证券代上峰股份俞：000672 证券简称：上峰水泥 公告编：2020-007
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甘肃上峰水泥股份有限公司
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第九届董事会第十二次会议决议公告
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本公司及董事会全成员保证信息披露的内容真实、准确、完好上峰股份俞，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗失。
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2020年2月11日上午10:00以通讯表决方式召。本次会议通知于2020年2月6日以电子邮件和专人送递等方式送达各位董事上峰股份俞，会议应到会董事9名上峰股份俞，实践到会董事9名上峰股份俞，会议由公司董事长俞锋先主持。本次会议的招集、召和表决符《公司法》及《公司规章》的有关规定，法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2018年度公司聘请致同会计师事务所（特殊普通伙）进行了年度财务审计和内控审计，该所在担任公司财务审计及内控审计机构间，遵从《国册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了方签定的同所规定的责任和义务。由于方作杰出，公司董事会审计委员会提名续聘致同会计师事务所（特殊普通伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构,聘为一年。
公司独立董事已对本议案进行事前了审查认可，并发表了如下独立意见：致同会计师事务所（特殊普通伙）已获得证券、货相关业务许可证
