证券代码：002770 证券简称：*ST科迪 公告编号：2022-009号

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本公司及董事会全体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“科迪乳业”）于 2022 年 1 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对河南科迪乳业股份有限公司的重视函》（公司部重视函〔2022〕第21号， 以下简称“重视函”），要求公司就相关事项做出书面阐明。收到《重视函》后，公司当即组织相关人员活跃预备《重视函》的回复作业，现将《重视函》中的问题回复公告如下：

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你公司因2020年财务陈述被出具无法表明定见的审计陈述，公司股票自2021年5月6日起被施行退市危险警示；因存在非经营性资金占用及违规担保，你公司股票被施行其他危险警示。到现在，你公司没有延聘2021年年审管帐师事务所。

我部对此表明高度重视，请你公司核实阐明以下问题。

1.依据本所《股票上市规矩》的规矩，如公司未在法定时限内发表年度陈述，公司股票或许存在被停止上市的危险。上市公司应当合理组织新聘或许续聘管帐师事务所的时刻，不得因未能及时延聘管帐师事务所影响定时陈述的如期发表。

请你公司阐明现在没有延聘年审管帐师事务所的原因，以及延聘年审管帐师事务所的相关组织及详细日期，在此基础上阐明你公司是否存在无法如期发表年度陈述的危险，如是，请阐明你公司的应对办法（如有）并及时、充沛发表危险提示。

公司回复：

公司管理层高度重视年审管帐师事务所的聘任作业，拟聘的年审管帐师事务所已进驻公司进行事务接受尽职查询作业，经公司与管帐师交流，不存在影响事务接受的严重不合，待管帐师事务所完结事务接受内部流程后，公司将赶快实行法定程序，完结年审管帐师事务所聘任作业并及时发表。

公司将严厉依照《股票上市规矩》的规矩，在年度陈述预定发表的期限内及时、精确、完好的发表年度陈述，以保护公司股东、中小投资者的利益，公司不存在无法如期发表年度陈述的景象；现在公司生产经营正常，盈余才能显着增强，大股东重整及其它各项作业均在依法有序推动。

2.你公司2021年10月30日发表《关于前期管帐过失更正及追溯调整的提示性公告》称，依据中国证监会2021年9月17日下发的《行政处罚决定书》（〔2021〕1 号），你公司2016年、2017年和2018年年度陈述存在虚伪记载、严重遗失，你公司将延聘管帐师事务所对更正后的财务报表进行全面审计并出具新的审计陈述或专项鉴证陈述，你公司许诺合作管帐师赶快完结更正后财务报表的审计作业，并在两个月内及时发表。但到现在，你公司没有发表新的审计陈述或专项鉴证陈述。

请你公司阐明上述审计作业的详细发展，以及新的审计陈述或专项鉴证陈述相关事项是否影响你公司2021年年度陈述的发表，如是，请阐明你公司的应对办法（如有）并及时、充沛发表危险提示。

公司回复：

依据中国证监会河南证监局2021年9月17日下发的《行政处罚决定书》（〔2021〕1 号），公司于2021 年 9 月 17 日进行了发表（公告编号：2021-053 号），2021年10月30日发表了《关于前期管帐过失更正及追溯调整的提示性公告》(公告编号：2021-059号)，因为本次专项陈述所触及的审计作业事项较多，现在没有悉数完结，公司于2022年1月4日发表了《关于延期发表管帐过失更正后专项陈述的提示性公告》(公告编号：2022-002号），现在该项作业正在加速推动中，公司将赶快完结专项陈述及发表作业。

经公司与担任专项审计事务的管帐师交流，该事项触及的审计作业正在加速推动，且发展顺畅，该项作业不影响公司2021年年度陈述的发表。

3.请你公司依照本所《股票上市规矩》的相关规矩，在管帐年度完毕之日起一个月内进行成绩预告。存在股票停止上市危险的，请阐明你公司的应对办法（如有）并及时、充沛发表危险提示。

公司回复：

依据《股票上市规矩》的相关规矩，公司将于2022年1月31日前发表成绩预告，现在成绩预告触及的相关目标正在进一步承认，以保证预告内容的精确性，公司将严厉遵守《股票上市规矩》的规矩，精确、及时的发表成绩预告，保护公司股东、中小投资者的利益。

经公司开始核实，公司不存在《股票上市规矩》规矩的：“经审计的净利润为负值且经营收入低于1亿元，或许追溯重述后最近一个管帐年度净利润为负值且经营收入低于1亿元；经审计的期末净资产为负值，或许追溯重述后最近一个管帐年度期末净资产为负值等停止上市的景象”。

特此公告！

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2022年1月24日