证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2021-008

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年1月19日收到公司董事长石华辉先生提交的书面辞呈。石华辉先生因个人原因，恳求辞去公司董事、董事长及战略委员会主任、审计委员会委员的职务。

依据《中华人民共和国公司法》、公司《规章》的有关规则，石华辉先生辞去职务不会导致董事会成员低于法定人数，其辞去职务报告自送达董事会之日起收效。公司将赶快完结新任董事长的推举作业，在新任董事长推举之前，副董事长代行董事长职权。

公司董事会对石华辉先生在担任公司董事长期间的勤勉尽责以及对公司开展做出的奉献表明诚心的感谢。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

2022年1月21日

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2022-009

上海创力集团股份有限公司

2022年第一次暂时股东大会抉择公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：上海市青浦区新康路889号五楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行，本次会议由副董事长石良希先生掌管。本次会议的招集、举行及表决方法均契合《公司法》及《公司规章》的有关规则。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事6人，到会3人，独立董事钱明星先生、独立董事沃健先生、独立董事周心权先生因作业原因未能到会会议；

2、 公司在任监事3人，到会2人，监事施五影女士因作业原因未能到会会议；

3、 董事会秘书常玉林先生到会了本次会议，部分高档管理人员列席了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于修订《公司规章》的方案

审议成果：经过

表决状况：

(二) 累积投票方案表决状况

1、 关于补充董事的方案

(三) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(四) 关于方案表决的有关状况阐明

1、特别抉择的方案：1

2、对中小投资者独自计票的方案：1、2

3、触及优先股股东参加表决的方案：无

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：姚毅、施诗

2、 律师见证定论定见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律定见书。见证律师以为公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人及到会本次股东大会人员的资历、本次股东大会的表决程序和表决成果等相关事宜契合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司规章》的规则；本次股东大会的抉择合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书