证券代：000807 证券简称：云铝股份 公告编：2022-001

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云南铝业股份有限公司于2021年12月28日在《国证券报》、《证券报》、《证券日报》和巨潮资讯上刊登了《云南铝业股份有限公司关于召2022年第一次临股东大会的告诉》（公告编：2021-077）关铝股份有限公司，本次股东大会将采纳现场表决与络相结的方法召。现将有关事项再次提示如下：

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一、召会议的基本状况

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（一）股东大会届次：2022年第一次临股东大会

（二）股东大会的招集人：云南铝业股份有限公司董事会。

2021年12月27日召的第八届董事会第十次会议审议经过了《关于召2022年第一次临股东大会的方案》。

（三）会议召的法、规性：本次股东大会会议的招集、召符《公司法》、《证券法》及国证监会、深圳证券买卖所相关规章、指引及《公司章程》的规矩和要求。

（四）会议召的日、间：

其关铝股份有限公司，经过深圳证券买卖所买卖体系进行络的具间为：2022年1月12日上午9:15-9:25关铝股份有限公司，9:30-11:30和下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联体系的具间为：2022年1月12日上午09:15-下午15:00。

（五）会议召方法：本次股东大会选用现场表决与络相结的方法。公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联体系向全股东供给络方法的关铝股份有限公司，股东能够在络间内经过上述体系行使表决权。

同一表决权只能择现场、络两种表决方法的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次成果为准。

（）会议的股权挂号日：2022年1月5日（星三）

（七）到会目标

1.在股权挂号日持有公司股份的股东或其人。凡于2022年1月5日（星三）下午收市后在国证券挂号结算有限责任公司深圳公司挂号在册的公司全股东均有权以本告诉发布的方法到会本次股东大会并参与表决；不能亲身到会现场会议的股东能够以书面方法托付人到会会议和参与表决（托付人不用为公司股东，授权托付书附后），或在络间内参与络。

2.公司董事、监事及高档管理人员。

3.公司延聘的律师。

4.依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

（八）现场会议召地址：云南省昆明市呈贡区七甸大街云南铝业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案称号

1.《关于续聘普华永道天会计师事务所（特别一般伙）为公司2021年度财政审计组织和内部操控审计组织的方案》

2.《关于调整2021年度日常相关买卖估计金额的方案》

3.《关于公司添加册本钱的方案》

4.《关于修订<公司章程>的方案》

5.《关于公司补高立东先为董事的方案》

第2项方案触及相关买卖事项，审议相关方股东及股东授权代表须逃避表决；第3、4项方案为股东大会特别抉择事项，须经到会股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决经过。

（二）发表状况

上述方案的具内容详见2021年7月28日、2021年8月24日、2021年12月28日刊登在《国证券报》、《证券报》、《证券日报》和巨潮资讯上的相关公告。

三、提案编

四、会议挂号等事项

（一）挂号方法：现场挂号方法为主，关于异地股东可用信函或传真方法处理挂号。

（二）挂号间：2022年1月11日（星二）上午8:00-12:00；下午13:00-17:00。

（三）挂号地址：云南省昆明市呈贡区七甸大街云南铝业股份有限公司。

（四）对受托付行使表决权人需挂号和表决提交文件的要求：

1.法人股东到会会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权托付书（见附件2，须签字并盖公章）、到会人身份证、法人股东账户卡、持股凭据；

2.个人股东到会会议：持股东账户卡、持股证明、自己身份证进行挂号；托付别人到会会议的，需持有个人股东授权托付书（见附件2）、身份证复印件、受托人自己身份证进行挂号；

3.QFII：凭QFII证书复印件、授权托付书、股东账户卡复印件及受托人身份证处理挂号手续。

意事项：到会现场会议的股东及股东人请带着相关证件原件参与。

（五）会议联络方法：

联络地址：云南省昆明市呈贡区七甸大街云南铝业股份有限公司

邮政编：650502

联络人：王冀奭 张玲会 伟 乔忠宇 联络：0871—67455923

传真：0871—67455605 电子邮箱：stock@ylgf

（）会议费用：与会股东或人食宿及交通费自理。

五、参与络的具操作流程

本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联体系（wltpinfo）参与。具方法详见附件1“参与络的具操作流程”。

、备检文件

云南铝业股份有限公司第八届董事会第十次会议抉择。

云南铝业股份有限公司董事会

2022年1月7日

附件1：

参与络的具操作流程

本次股东大会向股东供给络，络包含买卖体系和互联，依据《上市公司股东大会络实施细则》的相关要求，将参与络的具操作流程提示如下：

一、络的程序

1.代：360807

2.简称：云铝

3.填写表决定见或举数

本次股东大会方案为非累积方案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

4.股东对总方案进行，视为对除累积方案外的其他一切方案表达相同定见。

股东对总方案与具提案重复，以第一次有用为准。如股东先对具提案表决，再对总方案表决，则以已表决的具提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案表决，再对具提案表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系的程序

2.股东能够证券公司买卖客户端经过买卖体系。

三、经过深交所互联体系的程序

1.互联体系始的间为2022年1月12日（现场股东大会召当日）上午09:15，完毕间为2022年1月12日（现场股东大会完毕当日）下午15:00。

2.股东经过互联体系进行络，需依照《深圳证券买卖所资者络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所资者服务密”。具的身份认证流程可互联体系wltpinfo 规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务密或数字证书，可wltpinfo 在规矩间内经过深交所互联体系进行。

附件2：

授权托付书

1.托付人名字（称号）：

托付人持有上市公司股份的性质和数量：

2.受托人名字： 身份证：

3.对本次股东大会提案的清晰定见指示（可按下表格局列示）；

没有清晰指示的，由受托人按自己的志愿行使表决权。

4.授权托付书签发日： 有用限：

5.托付人签名（或盖章）：

（托付人为法人的，应当加盖单位印章）

本次股东大会提案表决定见示例表

（：请对该事项择赞同、对立、放弃，三者必一项，多或未作择的，则视为无效托付）

证券代：000807 证券简称：云铝股份 公告编：2022-002

云南铝业股份有限公司

关于部暂搁置征集资金弥补流动资金

到偿还的公告

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2021年1月8日召的第八届董事会第一次会议，审议经过了《关于短运用部暂搁置征集资金弥补流动资金的方案》，赞同公司短运用部暂搁置的征集资金弥补流动资金，将存放在国进出口银行云南省行账户用于文山低档次铝土矿综用项意图部暂搁置征集资金不超越人民币3亿元（含3亿元）暂用于弥补流动资金，暂弥补流动资金的征集资金用于偿还银行贷款和购买产运营运用的原辅材料及付出电费，运用限自董事会审议同意之日起不超越12个月，到前偿还到征集资金专用账户。具内容详见公司于2021年1月9日刊登在《国证券报》、《证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（http：//cninfo）上的《云南铝业股份有限公司关于短运用部暂搁置征集资金弥补流动资金的公告》（公告编：2021-009）。

截止2022年1月7日，公司已将上述用于弥补流动资金的征集资金人民币3亿元悉数偿还至征集资金专用账户，运用限未超越12个月，并将上述偿还状况告诉了保荐组织信建证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。