证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2021-025

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：广西南宁市民族大路115-1号现代世界大厦28楼公司第二会议室

(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。到会会议的股东及股东代表共5人，持有（代表）股份593,934,164股，占截止到会股东大会的股权登记日（2021年8月23日）公司总股份1,125,632,068股的52.7645 %。其间：到会现场会议的股东代表2人,代表股份566,285,782股，占到会本次会议的股权登记日（2021年8月23日）公司总股份1,125,632,068股的50.3082%；经过网络投票的股东3人，持有（代表）股份27,648,382股，占截止到会股东大会的股权登记日（2021年8月23日）公司总股份1,125,632,068股的2.4563%。国浩律师（南宁）事务所黄夏、覃锦律师到会会议进行见证。会议由公司董事会招集，周异助董事长掌管,契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。公司9名董事、4名监事列席了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事12人，到会9人，秦伟、咸海波独立董事因其他公事无法参与本次大会，孙泽华独立董事因故无法参与本次大会，特此请假；

2、 公司在任监事6人，到会4人，林明监事因其他公事、刘仁超监事因故无法参与本次大会，特此请假；

3、 董事会秘书黄英强先生到会本次大会。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：公司“十四五”展开规划陈说的方案

审议成果：经过

表决状况：

(二) 累积投票方案表决状况

2、关于推举公司第十届董事会董事的方案

3、关于推举公司第十届董事会独立董事的方案

4、关于推举公司第十届监事会监事的方案

(三) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

公司第九届董事会、监事会成员和高档管理人员在任职期间，勤勉敬业，恪尽职守，实在保护了公司和整体股东的权益，为公司规范运作、健康展开发挥了杰出效果。公司对各位在任职期间所做的作业表明衷心感谢！

(四) 关于方案表决的有关状况阐明

无

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：黄夏、覃锦

2、 律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规矩，招集人和到会会议人员的资历、表决程序和表决成果合法有用。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的法令定见书》，详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 上海证券买卖所要求的其他文件。

广西五洲交通股份有限公司

2021年9月14日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2021-026

广西五洲交通股份有限公司

第十届董事会第一次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2021年9月13日（星期一）下午2021年第一次暂时股东大会会议完毕后以现场会议方法举行。会议告诉及会议资料于2021年8月24日以电子邮件的方法宣布。会议应到会董事12人，实践到会董事12人，分别是周异助、杨旭东、张毅、韩钢、黄英强、王东、秦炜华、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事。本次会议的招集举行程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

会议审议经过以下方案并作出抉择：

1.关于推举公司第十届董事会董事长、副董事长的方案

周异助先生中选公司第十届董事会董事长，杨旭东先生、张毅先生中选公司第十届董事会副董事长，任期自2021年9月13日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决成果：拥护12票，对立0票，放弃0票。

2.关于建立公司第十届董事会各专门委员会及其作业小组的方案

表决成果：拥护12票，对立0票，放弃0票。

3. 关于聘任公司高档管理人员及董事会秘书的方案

赞同聘任张毅先生为公司总经理，韩钢先生为公司副总经理、总会计师（财政负责人），黄英强先生为公司副总经理、总法令顾问并兼任董事会秘书，任期自2021年9月13日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决成果：拥护12票，对立0票，放弃0票。

4. 关于委任公司证券事务代表的方案

赞同委任梁芝冬女士、李铭森先生为公司证券事务代表，任期自2021年9月13日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决成果：拥护12票，对立0票，放弃0票。

5、关于发动南宁金桥农产品批发商场（三期）工程项目的方案

表决成果：拥护12票，对立0票，放弃0票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2021年9月14日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2021-027

广西五洲交通股份有限公司

第十届监事会第一次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2021年9月13日（星期一）下午公司第十届董事会第一次会议完毕后，在广西南宁市民族大路115-1号现代世界大厦以现场会议的方法举行。会议告诉及会议资料于2021年8月24日以电子邮件的方法宣布。会议应参与表决监事6人，实践参与表决监事6人, 分别是侯岳屏、伍永芳、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森。会议举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

会议审议经过以下方案并作出抉择：

1. 关于推举公司第十届监事会主席、副主席的方案

经推举，侯岳屏先生中选公司第十届监事会主席，伍永芳先生中选公司第十届监事会副主席。任期自2021年9月13日起至公司第十届监事会换届推举完结之日止。

表决成果：拥护6票，对立0票，放弃0票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会

2021年9月14日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2021-028

广西五洲交通股份有限公司

关于出资建造金桥三期项目的公告

● 出资标的称号：金桥商场（三期）项目

● 出资金额：项目出资预算约29,510.98万元。

一、项目概述

为完善南宁金桥农产品批发商场（以下简称“金桥商场”）的业态和布局，广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2011年竞拍取得的金桥商场三宗土地（GC2011-080、 GC2011-082、 GC2011-083），共138.79亩，作为金桥商场（三期）项目（以下简称“金桥三期项目”，终究项目称号以存案为准），现将发动项目工程建造，进行开发。金桥三期项目出资预算45,019.17万元，扣除2011年已开销的土地本钱15,508.19万元，剩下拟建物业的出资预算约29,510.98万元。

金桥三期项目的建造有利于整合南宁市现有水产批发商场，改进杂乱、规划小、配套设备差、功用不全的状况，适应南宁市农贸商场展开趋势，有力地推进广西农业及经济的展开。

本次建造开发金桥三期项目不触及相关买卖，且不归于严重资产重组，不影响公司正常运营，经公司董事会审议经往后施行。

二、项目根本状况

金桥商场是南宁首个现代化农产品流转商场，由广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）建造、开发、运营，项目原规划用地1474亩。金桥一期于2011年7月开园试业，占地227亩，总建筑面积17.98万平方米，其间可售面积10.85万平方米，已售9.49万平方米，现在首要业态有粮油、茶叶、干杂、副食品、酒水批零结合，配套有餐饮服务、汽车修理、工作及酒店等，出租率为85%；金桥二期于2013年7月开园试业，占地323亩，总建筑面积21万平方米，其间可售面积2.3万平方米，已售1.29万平方米，现在首要业态有蔬菜、生果、粮油批发、冻品、生鲜农贸、冷库仓储及一般库房，出租率为95%。

2011年11月，因金桥公司地价款付出问题，由公司竞拍取得金桥商场三宗土地（GC2011-080、 GC2011-082、 GC2011-083），共138.79亩。上述三宗土地原方案作为五洲商贸中心项目，建造五洲电器物流规范仓。后因政府原因构成土地搁置等问题，上述三宗土地一向未能处理产权证和展开前期作业。2018年2月，上述三宗土地办结《不动产权证书》。为简化项目后续报批手续，2019年11月，GC2011-082和GC2011-083两宗相邻地块处理合宗手续（合宗后44.96亩），取得新的不动产权证。 金桥三期项目总用地面积共138.79亩，分为两个独立地块，工程建造估计状况如下：

A地块：占地93.83亩；以水产批发为主，零批商业为辅，配套公寓用房；拟建造水产买卖区、公寓大楼、临街商铺等；出资预算20171.04万元。方案2021年下半年开工，2022年竣工并投入使用。

B地块：占地44.96亩；会集接受金桥二期搬家的粮油物流仓储事务，配套工作及酒店式公寓；拟建粮油物流仓储、酒店公寓楼等；出资预算9339.94万元。方案分两阶段建造。第一阶段先建造粮油区和配套设备，规划的酒店公寓暂不建造，2021年下半年开工，2022年竣工并投入使用；二阶段拟建酒店公寓，依据商场需求开工建造，建造期1年。

三、对公司的影响

南宁市农产品批发商场需求现在仍比较旺盛，而现在金桥商场业态已根本饱满，需进一步扩展规划和完善商场业态和布局。依据金桥商场的业态弥补、调整和优化，对金桥三期项目进行开发，可构成一、二、三期联动、互补效应，增强金桥商场的竞赛力。

金桥三期项目税后财政净现值8,332.94万元，税后财政内部收益率5.45%，税后动态出资回收期18.62年。

四、项目危险剖析及防控办法

（一）商场危险：现在南宁的水产品仍有多个商场，争夺商场份额的竞赛态势仍然存在，如商场不能满意商户和顾客的需求，将会在未来的商场竞赛中处于晦气位置。

防备办法：金桥商场作为广西粤桂合作运营的模范项目，金桥三期项目建成后，集合前两期将成为西南综合性最高，买卖量最大，设备最齐备，技能最先进的农产品批发商场，因而，商场竞赛力较大，商场危险较小。

（二）运营管理危险：金桥三期项目使金桥商场规划扩展、业态丰厚，对运营管理水平有了更高的要求，如运营管理不善，或许导致预期收益难以实现，无法取得出资报答。

防备办法：金桥三期项目是在金桥商场一期、二期老练运营的基础上进行开发。金桥商场在项目开发及运营均有必定的经历堆集，根本能够防备运营管理危险。