证券代新日股份董事会：603787 证券简称：新日股份 公告编：2019-007

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失新日股份董事会，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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一、董事会会议举行状况

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江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第22次会议的告诉于2019年4月13日以电子邮件方法宣布，会议于2019年4月25日在江苏省无锡市锡山区锡山大路501会议室以现场表决结合通讯表决方法举行。

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本次会议应参与董事9人，实践参与会议董事9人，其间独立董事邓嵘先生以通讯方法参与会议并表决。会议由董事长张崇舜先生掌管。公司监事、部分高档管理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行程序及方法契合《公司法》和《公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《关于公司2018年度总经理工作陈述的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

2、审议经过《关于公司2018年度董事会工作陈述的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

本方案需提交公司股东大会审议。

3、审议经过《关于公司2018年度独立董事述职陈述的方案》

表决成果： 9拥护，0对立，0放弃。

详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《2018年度独立董事述职陈述》。

4、审议经过《关于公司2018年度内部操控点评陈述的方案》

表决成果： 9拥护，0对立，0放弃。

详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《2018年度内部操控点评陈述》。

5、审议经过《关于公司2018年度财务决算陈述的方案》

6、审议经过《关于公司2018年度利润分配预案的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编：2019-009）。独立董事宣布了赞同定见。

本方案需提交公司股东大会审议。

7、审议经过《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《关于续聘公司2019年度审计组织的公告》（公告编：2019-010）。独立董事宣布了赞同定见。

本方案需提交公司股东大会审议。

8、审议经过《关于公司2018年度董事和监事薪酬的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

独立董事宣布了赞同定见。

本方案需提交公司股东大会审议。

9、审议经过《关于公司2018年度高档管理人员薪酬的方案》

10、审议经过《关于江苏新日电动车股份有限公司2018年年度陈述及其摘要的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《江苏新日电动车股份有限公司2018年年度陈述》及《江苏新日电动车股份有限公司2018年年度陈述摘要》。

本方案需提交公司股东大会审议。

11、审议经过《关于江苏新日电动车股份有限公司2018年年度征集资金寄存与实践使用状况专项陈述的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《2018年年度征集资金寄存与实践使用状况的专项陈述》（公告编：2019-011）。独立董事宣布了赞同定见。

12、审议经过《关于江苏新日电动车股份有限公司2019年第一季度陈述的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《江苏新日电动车股份有限公司2019年第一季度陈述》。

13、审议经过《关于部分募项目延伸施行期限的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《关于部分募项目延伸施行期限的公告》（公告编：2019-012）。独立董事宣布了赞同定见。

本方案需提交公司股东大会审议。

14、审议经过《关于对外资建立温州子公司的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

赞同在浙江省温州市资建立浙江新日电动车有限公司（实践以工商登记审阅为准），册本钱5000万元，首要从事电动摩托车、电动自行车及其零部件、参观敞车及其零部件、蓄电池及充电器及其零部件、家用电器及其零部件的制作、加工、出售；自营和各类产品及技能的进出口事务（国家限制企业经营或制止进出口的产品和技能在外）。（以工商登记机关核准的内容为准）

本方案未到达应专项发表的事项规范。

15、审议经过《关于对外资建立无锡出售子公司的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

赞同在江苏省无锡市资建立无锡新日电动车出售服务有限公司（实践以工商登记审阅为准），册本钱1000万元，首要从事电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车及其零部件、参观敞车及其零部件、蓄电池及充电器及其零部件、家用电器及其零部件的出售、售后服务及售后服务咨询。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开经营活动）

本方案未到达应专项发表的事项规范。

16、审议经过《关于公司向银行请求归纳授信额度的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

赞同公司（含部属子公司）向中信银行股份有限公司无锡锡山支行请求总额不超越人民币3.5亿元归纳授信额度。公司董事会授权财务部分在上述授信额度内全权代表公司处理相关事务，授权董事长张崇舜先生签署相关文件。授信额度有效期自本次董事会审议经过之日起十二个月内有效。

17、审议经过《关于公司董事会换届选举非独立董事提名人的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编：2019-013）。

本方案需提交公司股东大会审议。

18、审议经过《关于公司董事会换届选举独立董事提名人的方案》

19、审议经过《关于销部分已颁发未行权股期权的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《关于销部分已颁发未行权股期权的公告》（公告编：2019-014）。

20、审议经过《关于2018年股期权预留部分颁发的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《关于2018年股期权预留部分颁发的公告》（公告编：2019-015）。

21、审议经过《关于管帐方针改变的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《关于管帐方针改变的公告》（公告编：2019-016）。

22、审议经过《关于举行公司2018年年度股东大会的方案》

表决成果：9拥护，0对立，0放弃。

赞同举行公司2018年年度股东大会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责准备股东大会举行的相关事宜。详情请阅2019年4月27日刊登在上海证券交易所站（sse）的《关于举行公司2018年年度股东大会的告诉》（公告编：2019-017）。

三、上公告附件

1、《独立董事关于第四届董事会第22次会议相关事项的独立定见》

2、《独立董事提名人声明》

3、《独立董事提名人声明》

4、《海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司2018年度征集资金寄存与使用状况的核对定见》

5、《海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司部分募项目延伸施行期限的核对定见》

6、《北京大成（上海）律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司2018年股期权鼓励销部分已颁发未行权股期权的法律定见书》

7、《北京大成（上海）律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司2018年股期权鼓励预留部分颁发事项的法律定见书》

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司

董事会

2019年4月27日

报备文件

（一）第四届董事会第22次会议抉择