证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-070

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：公司二楼会议室

(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法，会议由公司董事会招集，由董事长倪张根先生掌管本次股东大会。会议的招集、举行和表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会3人，王震先生、张红建先生、朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、蔡在法先生因公出差未能到会会议；

2、 公司在任监事3人，到会1人，孙建先生、林涛先生因公出差未能到会会议；

3、 董事会秘书付冬情到会了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于公司契合非公开发行股票条件的方案

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：关于公司《非公开发行股票方案》的方案

2.01方案称号：本次发行股票的类型和面值

2.02方案称号：发行方法

2.03方案称号：发行数量

2.04方案称号：发行目标及认购方法

2.05方案称号：定价方法及发行价格

2.06方案称号：限售期

2.07方案称号：上市地址

2.08方案称号：撤职资金出资项目

2.09方案称号：本次非公开发行前结存赢利组织

2.10方案称号：本次抉择的有用期

3、 方案称号：关于公司《非公开发行股票预案》的方案

4、 方案称号：关于公司《非公开发行股票撤职资金运用可行性剖析陈述》的方案

5、 方案称号：关于公司《前次撤职资金运用状况陈述》的方案

6、 方案称号：关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票事宜的方案

7、 方案称号：关于公司《未来三年股东报答方案（2022-2024年）》的方案

8、 方案称号：关于公司《非公开发行A股股票摊薄即期报答及添补办法》的方案

9、 方案称号：关于改变部分撤职资金出资项目的方案

10、 方案称号：关于部分募投项目结项并将节余撤职资金用于其他募投项目的方案

(二) 触及严重事项，5%以下股东注的表决状况

注：不含公司董事、高档管理人员

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会方案1、2.00-2.10、3、4、5、6、7、8为特别抉择方案，应当由到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议经过；其他方案为一般抉择方案，应当由到会股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议经过。

本次股东大会方案不触及相关买卖。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵复兴、叶彦菁

2、 律师见证定论定见：

综上所述，本所律师经核对后以为，公司本次股东大会的招集、举行程序及表决程序契合《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和公司章程的有关规矩；到会会议的人员及本次股东大会的招集人具有合法、有用的资历；本次股东大会的表决成果实在、合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 本所要求的其他文件。

梦百合家居科技股份有限公司

2021年11月15日