证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2019-014

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利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于举行第四届董事会第二十二次会议的告诉于2019年2月11日以通讯方法宣布，会议于2019年2月14日下午3点在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方法举行。会议应到会董事8人，实践到会8人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方法参与本次会议，董事徐斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏以通讯方法参与本次会议。公司监事会主席李宗杰，副总经理、财政负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议由公司董事长李智超先生掌管，会议审议经过了如下方案：

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一、审议并经过了《关于向公司限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发限制性股票的方案》。

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励管理方法》、《国有控股上市公司（境内）施行股权鼓励试行方法》等法令、法规和规范性文件和公司《限制性股票鼓励方案（草案修订稿）》的有关规则，公司限制性股票鼓励方案规则的颁发条件已成果，赞同公司向本次鼓励方案103名鼓励目标颁发限制性股票1,767,000股，颁发价格5.65元/股。依据公司2019年第一次暂时股东大会的授权，确认本次鼓励方案限制性股票的颁发日为2019年2月14日。

公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，具体内容详见公司同日宣布在巨潮资讯网上的《利达光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议审议事项的独立定见》。

董事长李智超、董事付勇作为鼓励目标逃避表决，董事王世先、徐斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏投票。表决成果：赞同6票；对立0票；放弃0票。抉择经过。

特此公告。

利达光电股份有限公司

董事会

2019年2月14日