证券代码：601766 （A股） 证券简称：我国中车 公告编号：临2021-051

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证券代码： 1766 （H股） 证券简称：我国中车

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：北京市海淀区远大路25号永泰福朋喜来登酒店宴会A厅

(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，由董事长孙永才先生掌管，会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令法规及规范性文件以及《我国中车股份有限公司章程》的有关规则。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事6人，到会5人，独立非履行董事辛定华先生因其他公事未能到会本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 董事会秘书王健先生到会了本次会议。公司部分高档办理人员及有关人员列席了会议；

4、 公司延聘的见证律师及香港中心证券挂号有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 累积投票方案表决状况

1、 关于推举我国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事的方案

2、 关于推举我国中车股份有限公司第三届董事会独立董事的方案

3、 关于推举我国中车股份有限公司第三届监事会监事的方案

上述股东代表监事与经公司员工代表大会推举产生的员工代表监事赵虎一起组成公司第三届监事会。

(二) 触及严重事项，5%以下A股股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

本次股东的大会的第1-3项方案均为一般决方案，现已取得有用表决股份总数的1/2以上审议经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、李丽

2、 律师见证定论定见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法令定见书，以为：公司本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员的资历及表决程序契合有关法令、法规及《我国中车股份有限公司章程》的规则，表决成果合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 我国中车股份有限公司2021年第一次暂时股东大会抉择；

2、 北京市嘉源律师事务所关于我国中车股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的法令定见书。

我国中车股份有限公司

2021年12月22日

证券代码：601766（A股） 股票简称：我国中车（A股） 编号：临2021-053

证券代码： 1766（H股） 股票简称：我国中车（H股）

我国中车股份有限公司

第三届监事会第一次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容实在、精确、完好承当单个及连带责任。

我国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年12月18日以书面形式发出通知，于2021年12月22日以现场会议方法在北京举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章和《我国中车股份有限公司章程》的有关规则。

本次会议由赵虎先生掌管，经过有用表决，会议构成以下抉择：

审议经过了《关于推举我国中车股份有限公司第三届监事会主席的方案》。

赞同推举赵虎先生为公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会审议经过之日起至第三届监事会任期完毕之日止。

表决成果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备检文件：我国中车股份有限公司第三届监事会第一次会议抉择。

我国中车股份有限公司监事会

2021年12月22日

证券代码：601766（A股） 股票简称：我国中车（A股） 编号：临2021-054

第三届董事会第2次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容实在、精确、完好承当单个及连带责任。

我国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第2次会议于2021年12月18日以书面形式发出通知，于2021年12月22日以现场与通讯相结合的方法在北京举行。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及有关人员列席了会议。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章和《我国中车股份有限公司章程》的有关规则。

会议由董事长孙永才先生掌管，经过有用表决，会议构成以下抉择：

审议经过《关于聘任我国中车股份有限公司总裁的方案》。

赞同聘任楼齐良先生担任公司总裁，任期为自本次董事会审议经过之日起至第三届董事会任期完毕之日止。

独立董事对本方案宣布了“赞同”的独立定见。

表决成果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备检文件：我国中车股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择。

我国中车股份有限公司董事会

2021年12月22日

证券代码：601766（A股） 股票简称：我国中车（A股） 编号：临2021-055

关于聘任公司总裁的公告

我国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日举行公司第三届董事会第2次会议，审议经过了《关于聘任我国中车股份有限公司总裁的方案》，赞同聘任楼齐良先生为公司总裁，任期为自公司董事会审议经过之日起至第三届董事会任期完毕之日止。

特此公告。

附件：楼齐良先生简历

我国中车股份有限公司

董事会

2021年12月22日

附件：

楼齐良先生简历

楼齐良先生，1963年出世，我国国籍，无境外居留权，大学学历，正高档工程师，现任公司党委副书记、履行董事、总裁，亦任我国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任我国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长、厂长兼党委副书记，南车南京浦镇车辆有限公司履行董事、总经理、党委副书记。2012年8月至2015年9月任我国南车集团公司党委常委。2012年10月至2015年5月任我国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015年5月起任公司党委常委，2015年6月至2019年10月任公司副总裁。2019年9月起任我国中车集团有限公司党委副书记，2019年10月起任公司党委副书记，2019年10月至2021年7月任我国中车集团有限公司员工董事，2019年12月起任公司履行董事，2021年7月起任我国中车集团有限公司董事，2021年8月起任公司总裁，亦任我国中车集团有限公司总经理。

证券代码：601766（A股） 股票简称：我国中车（A股） 编号：临2021-052

第三届董事会第一次会议抉择公告

我国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年12月18日以书面形式发出通知，于2021年12月22日以现场与通讯相结合的方法在北京举行。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及有关人员列席了会议。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章和《我国中车股份有限公司章程》的有关规则。

会议由孙永才先生掌管，经过有用表决，会议构成以下抉择：

一、审议经过《关于推举我国中车股份有限公司第三届董事会董事长的方案》。

赞同推举孙永才先生为公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会审议经过之日起至第三届董事会任期完毕之日止。

表决成果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议经过《关于推举我国中车股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的方案》。

1、推举战略委员会委员、主席、副主席

赞同推举孙永才先生、姜仁锋先生、楼齐良先生、王铵先生、史坚忠先生为战略委员会委员，其间孙永才先生为委员会主席，姜仁锋先生为委员会副主席。

表决成果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、推举提名委员会委员、主席

赞同推举魏明德先生、孙永才先生、楼齐良先生、史坚忠先生、翁亦然先生为提名委员会委员，其间魏明德先生为委员会主席。

表决成果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、推举薪酬与查核委员会委员、主席

赞同推举史坚忠先生、姜仁锋先生、翁亦然先生为薪酬与查核委员会委员，其间史坚忠先生为委员会主席。

表决成果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、推举审计与危险办理委员会委员、主席

赞同推举翁亦然先生、姜仁锋先生、魏明德先生为审计与危险办理委员会委员，其间翁亦然先生为委员会主席。

表决成果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上委员任期均为自本次董事会审议经过之日起至第三届董事会任期完毕之日止。

特此公告。

备检文件：我国中车股份有限公司第三届董事会第一次会议抉择。