股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2021-042

河南平高电气股份有限公司

第八届董事会第十次暂时会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次暂时会议于2021年10月13日以电子邮件、手机短信和电话方法宣布会议告诉，于2021年10月20日以通讯方法举行，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光芒、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的招集、举行契合《公司法》和公司《规章》的规则。

一、会议以九票拥护，零票对立，零票放弃审议通过了《公司2021年第三季度陈说》：

董事会以为公司2021年第三季度陈说客观地反映了公司2021年第三季度财政情况、运营效果等，并宣布如下承认定见：

确保公司2021年第三季度陈说中所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当连带责任。

二、会议以九票拥护，零票对立，零票放弃审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司信息宣布管理原则>的方案》：

原则全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司

董事会

2021年10月21日

证券代码：600312 证券简称：平高电气

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人（管帐主管人员）确保季度陈说中财政报表信息的实在、精确、完好。

第三季度财政报表是否经审计

□是 √否

一、 首要财政数据

(一) 首要管帐数据和财政指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况阐明

□适用 √不适用

(三) 首要管帐数据、财政指标产生变化的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提示事项

需提示投资者重视的关于公司陈说期运营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财政报表

(一) 审计定见类型

□适用 √不适用

(二) 财政报表

兼并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：成卫 主管管帐工作负责人：李海峰 管帐组织负责人：宋光亚

兼并利润表

2021年1—9月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

司负责人：成卫 主管管帐工作负责人：李海峰 管帐组织负责人：宋光亚

兼并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

(三) 2021年起初次履行新租借原则调整初次履行当年年头财政报表相关情况

单位:元 币种:人民币

各项目调整情况的阐明：

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年10月21日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2021-043

河南平高电气股份有限公司

第八届监事会第七次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年10月13日以电子邮件、手机短信和电话方法宣布会议告诉，并于2021年10月20日以通讯方法举行，会议应到监事3人，实到李俊涛、黄来胜、刘伟3人，契合《公司法》和公司《规章》的规则。

会议以三票拥护，零票对立，零票放弃审议通过了《公司2021年第三季度陈说》：

监事会对公司2021年第三季度陈说宣布如下审阅定见：

1、公司2021年第三季度陈说的编制和审议程序契合国家相关法令、法规、公司《规章》和公司内部管理原则的各项规则；

2、公司2021年第三季度陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规则；

3、公司2021年第三季度陈说从各方面客观地反映了公司第三季度的生产运营情况，财政数据实在地反映了公司当时的财政情况，剖析客观详细；

4、在公司2021年第三季度陈说编制过程中，咱们未发现参加季报编制的相关人员有违背保密规则的行为。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2021年10月21日