证券quàn代：000825 证券quàn简称：太tài钢gāng不锈 公gōng告编：2021-011

安信基金地址,安信基金地址

本běn公gōng司sī及jí董dǒng事会huì全成员yuán确保信息发表的de内容实在、精确、完好太tài钢gāng集jí团tuán股gǔpiào代，没有yǒu虚伪记载、误导性xìng陈说或重大dà遗失。

大盘指数,大盘指数

特别提tí示：

300405？300405

1.本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì未出chū现否决jué议yì案àn的de情qíng形xíng。

股票今天大盘,股票今天大盘

2.本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì不涉及jí改变以yǐ往股gǔ东dōng大dà会huì已经过的de决jué议yì。

一yī、会huì议yì召和出chū席情qíng况

（一yī）基本běn情qíng况

1.召shí间：

（2）络piàoshí间：经过深圳证券quàn交jiāo易所suǒ交jiāo易体系进行络piào的deshí间为wèi2021年nián4月22日rì上午wǔ9:15～9:25、9:30～11:30太tài钢gāng集jí团tuán股gǔpiào代，下午wǔ1:00～3:00太tài钢gāng集jí团tuán股gǔpiào代；经过深圳证券quàn交jiāo易所suǒ互联piào体系piào的de始shí间为wèi2021年nián4月22日rì上午wǔ9:15太tài钢gāng集jí团tuán股gǔpiào代，piào结jié束shí间为wèi2021年nián4月22日rì下午wǔ3:00。

2.现场会huì议yì召地址：山shān西xī省太tài原市花园世界大dà酒店花园厅

3.召方fāng式：本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì选用现场piào与络piào相结jié的de方fāng式。

4.召集jí人：公gōng司sī董dǒng事会huì

5.主持人：李华副董dǒng事长zhǎng

6.会huì议yì的de召符fú《公gōng司sī法》、《股gǔpiào上市规guī则》及jí《公gōng司sī规章》的de有yǒu关guān规guī定。

（二èr）出chū席现场会huì议yì及jí络piào股gǔ东dōng情qíng况

（三）董dǒng事柴志勇先xiānshēng、独立董dǒng事毛máo新平píng先xiānshēng因作业原因未能出chū席本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì，其他董dǒng事、监jiān事出chū席了le本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì；公gōng司sī高档管guǎn理lǐ人员yuán及jí见证律师列席了le本běn次cì会huì议yì。

二èr、议yì案àn审shěn议yì表决jué情qíng况

1、本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì议yì案àn选用现场piào与络piào相结jié的de表决jué方fāng式。

2、会huì议yì审shěn议yì并bìng经过了le《关guān于yú补公gōng司sī董dǒng事的de议yì案àn》，表决jué情qíng况和表决jué结jié果如下：

赞同3,820,572,372股gǔ，占zhàn出chū席会huì议yì股gǔ东dōng所suǒ持有yǒu效表决jué权股gǔ份总zǒng数的de99.66%；反fǎn对13,151,289股gǔ，占zhàn出chū席会huì议yì股gǔ东dōng所suǒ持有yǒu效表决jué权股gǔ份总zǒng数的de0.34%；放弃0股gǔ，占zhàn出chū席会huì议yì股gǔ东dōng所suǒ持有yǒu效表决jué权股gǔ份总zǒng数的de0.00%。该议yì案àn获得dé经过。

其，小股gǔ东dōng的de表决jué情qíng况：赞同223,498,038股gǔ，占zhàn出chū席会huì议yì小股gǔ东dōng所suǒ持有yǒu效表决jué权股gǔ份总zǒng数的de94.44%；反fǎn对13,151,289股gǔ，占zhàn出chū席会huì议yì小股gǔ东dōng所suǒ持有yǒu效表决jué权股gǔ份总zǒng数的de5.56%；放弃0股gǔ，占zhàn出chū席会huì议yì小股gǔ东dōng所suǒ持有yǒu效表决jué权股gǔ份总zǒng数的de0.00%。

三、律师出chū具jù的de法律定见

1.律师事务wù所suǒ称号：山shān西xī恒一yī律师事务wù所suǒ

2.律师名字：翟颖、梁慧茹

3.结jié论性xìng定见：山shān西xī太tài钢gāng不锈钢gāng股gǔ份有yǒu限公gōng司sī2021年nián第一yī次cì临shí股gǔ东dōng大dà会huì的de召集jí和召程序、出chū席会huì议yì人员yuán的de资历和召集jí人资历、会huì议yì的de