证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-009

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月8日举行第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于<2022年股票期权鼓励方案（草案）>及其摘要的方案》等方案，详细内容详见公司于2022年1月10日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

依据《上市公司股权鼓励管理办法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管攻略第1号-事务处理》等法令、法规和规范性文件的相关规则，公司对2022年股票期权鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）的内情信息知情人及鼓励目标在本鼓励方案初次揭露发表前6个月内（即2021年7月9日-2022年1月9日，以下简称“自查期间”）生意公司股票的状况进行了自查，详细状况如下：

一、核对的规模及程序

1、核对目标为本鼓励方案的内情信息知情人及鼓励目标。

2、本鼓励方案的内情信息知情人均填报了《内情信息知情人挂号表》。

3、公司向中国证券挂号结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核对目标在自查期间生意公司股票状况进行了查询承认，并由中登公司出具了《信息发表义务人持股及股份改变查询证明》和《股东股份改变明细清单》。

二、核对目标在自查期间生意公司股票的状况阐明

公司在谋划本次鼓励方案事项过程中，严厉依照《上市公司信息发表管理办法》等相关法令法规和公司《内情知情人挂号、报备和保密准则》，限制参加谋划评论的人员规模，并采纳相应保密办法。在公司初次揭露发表本次鼓励方案相关公告前，未发现存在信息走漏的景象。

依据中登公司出具的《信息发表义务人持股及股份改变查询证明》及《股东股份改变明细清单》，核对期间公司内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票状况如下：

1、内情信息知情人生意公司股票状况

经核对，在本鼓励方案自查期间，公司内情信息知情人不存在生意公司股票的行为，不存在使用内情信息进行公司股票买卖的景象。

2、鼓励目标生意公司股票状况

经核对，在本鼓励方案自查期间，共有100名鼓励目标（均非内情信息知情人）存在公司股票买卖行为。上述鼓励目标在生意公司股票前未知悉本次鼓励方案的详细方案要素等相关信息，其在自查期间进行的股票买卖系根据公司第二期职工持股方案解锁所获股份的卖出及个人对二级商场买卖状况的独立判别而进行的操作，不存在使用本鼓励方案相关内情信息进行公司股票买卖的景象。

三、定论

综上所述，公司已依照相关法令、法规及规范性文件的规则，建立了信息发表及内情信息管理的相关准则；在本次鼓励方案自查期间内，未发现本次鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标使用公司本次鼓励方案有关内情信息进行公司股票买卖或走漏本鼓励方案有关内情信息的景象。

四、备检文件

1、中登公司出具的《信息发表义务人持股及股份改变查询证明》；

2、中登公司出具的《股东股份改变明细清单》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○二二年一月十七日