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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失江西联创光电科技股份有限公司怎么样，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到公司董事会秘书高永红先递送的书面辞职报告，高永红先因个人原因请求辞去公司董事会秘书职务。高永红先辞去公司董事会秘书职务不会对公司的产运营作业产影响。

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高永红先在担任公司董事会秘书间勤勉尽责、仔细履职，在信息发表、公司管理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对高永红先在任职间为公司开展做出的奉献表明衷心感谢！

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依据《上海证券交易所股上市规矩》等有关规定，高永红先辞职报告自送达董事会之日起效，在未正式聘任新的董事会秘书间，暂由公司董事长、法定代表人曾智斌先代行董事会秘书责任。公司将依照相关规定尽聘任新的董事会秘书。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

董事会

二○二一年七月二十八日