新京报快讯 据国家外汇办理局音讯，依据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇办理法令》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇办理局加强外汇市场监管，严厉打击经过地下钱庄不合法生意外汇行为，保护外汇市场健康良性次序。依据《中华人民共和国政府信息揭露法令》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规则，现将部分违规典型事例通报如下：

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事例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司不合法生意外汇案

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2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司经过地下钱庄不合法生意外汇3笔，金额算计81.2万美元。

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该行为违背《结汇、售汇及付汇办理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款67.5万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例2：南京金奥地产有限公司不合法生意外汇案

2020年5月至6月，南京金奥地产有限公司经过地下钱庄不合法生意外汇3笔，金额算计63.5万美元。

该行为违背《结汇、售汇及付汇办理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例3：广东籍杨某不合法生意外汇案

2017年5月至2019年11月，杨某经过地下钱庄不合法生意外汇47笔，金额算计198.5万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款155.8万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例4：广东籍高某不合法生意外汇案

2017年10月至2018年11月，高某经过地下钱庄不合法生意外汇37笔，金额算计141.6万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款130.2万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例5：上海籍梅某不合法生意外汇案

2018年8月至2020年3月，梅某经过地下钱庄不合法生意外汇24笔，金额算计445.9万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款374.5万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例6：境外个人曾某不合法生意外汇案

2018年11月至2020年1月，曾某经过地下钱庄不合法生意外汇32笔，金额算计747.2万美元。

该行为违背《结汇、售汇及付汇办理规则》第三十二条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款538.4万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例7：浙江籍林某不合法生意外汇案

2019年1月，林某经过地下钱庄不合法生意外汇21笔，金额算计540.9万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款455万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例8：福建籍施某不合法生意外汇案

2019年2月至3月，施某经过地下钱庄不合法生意外汇5笔，金额算计176.5万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款165.8万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例9：北京籍邓某不合法生意外汇案

2020年5月至2020年11月，邓某经过地下钱庄不合法生意外汇7笔，金额算计281万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款190万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例10：上海籍蒋某不合法生意外汇案

2020年11月至2021年1月，蒋某经过地下钱庄不合法生意外汇3笔，金额算计428.2万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理法令》第四十五条，处以罚款280万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

修改 陈媛媛