证券代平煤股份张金常：601666 股简称：平煤股份 编：2021-073
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平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2021年8月11日选用通讯表决的方法召平煤股份张金常，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先掌管。本次会议应表决董事15人平煤股份张金常，实践表决董事15人。会议召及程序符《公司法》等法令、法规及《公司章程》的有关规则。经与会董事审议平煤股份张金常，本次董事会会议经过如下事项：
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一、2021年半年度陈说
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会议以15赞同，0对立，0放弃，审议经过了《2021年半年度陈说》。（全文详见上海证券买卖所）
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二、关于聘任公司证券事务代表的方案
会议以15赞同，0对立，0放弃，审议经过了《关于聘任公司证券事务代表的方案》。
依照《公司法》和《公司章程》的有关规则，经公司总经理王新义先提名，拟聘任赵西铭先为公司证券事务代表，聘至本届董事会届满。
赵西铭先符上市公司证券事务代表任职资历的有关规则。
简历如下：
赵西铭先：本科，高档经济师。曾任平煤神马机械配备集团有限公司科员、副主管、主管、部长平煤股份张金常；国平煤神马集团配备事业部主管。现任本公司证券综处副处长。
三、关于建立公司的方案
会议以15赞同，0对立，0放弃，审议经过了《关于建立公司的方案》。（内容详见2021-075公告）
四、关于向浙商银行股份有限公司郑州行请求处理综授信事务的方案
会议以15赞同，0对立，0放弃，审议经过了《关于向浙商银行股份有限公司郑州行请求处理综授信事务的方案》。
为确保公司稳健运营和满意正常产运营的需求，经与浙商银行股份有限公司郑州行接洽，本公司拟向浙商银行股份有限公司郑州行请求人民币6亿元的综授信事务，限2021年8月10日至2023年4月30日，有用内可循环运用。
为便于实行相关金融事务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综授信事务有关同、协议等文件。由此产的法令、经济责任由公司承当。公司的权责任以签署的相关同、协议及其他法令手续为准。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021年8月12日
证券代：601666 股简称：平煤股份 编：2021-074
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议抉择公告
本公司监事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2021年8月11日选用通讯表决的方法召，会议由公司第八届监事会主席张金常先掌管。本次会议应表决监事9人，实践表决监事9人。会议召及程序符《公司法》等法令、法规及《公司章程》的有关规则。经与会监事审议，本次监事会会议以9拥护，0对立，0放弃，审议经过了2021年半年度陈说。
公司监事会对2021年半年度陈说宣布如下审阅定见:
公司2021年半年度陈说的编制和审议程序符法令、法规、《公司章程》和公司内部管理准则的各项规则；
半年报的内容和格局符国证监会和上海证券买卖所的各项规则，所包括的信息可以从各个方面实在地反映出公司2021年半年度的运营管理效果和财务状况；
在提出本定见前，未发现参加半年报编制和审议的人员有违背保密规则的行为；
与会监事共同以为，公司编制的财务陈说是客观、公平的；
监事会以为，到陈说末，公司法人管理结构健全，内部操控准则完善；董事会及其专门委员会运作标准，决策程序法有用，公司董事及高档管理人员在履行公司职务，无违法、违规及危害公司和股东益的行为。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2021 年8月12日
公司代：601666 公司简称：平煤股份
平顶山天安煤业股份有限公司
2021年半年度陈说摘要
节重要提示
1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，资者应当到sse仔细阅读半年度陈说全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
1.3 公司全董事到会董事会会议。
1.4 本半年度陈说未经审计。
1.5 董事会抉择经过的本陈说润配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节公司基本状况
2.1 公司简介
2.2 首要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股状况表
单位: 股
2.4 截止陈说末的优先股股东总数、前10名优先股股东状况表
适用 √不适用
2.5 控股股东或实践操控人改变状况
适用 √不适用
2.6 在半年度陈说同意报出日存续的债券状况
√适用 不适用
单位:元 币种:人民币
反映发行人偿债才能的目标：
√适用 不适用
第三节 重要事项
公司应当依据重要性准则，阐明陈说内公司运营状况的严重改变，以及陈说内发的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项
适用 √不适用
证券代：601666 股简称：平煤股份 编：2021-075
平顶山天安煤业股份有限公司
关于建立公司的公告
本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任
为充用平顶山天安煤业天力有限责任公司（以下简称“天力公司”）煤炭专业人力资源，补偿平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）产矿井部队缺乏，公司拟建立“平顶山天安煤业股份有限公司天力工程处”（终究以工商登记为准）。公司召第八届董事会第二十四次会议，审议经过《关于建立公司的方案》。依据公司章程相关规则，此事项归于公司董事会批阅权限，无需提请股东大会审议。本次建立支组织不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。具状况如下：
一、公司基本状况
1、称号：平顶山天安煤业股份有限公司天力工程处
2、类型：公司
3、负责人：杨睿
4、运营场所：平顶山市光亮路段17
5、运营范围：动力技能服务；煤炭及煤化工的技能研制、技能服务、技能咨询；机制设备制作、修补；设备租借、工矿配件零售；地质钻探；工程施工劳务。
上述拟建立公司的基本状况需以工商登记机关核准为准。
二、建立公司的意图、存在危险及对公司的影响
1、建立意图：为充用天力公司煤炭专业人力资源，补偿公司产矿井部队缺乏。
2、对公司影响：公司建立“平顶山天安煤业股份有限公司天力工程处”增强了公司采煤专业化部队的实力，符公司产运营的需求。
3、存在的危险：上述建立公司事宜经公司董事会审议经往后，需按规则程序处理工商登记手续，不存在法令、法规约束或制止的危险。
三、备检文件
公司第八届董事会第二十四次会议抉择
董事会
2021年8月12日