证券代码：600876 股票简称：洛阳玻璃 公告编号：临2021-070号

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重要内容提示：

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● 本次限售股上市改变数量为17,502,115股；

● 本次限售股上市改变日期为2021年10月18日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次免除限售股份的基本状况

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“洛阳玻璃”或“本公司”）本次上市改变限售股为本公司于2017年公告的发行股份购买财物并撤职配套资金（以下简称“本次严重财物重组”）向我国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）、凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）、安徽华光光电资料科技集团有限公司（以下简称“华光集团”）、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以下简称“蚌埠院”）及我国建材世界工程集团有限公司（以下简称“世界工程”）非公开发行的限售股。

（二）本次免除限售股份的获得状况及确定时组织

于2018年3月15日，经我国证监会出具的证监答应［2018］475号文《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向我国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等发行股份购买财物并撤职配套资金的批复》核准，本公司向洛玻集团、合肥高新建造出资集团公司（以下简称“合肥高新投”）、华光集团、蚌埠院、世界工程、凯盛科技集团、宜兴环保科技立异创业出资有限公司（以下简称“宜兴环保科技”）、协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”）共8名买卖对方算计发行33,030,516股股份购买相关财物。

于2018年4月18日，本公司在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理完结本次发行股份挂号保管手续。其间，合肥高新投所获得的股份限售期限为自发行完毕之日起12个月，已于2019年4月19日上市改变。

洛玻集团等其他7名买卖对方所获得的股份限售期限为自发行完毕之日起36个月。此外，洛玻集团、华光集团、蚌埠院、世界工程、凯盛科技集团许诺，本次买卖完结后6个月内如本公司A股股票接连20个买卖日的收盘价低于发行价，或许买卖完结后6个月期末收盘价低于发行价的，在本次买卖中获得的本公司股份的确定时主动延伸至少6个月。因为本次严重财物重组完结后6个月期末本公司A股股票收盘价低于发行价，因而，洛玻集团、华光集团、蚌埠院、世界工程、凯盛科技集团在本次买卖中所获得的股份确定时主动延伸6个月。

宜兴环保科技、协鑫集成持有的限售股份已于2021年4月19日免除限售。因而，本次免除限售的股份为洛玻集团、华光集团、蚌埠院、世界工程、凯盛科技集团持有的17,502,115股。

二、本次限售股构成后至今本公司股本数量改变状况

上述有关限售股构成后，本公司股本数量改变状况为：

（1）本公司于2019年12月11日完结本次严重财物重组2018年度成绩许诺补偿股份合计7,400,882股A股股份的回购刊出事项。本公司总股本由559,797,391股变更为552,396,509股。

（2）本公司于2020年11月6日完结本次严重财物重组2019年度成绩许诺补偿股份合计3,856,077股A股股份的回购刊出事项。本公司总股本由552,396,509股变更为548,540,432股。

（3）本公司于2021年8月18日完结2020年度非公开发行A股股票的施行，本公司总股本由548,540,432股变更为645,674,963股。

三、本次非公开发行限售股上市改变的有关许诺

本次可上市改变限售股持有人洛玻集团、华光集团、蚌埠院、世界工程、凯盛科技集团于2017年公告的本次严重财物重组时分别出具《关于股份确定时的许诺函》并许诺：“一、公司因本次买卖而获得的洛阳玻璃股份自发行完毕之日起36个月内不转让。二、本次买卖完结后6个月内如洛阳玻璃A股股票接连20个买卖日的收盘价低于发行价，或许买卖完结后6个月期末收盘价低于发行价的，公司在本次买卖中获得的洛阳玻璃股份的确定时主动延伸至少6个月。三、如前述关于本次买卖获得的洛阳玻璃股份的确定时/限售期的规矩与我国证监会的最新监管定见不相符的，公司将依据我国证监会的监管定见进行相应调整。本次重组完结后，上述确定时内，因为洛阳玻璃送红股、转增股本等原因增持的洛阳玻璃股份，亦应恪守上述约好。四、如违背上述许诺，公司将承当相应的法律责任。”

四、控股股东及其关联方资金占用状况

本公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金状况

五、独立财务顾问核对定见

摩根士丹利证券（我国）有限公司（原名为“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”，于2021年7月更名）作为独立财务顾问就本公司本次限售股份上市改变事项宣布核对定见如下：

1. 本次限售股份上市改变契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司严重财物重组管理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法律法规的规矩；

2. 本次限售股份免除限售的数量和上市改变时刻契合相关法律法规及限售许诺；

3. 到本核对定见出具之日，上市公司对本次限售股份上市改变事项的信息发表实在、精确、完好；

4. 独立财务顾问对洛阳玻璃本次限售股份上市改变事项无异议。

六、本次限售股上市改变状况

本次限售股上市改变数量为17,502,115股；

本次限售股上市改变日期为2021年10月18日。

本次限售股上市改变明细清单（单位：股）

七、股本变化结构表

上述限售股份上市改变后，上市公司股本结构变化如下：

八、上网公告附件

《摩根士丹利证券（我国）有限公司关于洛阳玻璃股份有限公司严重财物重组之部分限售股上市改变的核对定见》