证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2022-002

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十一次暂时会议于2022年1月5日以书面形式发出告诉，于2022年1月10日以通讯办法举行，会议应表决董事8人，实践参与表决董事8人，契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议构成的抉择合法、有用。

二、 董事会会议审议状况

本次会议审议并经过以下抉择：

1、审议经过了关于补选刘兴斌先生为公司第八届董事会非独立董事的方案。

经公司榜首大股东现代农业（控股集团）有限责任公司引荐，引荐刘兴斌先生为公司第八届董事会非独立董事会提名人。

本项方案需求提交公司2022年榜初次暂时股东大会审议。

表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。

2、审议经过了关于举行2022年榜初次暂时股东大会的方案。

公司董事会定于2022年1月26日举行2022年榜初次暂时股东大会，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)同日宣布的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于举行2022年榜初次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2022-003）。

表决成果：赞同8 票，对立0票，放弃0票。

公司独立董事对上述第1项方案宣布了独立定见，详细内容详见公司在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)同日宣布的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会第十一次暂时会议相关方案的独立定见》。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二二二年一月十一日

附：刘兴斌先生简历：

刘兴斌，男，1966年出世，中共党员，大学专科学历。曾先后在甘肃省敦煌石油运送公司校园、甘肃省金塔县更始镇中学作业，曾任甘肃省金塔县团委常委、更始镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设法律监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市法律局副局长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食物药品监督管理局党委委员、市食物查验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食物查验检测中心主任，2022年1月6日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2022-003

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于举行2022年榜初次暂时股东大会的

告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2022年1月26日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2022年榜初次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年1月26日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司 2022年1月 10日举行的八届董事会第十一次暂时会议审议经过，会议抉择公告于 2022年1月11日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站上。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小投资者独自计票的方案：1

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以榜初次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

1、法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权托付书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行挂号；

2、个人股东持股东帐户卡及自己身份证挂号；托付代理人持自己身份证、授权托付书及股东股票帐户卡挂号；

3、异地股东可选用信函或传真办法挂号,在来信或传真上须写明股东名字、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

4、挂号地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

六、 其他事项

1、会期半响，到会会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系办法

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

联系人： 杨洁 电话：0937—2663908

传 真：0937—2663908 邮编：735000

2022年1月11日

附件：授权托付书

授权托付书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年1月26日举行的贵公司2022年榜初次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。