证券代天津久日新资料股份有限公司：688199 证券简称：久日新材

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失天津久日新资料股份有限公司，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

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重要内容提示：

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公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好天津久日新资料股份有限公司，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失天津久日新资料股份有限公司，并承当单个和连带的法令责任。

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公司担任人、主管管帐工作担任人及管帐安排担任人（管帐主管人员）确保季度陈说财政报表信息的实在、精确、完好。

第三季度财政报表是否经审计

是 √否

一、 首要财政数据

首要管帐数据和财政指标

单位：元 币种：人民币

:“本陈说”指本季度初至本季度末3个月间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公发行证券的公司信息宣布解释性公告第1——非经常性损益》罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项意图状况阐明

适用 √不适用

首要管帐数据、财政指标发改动的状况、原因

√适用 不适用

二、 股东信息

一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

：公司回购专户持股状况未在“前10名股东持股状况”和“前10名无限售条件股东持股状况”列示，到本陈说末，天津久日新资料股份有限公司回购专用证券账户持股数为2,821,248股，占公司总股本的份额为2.54%。

三、 其他提示事项

需提示资者关的关于公司陈说运营状况的其他重要信息

√适用 不适用

（一）公司首要产品的出售量持续添加

公司为扩展国内外商场出售，加大商场占有率，采纳了策略性降价，尽管公司产品短内润空间被紧缩，可是公司的产品出售量及商场占有率呈较大添加趋势。2021年1-9月，公司首要产品光引发剂的出售量为15,906.24吨，较上年同的出售量添加39.19%。客户和商场对公司产品的认可度在持续进步，公司的综竞赛实力得到进一步稳固。

（二）子公司大晶信息增资扩股并引进战略资者

为加快推动大晶信息年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项意图建造，更好地助力公司稳健开展，经公司总裁办公会审议经过，2021年7月16日，公司与厦门恒坤新资料科技股份有限公司、康文兵先和大晶信息化学品（徐州）有限公司一起签署了《增资扩股协议》，大晶信息拟将其册本钱从人民币15,000.00万元添加至人民币16,667.00万元，厦门恒坤新资料科技股份有限公司拟以人民币2,000.00万元认缴大晶信息新增册本钱1,667.00万元，取得大晶信息10.00%的股权。

（三）建立全资子公司天津久日半导资料有限公司

依据公司以“光固化工业为中心、半导工业为要点”的工业开展方向，为安身公司久远开展，促进公司完善工业布局，进步公司在半导电子化学资料方面的研制才能，经公司总裁办公会审议经过，2021年8月16日，公司在天津市西青区建立全资子公司天津久日半导资料有限公司，开展定位为半导范畴相关的化学资料的研制、制作和出售，拓宽公司半导工业范畴布局，进一步增强公司在电子化学资料方面的综实力。

四、 季度财政报表

审计定见类型

适用 √不适用

财政报表

并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:天津久日新资料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司担任人：赵 主管管帐工作担任人：马秀玲 管帐安排担任人：马秀玲

并润表

2021年1—9月

编制单位：天津久日新资料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本发同一操控下企业并的，被并方在并前完成的净润为：0元, 上被并方完成的净润为： 0 元。

并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2021年起初次实行新租借准则调整初次实行当年年头财政报表相关状况

适用 √不适用

特此公告。

天津久日新资料股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代：688199 证券简称：久日新材 公告编：2021-043

天津久日新资料股份有限公司

关于持续运用部暂搁置

征集资金进行现金处理的公告

天津久日新资料股份有限公司（以下简称公司）于2020年11月13日召第四届董事会第八次会议以8赞同、0对立、0放弃的表决成果审议经过《关于持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理的方案》，于同日召第四届监事会第五次会议以3赞同、0对立、0放弃的表决成果审议经过《关于持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金项目建造和运用以及征集资金安全的状况下，持续运用最高余额不超越人民币14.00亿元（含14.00亿元）的部暂搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭据、结构性存款、协议存款、告诉存款等）。前述额度运用限自公司董事会审议经过之日起的12个月内有用，在额度和限范围内，可循环翻滚运用。

鉴于上述授权限即将到，公司于2021年10月29日召第四届董事会第十五次会议以9赞同、0对立、0放弃的表决成果审议经过《关于持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理的方案》，于同日召第四届监事会第十二次会议以3赞同、0对立、0放弃的表决成果审议经过《关于持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金项目建造和运用以及征集资金安全的状况下，持续运用最高余额不超越人民币12.00亿元（含12.00亿元）的部暂搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭据、结构性存款、协议存款、告诉存款等）。前述额度运用限自公司董事会审议经过之日起的12个月内有用，在额度和限范围内，可循环翻滚运用。同，授权公司董事长行使该项抉择计划权及签署相关法令文件，具事项操作由公司财政心担任安排施行。该事项在董事会批阅权限范围内，无需提交股东大会批阅。公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，保荐安排招商证券股份有限公司对本事项出具了清晰的核对定见。

一、征集资金基本状况

经国证券监督处理委员会《关于赞同天津久日新资料股份有限公司初次公发行股册的批复》（证监答应[2019]1887），赞同公司初次公发行股的册请求，公司向社会公发行人民币一般股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共征集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45 万元（不含税），实践征集资金净额为人民币170,929.30万元。前述征集资金到位状况经大华管帐师事务所（特别一般伙）验证，并出具了《验资陈说》（大华验字[2019]000423）。公司已对征集资金进行了专户存储，并与保荐安排、寄存征集资金的商业银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。具状况详见2019年11月4日宣布于上海证券交易所站（sse）的《天津久日新资料股份有限公司初次公发行股科创板上市公告书》。

二、持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理的状况

（一）资意图

为进步征集资金运用功率，理用部暂搁置征集资金，在确保不影响征集资金资项目施行及征集资金安全的状况下，持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理，添加公司的收益，完成股东益最大化。

（二）现金处理的资产品品种

公司依据征集资金资项意图资金运用发展安排及征集资金总存金额，在授权的额度范围内，公司将依照相关规矩严厉操控危险，运用部暂搁置征集资金资安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭据、结构性存款、协议存款、告诉存款等），且该等现金处理产品不用于质押，不用于以证券资为意图的资行为。

公司将依据征集资金运用状况，将部暂搁置征集资金笔按不同限进行现金处理，每笔限最长不超越12个月。

（三）现金处理额度及限

公司拟持续运用最高余额不超越人民币12.00亿元（含12.00亿元）的部暂搁置征集资金进行现金处理，运用限自公司董事会审议经过之日起的12个月内有用，在额度和限范围内，可循环翻滚运用。

公司持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理将严厉遵守上海证券交易所关于上市公司征集资金处理的相关规矩。

（四）施行方法

公司董事会授权公司董事长行使该项抉择计划权及签署相关法令文件，具事项操作由公司财政心担任安排施行。

（五）信息宣布

公司将依据上海证券交易所的相关规矩，及实行信息宣布责任，不会变相改动征集资金用处。

（）现金处理收益的配

公司持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理所取得的收益将优先用于补足募项目资金额不足部以及公司日常运营所需的流动资金，并严厉依照国证券监督处理委员会及上海证券交易所关于征集资金监管办法的要求处理和运用，现金处理到后将偿还至征集资金专户。

三、对公司日常运营的影响

公司持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理是在确保公司募项目所需资金和确保征集资金安全的前提下进行的，不存在长间的资金搁置，不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不会影响公司日常资金正常周转需要和征集资金项意图正常工作，亦不会影响公司主营事务的正常开展。同，持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理，能取得必定的收益，有于进一步进步公司整成绩水平，为公司和股东获取较好的资报答。

四、现金处理的危险及其操控办法

1.公司将依据经济形势以及金融商场的改动进行现金处理，严厉筛作目标，择诺言好、规划大、有才能确保资金安全、运营效益好、资金运作才能强的金融安排所发行的流动性好、安全性高的保本型资产品，操控资危险。

2.公司董事会授权公司董事长行使该项抉择计划权及签署相关同、协议等文件，具事项由公司财政心担任安排施行，及析和盯梢金融安排现金处理产品向、项目发展状况，一旦发现或判别有不要素，有必要及采纳相应的保全办法，操控资危险。

3.公司审计部担任查看现金处理的批阅状况、实践操作状况、资金运用状况及收益状况等，催促财政心及进行账务处理、并对账务处理状况进行核实。在每个季度末对一切金融安排现金处理产品资项目进行全面查看，并依据慎重性准则，理的估计各项资或许发的收益，并向审计委员会陈说。

4.独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要能够延聘专业安排进行审计。

5.公司将严厉依照《上市公司监管指引第2——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1——标准运作》以及公司《征集资金处理准则》等有关规矩处理相关现金处理事务。

五、专项定见阐明

（一）独立董事定见

经核对，咱们以为：公司持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理，能够添加资金收益，为公司及股东获取更多报答，符公司和全股东的益。公司持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理符《上市公司监管指引第2——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1——标准运作》等法令、法规、标准性文件以及《天津久日新资料股份有限公司征集资金处理准则》的规矩。公司持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理事项现现已过董事会审议，审议方案内容及表决状况符相关准则的规矩，实行了必要的程序，不存在改动征集资金用处和危害股东益的景象。董事会对该事项的审议及表决符《公司法》和《公司章程》的有关规矩，程序法有用。

因而，咱们赞同《关于持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理的方案》。

（二）监事会定见

公司监事会以为：公司持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理，能够进步征集资金运用功率，取得必定的资收益，为公司股东获取更多的资报答。公司监事会赞同公司持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理。

（三）保荐安排定见

经核对，本保荐安排以为：发行人本次持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理的事项现已公司第四届董事会第十五次会议和公司第四届监事会第十二次会议审议经过，独立董事已宣布了清晰的赞同定见，已实行了必要程序，符《上市公司监管指引第2—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1——标准运作》等法令法规、标准性文件以及《天津久日新资料股份有限公司征集资金处理准则》的相关规矩，不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不影响征集资金资的正常进行，而且能够进步资金运用功率，符公司和全股东的益。保荐安排对公司本次持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理的事项无异议。

、上公告附件

（一）《天津久日新资料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》

（二）《招商证券股份有限公司关于天津久日新资料股份有限公司持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理的核对定见》

证券代：688199 证券简称：久日新材 公告编：2021-042

天津久日新资料股份有限公司

第四届监事会第十二次会议抉择公告

本公司监事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

一、监事会会议召状况

天津久日新资料股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十二次会议（以下简称本次会议）于2021年10月29日以现场和通讯相结的方法在公司会议室召，本次会议告诉已于2021年10月23日以专人送出等方法送达全监事。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人，由监事会主席陈波先招集并掌管。本次会议的召符《华人民共和国公司法》及《天津久日新资料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法令、法规、标准性文件的规矩，程序法。

二、监事会会议审议状况

经与会监事仔细评论，审议并经过如下事项：

（一）审议经过《关于公司2021年第三季度陈说的方案》

经与会监事审议，公司监事会以为：公司2021年第三季度陈说的编制和审议程序符法令、法规、《公司章程》和公司内部处理准则的各项规矩；陈说的内容和格局符上海证券交易所的各项规矩，所包括的信息能实在、精确、完好地从各个方面反映公司2021年第三季度实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失；未发现参加公司2021年第三季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩及危害公司益的行为。公司监事会赞同公司2021年第三季度陈说。

表决成果：赞同3；对立0；放弃0。

具内容详见公司同日宣布于上海证券交易所站（sse）的《天津久日新资料股份有限公司2021年第三季度陈说》。

（二）审议经过《关于持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理的方案》

经与会监事审议，公司监事会以为：公司持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理，能够进步征集资金运用功率，取得必定的资收益，为公司股东获取更多的资报答。公司监事会赞同公司持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理。

表决成果：赞同3；对立0；放弃0。

具内容详见公司同日宣布于上海证券交易所站（sse）的《天津久日新资料股份有限公司关于持续运用部暂搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编：2021-043）。

监事会

2021年10月30日