证券代码：603322 证券简称：超讯通讯 公告编号：2022-007
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
一、董事会会议举行状况
超讯通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年1月11日在公司会议室以现场及通讯会议办法举行。本次董事会会议告诉于2022年1月10日以短信及邮件办法宣布。会议由董事长梁建华先生招集并掌管，会议应到会董事7名，实践到会董事7名，公司高档管理人员列席了本次会议。会议招集及举行办法契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所构成的抉择合法有用。
二、董事会会议审议状况
（一）审议经过《关于向银行请求归纳授信额度的方案》
表决成果：赞同7票；对立0票；放弃0票
依据公司运营开展的需求，公司及部属子公司拟向银行请求算计不超越人民币25亿元的归纳授信额度。授信事务包含但不限于借款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等。授权期限为股东大会审议经过本方案之日起至2022年12月31日止，该等授权额度在授权规模和有用期内可循环运用。上述授权额度不等于公司的实践融资金额，详细融资金额以与银行实践产生的融资金额为准。
一起，为了进步抉择计划功率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权署理人在本方案授权额度规模内签署相关详细文件，并由公司财务部担任安排施行。
本方案需求提交股东大会审议。
（二）审议经过《关于举行2022年第一次暂时股东大会的方案》
表决成果：赞同7票；对立0票；放弃0票
详细内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
超讯通讯股份有限公司董事会
2022年1月11日
证券代码：603322 证券简称：超讯通讯 公告编号：2022-008
超讯通讯股份有限公司
关于举行2022年第一次暂时股东大会的
告诉
重要内容提示：
● 股东大会举行日期：2022年1月27日
● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
一、 举行会议的基本状况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次暂时股东大会
(二) 股东大会招集人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址
举行地址：广州市黄埔区科学大路48号绿洲中心广场E栋28楼公司会议室
(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
至2022年1月27日
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规定实行。
(七) 触及揭露搜集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议方案及投票股东类型
1、 各方案已发表的时刻和发表媒体
上述方案现已公司第四届董事会第十一次会议审议经过，相关公告于2022年1月12日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以发表。
2、 特别抉择方案：无
3、 对中小出资者独自计票的方案：无
4、 触及相关股东逃避表决的方案：无
应逃避表决的相关股东称号：无
5、 触及优先股股东参与表决的方案：无
三、 股东大会投票留意事项
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。
四、 会议到会目标
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高档管理人员。
(三) 公司延聘的律师。
(四) 其别人员
五、 会议挂号办法
（一）拟到会现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人自己到会）或授权托付书（如法人股东托付署理人到会）(见附件)及到会人身份证处理参会挂号手续。
（二）拟到会现场会议的个人股东须持自己身份证、证券账户卡；授权署理人持自己身份证、托付人身份证、授权托付书(见附件)、托付人证券账户卡处理参会挂号手续。异地股东可用信函或传真的办法挂号。
（三）挂号地址：广州市黄埔区科学大路48号绿洲中心广场E栋28楼公司证券出资部。
（五）电话：020-31601550 传真：020-31606641
邮箱：Stssec@126.com 联系人：卢沛民
六、 其他事项
(一) 股东到会股东大会的食宿与交通费用自理；
(二) 股东托付别人到会股东大会，应递送书面托付书，并注明托付授权规模。
附件1：授权托付书
报备文件
提议举行本次股东大会的董事会抉择
附件1：授权托付书
授权托付书
超讯通讯股份有限公司：
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年1月27日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数：
托付人持优先股数：
托付人股东帐户号：
托付人签名（盖章）： 受托人签名：
托付人身份证号： 受托人身份证号：
托付日期： 年 月 日
补白：
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
证券代码：603322 证券简称：超讯通讯 公告编号：2022-009
超讯通讯股份有限公司
关于延期回复上海证券买卖所
监管作业函的公告
超讯通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日收到上海证券买卖所下发的《关于超讯通讯股份有限公司违规担保事项的监管作业函》（上证公函【2022】0003号，以下简称“《监管作业函》”)，详细详见公司发表的《关于收到上海证券买卖所监管作业函的公告》（公告编号：2022-002），《监管作业函》要求公司在5个买卖日内回复。
公司收到《监管作业函》后，针对《监管作业函》触及的相关事项和问题，活跃安排有关各方进行执行和回复作业。现在因为没有获得司法判定组织出具的印章真实性的判定陈述，为保证回复内容的准确性和完整性，经公司请求，公司将延期回复《监管作业函》，延期不超越5个买卖日，即公司将在2022年1月18日回复。
公司将活跃和谐各方推动《监管作业函》的回复作业，赶快完结并及时实行信息发表责任。有关公司信息以公司在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息发表媒体刊登的相关公告为准，敬请广阔出资者重视公告并留意出资危险。