证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2020-028

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日召开了第五届董事会第三次会议，审议经过了公司非公开发行股票的相关方案。《中能电气股份有限公司2020年非公开发行股票预案》（以下简称“非公开发行预案”）将于2020年5月12日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息发表网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表，敬请投资者留意查阅。

非公开发行预案发表事项不代表批阅机关关于本次非公开发行相关事项的实质性判别、承认或同意。非公开发行预案所述本次非公开发行相关事项的收效和完结需要公司股东大会审议经过及中国证监会核准。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2020 年 5月 12 日