证券代：601881 证券简称：国银河 公告编：2019-037

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国银河证券股份有限公司

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第三届董事会第十二次会议抉择公告

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失银河证券董事，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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2019年6月11日银河证券董事，国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯会议的方法召第三届董事会第十二次会议（临）。本次会议告诉已于2019年6月4日以电子邮件方法宣布。本次会议应到会董事8名，实践到会董事8名。董事会全董事依照董事会议事规则的相关规则参加了本次会议的表决。本次会议的招集、召及表决程序符《华人民共和国公司法》和《公司章程》的规则。

会议构成如下抉择：

1. 经过《关于提请聘任陈亮先担任公司总裁、履行委员会委员的方案》

方案表决状况：赞同8，对立0，放弃0。

赞同聘任陈亮先担任公司总裁、履行委员会委员，聘自董事会审议经过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。同，陈共炎先不再代行公司总裁责任。

陈亮先的简历详见附件。

公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。

2. 经过《关于引荐陈亮先为公司董事候人的方案》

方案表决状况：赞同8，对立0，放弃0。

赞同引荐陈亮先为公司董事候人，并提请股东大会举。

公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。

本方案需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

国银河证券股份有限公司董事会

2019年6月12日

附件：

陈亮先简历

陈亮，男，1968年1月出，1989年7月结业于新疆大学数学（本科），2016年1月获复旦大学高档管理人员工商管理硕士学位。陈亮先1994年10月至2001年2月，历任新疆宏源信任资股份有限公司计算机部主任、证券部副总司理兼文艺路证券营业部司理、证券事务总部副总司理银河证券董事；2001年2月至2009年9月，历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐事务总部总司理、公司总司理助理、新疆营销生意心总司理、公司生意事务总部总司理银河证券董事；2009年9月至2015年1月任宏源证券股份有限公司副总司理、宏源货有限公司董事长银河证券董事；2014年12月至2019年5月任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团总司理，兼申万宏源西部证券有限公司履行董事；2015年8月至2019年5月兼任申万宏源西部证券有限公司党委书记。2019年5月至今任国银河证券股份有限公司党委副书记。