证券代码900909：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2019-025
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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失900909，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
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重要内容提示：
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买卖简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）以控股子公司广西华谊新资料有限公司（以下简称“广西新资料”）为主体出资建造“20万吨/年双酚A项目”（以下简称“项目”）900909，并与公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）按股权份额（60:40）以现金出资方法对广西新资料进行增资。
本次项目总出资金额为326,617万元900909，对出资主体广西新资料增资金额为97,985万元，其间公司增资金额为58,791万元，上海华谊增资金额为39,194万元）。
上海华谊为公司控股股东，依据《上海证券买卖所上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》相关规则，上海华谊为公司相关方，本次增资事项构成相关买卖。
包含本次买卖在内，曩昔12个月内公司与上海华谊发生的应当累计核算的相关买卖（不含日常相关买卖）为人民币58,791万元，未到达公司最近一期经审计净财物绝对值的5%，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、项目出资及增资（相关买卖）状况概述
依据公司钦州化工新资料一体化基地工业发展规划，公司以控股子公司广西新资料为出资主体，建造20万吨/年双酚A项目，项目总出资为326,617万元。一起公司与控股股东上海华谊按股权份额以现金出资方法对广西新资料进行增资,用于本次项目的建造。本次增资金额为97,985万元，其间公司增资金额为58,791万元，上海华谊增资金额为39,194万元。
二、相关方介绍
1、相关方联系介绍
2、相关人基本状况
上海华谊建立于1997年1月23日，注册资本328,108万元，法定代表人刘训峰，住所为上海市化学工业区联合路100号。运营范围：授权范围内的国有财物运营与处理，实业出资，化工产品及设备的制作和出售，医药产品的出资，从事化工医药配备工程设备、修理及承揽服务，承揽境外化工工程和境内世界投标工程，上述境外工程所需的设备、资料的出口，对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员，从事货品及技能的净出口事务。
上海华谊与本公司在产权、事务财物、债权债务、人员等方面的联系契合相关法令法规的要求。
到2018年12月31日，上海华谊财物总额为人民币7,108,951.59万元，负债总额为人民币3,816,994.03万元，净财物为人民币3,291,957.56万元900909；完结运营收入人民币6,084,107.26万元，净利润人民币446,418.97万元。
三、项目出资及增资（相关买卖）标的的基本状况及主要内容
（一）项目出资的基本状况
项目名称：广西华谊新资料有限公司20万吨/年双酚A项目
项目选址：项目坐落广西钦州港经济技能开发区石化工业园内。项目占地面积201686平方米。
项目建造内容：项目建造出产才能为23万吨/年异丙苯、28万吨/年苯酚丙酮、20万吨/年双酚A工艺设备，以及配套的变配电站、循环水站、中心罐区、原料及制品罐区、火炬、制品库房等共用工程和辅佐设备。
项目建造期：2年。
项目出资及融资方法：项目总出资为326,617万元，其间：建造出资305,449万元、建造期利息10,849万元、流动资金10,319万元。 项目资本金97,985万元，其他228,632万元由银行贷款。
项目收益：经测算，估计项目建成后可完结年均出售收入219,290万元，年均利润总额26,095万元。
（二）增资（相关买卖）标的的基本状况
增资标的：广西华谊新资料有限公司
企业性质：有限责任公司
建立时刻：2019.1.9
运营期限：2019.1.9—2049.1.8
注册地址：广西钦州市钦州港经济技能开发区海景二街8号
法定代表人：季金华
注册资本：2000万
事务范围（主营事务）：丙烯、异丁醛、正丁醇、异丁醇、辛醇、丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、精丙烯酸、高吸水性树脂（SAP）、丙烯酸羟基酯、苯酚、丙酮、双酚A、甲基烯丙醇（MAO）、聚碳酸酯(PC)、甲醛、丙醛、甲基丙烯酸（MAA）、精甲基丙烯酸（GMAA）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、甲基丙烯酸环己酯、甲基丙烯酸叔丁基氨基乙酯、甲基丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸异辛酯、甲基丙烯酸N,N-二甲基氨基乙酯、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、新戊二醇（NPG）等各类化工产品的出产、加工、仓储、运送、买卖，从事货品与技能的进出口等事务（详细运营范围及注册资本以相关机关的运营执照记载为准）。
本次买卖内容：公司与上海华谊按股权份额对广西新资料进行增资,用于本次项目的建造。本次增资金额为97,985万元，其间公司增资金额为58,791万元，上海华谊增资金额为39,194万元，公司与上海华谊将依据项目进展以现金方法分批注资到位。
前史增资状况：公司九届二十一次董事会及2018年度股东大会审议经过《关于广西华谊新资料有限公司“75万吨/年丙烯及下流深加工项目”及出资主体增资的方案》，公司与控股股东上海华谊按股权份额以现金出资方法对广西新资料进行增资，增资金额为270,692万元。截止本公告宣布日公司与上海华谊已按股比付出完结第一批现金增资算计2亿元，工商改变手续尚在处理中。
增资前后股权结构：公司与上海华谊别离持有广西新资料60%和40%股权，悉数增资完结后，广西新资料注册资本将增加到370,677万元，股权结构坚持不变。
本次买卖标的权属明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，不存在阻碍权属搬运的其他状况。
四、本次项目出资及增资对上市公司的影响
项目契合公司钦州化工新资料一体化基地工业发展规划，充分利用区位优势、基地一体化优势和工艺技能优势，对钦州一体化基地拓宽和延伸C3工业链起到承上启下的效果。项目有利于进步公司的抗危险才能，具有较好的经济效益。本次对项目出资主体广西新资料增资能够为项目的建造开发供给重要资金支撑，保证项目的顺利开展。
本项目出资完结后，或许由于日常出产运营的需要与公司控股股东上海华谊发生新增相关买卖。
五、本次买卖应当实行的审议程序
本次买卖现已公司九届二十四次董事会审议经过，相关董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避了表决。
公司独立董事对本次买卖予以了事前认可，并宣布了独立定见，以为本次项目出资契合公司工业发展规划，是对公司钦州一体化基地的拓宽和C3工业链的延伸，有利于进步公司的抗危险才能。对项目出资主体广西新资料进行增资，能够为项目的建造开发供给重要资金支撑。本次增资是与相关方上海华谊同份额现金增资，不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的状况，相关买卖契合揭露、公平、公平的准则，赞同提交董事会审议。并表明董事会在审议上述相关买卖时，相关董事均回避了表决，相关买卖的表决程序契合《公司法》等法令、法规及《公司章程》的规则，赞同公司九届二十四次董事会审议的《关于广西华谊新资料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及出资主体增资的方案》。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董事会
2019 年8月27日