本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十七次会议于2019年12月12日以传阅和通讯方法完成对计划的审议表决，应参加审议表决董事8人，实践参加审议表决董事8人。公司监事参加审议。会议的举行方法契合《公司法》《公司章程》的规则。

二、董事会审议计划状况

计划一：关于公司企业资源计划（ERP）项目（第一阶段）的计划

原则赞同公司企业资源计划（ERP）项目（第一阶段），总出资预算操控额为1.4亿元。公司将结合实践状况，科学施行，操控本钱，履行职责，严厉依照法律法规和公司规章制度的相关规则程序进行。

本计划赞同8票，对立0票，放弃0票。表决成果：经过。

计划二：关于施行2019年“五粮液文明宣扬推行活动”的计划

原则赞同施行2019年“五粮液文明宣扬推行活动”，并交由公司控股子公司四川五粮液文明旅行开发有限公司履行，项目总预算为8,400万元（不含税）,终究按实践产生费用结算。公司将严厉操控本钱，完成项目活动效益最大化。

本计划赞同8票，对立0票，放弃0票。表决成果：经过。

计划三：关于建立五粮液—四川大学高端人才专项基金的计划

原则赞同公司于2019-2023年每年向四川大学教育基金会捐献2,000万元，合计1亿元，用于建立“五粮液—四川大学高端人才专项基金”。

本计划赞同8票，对立0票，放弃0票。表决成果：经过。

计划四：关于“五粮液工业园区建造项目”调整的计划

该项目于2012年8月经第四届董事会第二十一次会议审议经过、2014年4月经第四届董事会第二十七次会议进行了调整，计划出资约2.3亿元，截止2014年末已投入资金约1.18亿元，后因项目安置计划调整，未再持续施行。鉴于该项目所触及红坝园区产能布局产生调整，公司需按新的总体计划分期建造园区各项目。为了更好地协同相关项目的联接，对“五粮液工业园区建造项目”进行调整即间断该项目，并在前期已进行的基础建造上持续按新计划施行红坝新园区配套基础设施建造等相关项目。

本计划赞同8票，对立0票，放弃0票。表决成果：经过。

三、备检文件

第五届董事会第六十七次会议抉择。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019年12月14日