证券代：603278 证券简称：大dà业股gǔ份fèn 公gōng告gào编：2019-064

温州实力配资公司？温州实力配资公司

本běn公gōng司sī董事会huì及全董事确保本běn公gōng告gào内容不存cún在任何虚伪记载、误导性陈述shù或许重大dà遗失大dà业股gǔ份fèn有限公gōng司sī，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

和兴证券通达信合一版,和兴证券通达信合一版

一、董事会huì会huì议召状况

股票600166,股票600166

山东大dà业股gǔ份fèn有限公gōng司sī（以下简称“公gōng司sī”）第三届董事会huì第二十shí二次cì会huì议于2019年nián7月29日9点30在公gōng司sī会huì议室以现场加通讯表决的方法召。公gōng司sī全董事到会了本běn次cì会huì议大dà业股gǔ份fèn有限公gōng司sī，监事和高gāo管guǎn列席会huì议。会huì议的召集jí和召程序符《华人民共和国公gōng司sī法fǎ》等法fǎ律法fǎ规、行政部门规章、标准性文件和《山东大dà业股gǔ份fèn有限公gōng司sī规章》的有关guān规则。

盛路通讯？盛路通讯

二、董事会huì会huì议审议状况

1、审议并通过了《关guān于公gōng司sī2019年nián半年nián度报bào告gào及其摘要的方案》

依据国证监会huì《公gōng发行证券的公gōng司sī信息发表内容与格局原则第3——半年nián度报bào告gào的内容与格局》等相关guān法fǎ律法fǎ规大dà业股gǔ份fèn有限公gōng司sī，公gōng司sī依据上半年nián的工作状况了《山东大dà业股gǔ份fèn有限公gōng司sī2019年nián半年nián度报bào告gào》及《山东大dà业股gǔ份fèn有限公gōng司sī2019年nián半年nián度报bào告gào摘要》。

表决成果：9名拥护，占参会huì全董事人数的100％大dà业股gǔ份fèn有限公gōng司sī；0名放弃，0名对立。

2、审议并通过了《关guān于公gōng司sī2019年nián半年nián度募集jí资zī金jīn存cún放与实践使用yòng状况的专项报bào告gào的方案》

为标准募集jí资zī金jīn的管guǎn理和使用yòng，实在保护hù资zī者的权益，公gōng司sī依据《公gōng司sī法fǎ》、《证券法fǎ》、《上市shì公gōng司sī证券发行管guǎn理办法fǎ》、《首次cì公gōng发行股gǔ并上市shì管guǎn理办法fǎ》、《上市shì公gōng司sī监管guǎn指引第2——上市shì公gōng司sī募集jí资zī金jīn管guǎn理和使用yòng的监管guǎn要求》、《上海证券交易所上市shì公gōng司sī募集jí资zī金jīn管guǎn理办法fǎ》等规则，公gōng司sī董事会huì对公gōng司sī募集jí资zī金jīn使用yòng状况进行专项核对，并编制了《山东大dà业股gǔ份fèn有限公gōng司sī2019年nián半年nián度募集jí资zī金jīn存cún放与实践使用yòng状况的专项报bào告gào》。

具内容详见公gōng司sī同日于指定信息发表媒发表的《山东大dà业股gǔ份fèn有限公gōng司sī2019年nián半年nián度募集jí资zī金jīn存cún放与实践使用yòng状况的专项报bào告gào》。

特此公gōng告gào

山东大dà业股gǔ份fèn有限公gōng司sī董事会huì

2019年nián7月29日