证券代：600353 证券简称：旭光股份 公告编：2019-019

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失旭光股份复牌，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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一、停牌事由和作业组织

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成都旭光电子股份有限公司（以下简称“旭光股份”、“公司”）正在谋划发行普通股和可转化公司债券及支付现金购买财物并征集配套资金（以下简称“本次买卖”）旭光股份复牌，拟购买的标的财物为公司控股子公司成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）部股东计持有的不超越6,947.17万股的股份（约占储翰科技股份总数的67.45%）。

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本次买卖触及相关买卖，估计不构成严重财物重组，不构成重组上市。

因为本次买卖触及相关部分实行批阅程序，且本次买卖触及与新三板挂牌公司98名小股东进行友爱洽谈，交流进程估计本次买卖信息难以保密，鉴于该严重事项尚存在严重不承认性，为确保公正信息发表，保护资者益，防止形成公司股价反常动摇，经向上海证券买卖所请求，本公司股（证券简称：旭光股份，证券代：600353）自2019年【5】月【31】日（星【五】）市起停牌，估计停牌间不超越10个买卖日。

停牌间，公司将依据相关规定活跃推动各项作业，及实行信息发表责任。公司将依据《上海证券买卖所上市公司谋划严重事项停复牌事务指引》、《公发行证券的公司信息发表内容与格局原则26——上市公司严重财物重组（2018年修订）》的要求，经董事会审议通往后，发表重组预案，并请求复牌。

二、本次买卖的基本状况

（一）本次买卖的标的公司基本状况

（二）买卖对方基本状况

旭光股份拟以发行普通股和可转化公司债券及支付现金方法购买控股子公司储翰科技的少量股东权益，即王勇、王雅涛、冀明及其他赞同本次买卖计划且乐意参加本次买卖的储翰科技小股东计持有的不超越6,947.17万股的股份，约占储翰科技股份总数的67.45%。

公司将在停牌后与储翰科技小股东友爱洽谈本次买卖事宜，公司将在本次买卖预案和陈述书具体发表其他赞同本次买卖计划且乐意参加本次买卖的股东的具状况。

（三）买卖方法

公司拟经过向买卖对方发行普通股和可转化公司债券及支付现金方法购买储翰科技不超越6,947.17万股的股份（约占储翰科技股份总数的67.45%）并征集配套资金。

（四）买卖作价

本次买卖的终究买卖金额以具有证券事务资历的评价组织出具财物评价陈述载明的标的财物评价值为依据，由买卖各方另行洽谈并签署正式买卖协议承认。

（五）本次买卖的意向性文件签署状况

2019年【5】月【30】日，公司与王勇、王雅涛、冀明签署了《关于成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转化公司债券及支付现金购买财物结构协议》（以下简称“《结构协议》”），王勇、王雅涛、冀明作为储翰科技的首要股东先行与公司达到开始买卖意向。

《结构协议》核心内容：

本次发行普通股和可转化公司债券及支付现金购买财物系指旭光股份拟以发行普通股和可转化公司债券及支付现金方法购买储翰科技部股东计持有的不超越6,947.17万股的股份（约占储翰科技股份总数的67.45%），同拟向不超越十名特定资者非公发行可转化公司债券征集配套资金。

1、《结构协议》所涉的买卖

旭光股份拟向王勇、王雅涛、冀明以发行普通股和可转化公司债券及支付现金的方法购买其计持有的储翰科技29.78%股权。

王勇、王雅涛、冀明现计持有储翰科技29.78%的股权，具如下：

2、《结构协议》所涉买卖的标的财物

旭光股份拟以发行普通股和可转化公司债券及支付现金的方法购买王勇、王雅涛、冀明所持有储翰科技29.78%的股权。

3、买卖定价

旭光股份发行普通股的发行价格、发行可转化公司债券的初始转股价格均不低于本次买卖定价基准日前20个买卖日股买卖均价的90%。

若本次发行普通股和可转化公司债券及支付现金购买财物进程，旭光股份与储翰科技其他股东就储翰科技股权达到买卖意向，旭光股份将依照上述相同的价格与储翰科技其他股东进行买卖。

4、其他组织

旭光股份赞同并承认，储翰科技未参加本次发行普通股和可转化公司债券及支付现金购买财物买卖的其他股东，旭光股份将于本次发行普通股和可转化公司债券及支付现金购买财物并征集配套资金事项施行完成后一年内，以现金方法并依照上述相同的价格（如有派送现金股、派送股股、本钱公积金转增股本、配股等除权、除息事项，收买价格相应进行调整）收买前述未参加买卖的股东所持储翰科技股权，前述未参加买卖的股东能够依据志愿择是否与旭光股份达到买卖。

三、危险提示

买卖各方现在没有签署正式的买卖协议，具买卖计划仍在参议证明，标的财物的审计和评价作业尚在进行。本次买卖需要提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管组织同意后方可正式施行，能否经过批阅尚存在必定不承认性。

公司指定的信息发表媒为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所（sse)，有关公司的信息均以在上述指定媒刊登的信息为准。敬请广阔资者理性资，意资危险。

四、备检文件

（一）经公司董事长签字的停牌请求表

（二）有关本次重组的意向性文件

（三）上海证券买卖所要求的其他文件

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司

董事会

二○一九年五月三十日