占有的意图。关于以不合法占有为意图而不合法集资，或许在不合法集资进程中产生了不合法占有别人资金的成心，均构成集资欺诈罪。可是，在处理详细案子时要留意以下两点：一是不能仅凭较大数额的不合法集资款不能返还的成果，推定行为人具有不合法占有的意图；二是行为人将大部分资金用于出资或出产运营活动，而将少数资金用于个人消费或浪费的，不该仅以此便确定具有不合法占有的意图。 4．金融欺诈违法科罪量刑的数额规范和违法数额的核算。金融欺诈的数额不仅是科罪的重要规范，也是量刑的首要依据。在没有新的司法解说之前，可参照1996年《》的规则履行。在详细确定金融欺诈违法的数额时，应当以行为人实践骗得的数额核算。关于行为人为施行金融欺诈活动而付出的中介费、手续费、回扣等，或许用于受贿、赠与等费用，均应计入金融欺诈的违法数额。但应当将案发前已偿还的数额扣除。
四、部分规章
10、
公通字[2010]23号/现行有用/2010.05.07发布/2010.05.07施行
第四十九条 [集资欺诈案（第）]以不合法占有为意图，运用欺诈办法不合法集资，涉嫌下列景象之一的，应予立案追诉：
（一）个人集资欺诈，数额在十万元以上的； （二）单位集资欺诈，数额在五十万元以上的。