证券quàn代太tài钢gāng股gǔ份fèn总经理lǐ：000825 证券quàn简称：太tài钢gāng不锈xiù 公告gào编hào：2021-011

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本běn公司sī及jí董dǒng事shì会huì全成员确保信息发表的de内容真zhēn实、准确què、完好太tài钢gāng股gǔ份fèn总经理lǐ，没有yǒu虚伪记jì载、误导性陈说或huò重大dà遗失。

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特别提示：

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1.本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì未出chū现否决议yì案的de景象。

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2.本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì不涉及jí改变以往股gǔ东dōng大dà会huì已通tōng过的de决议yì。

一yī、会huì议yì召zhàokāi和出chū席xí状况

（一yī）基本běn状况

1.召zhàokāi间：

（2）络piào间：通tōng过深圳证券quàn交易所交易体系进行xíng络piào的de间为2021年nián4月22日上午9:15～9:25、9:30～11:30太tài钢gāng股gǔ份fèn总经理lǐ，下午1:00～3:00；通tōng过深圳证券quàn交易所互联piào体系piào的dekāi始间为2021年nián4月22日上午9:15，piào完毕间为2021年nián4月22日下午3:00。

2.现场chǎng会huì议yì召zhàokāi地址：山西省太tài原市花园国guó际大dà酒店花园厅

3.召zhàokāi方式shì：本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì选用现场chǎngpiào与络piào相结的de方式shì。

4.召zhào集人rén：公司sī董dǒng事shì会huì

5.掌管人rén：李lǐ华副fù董dǒng事shì长

6.会huì议yì的de召zhàokāi符《公司sī法》、《股gǔpiào上市规矩》及jí《公司sī规章》的de有yǒu关guān规矩。

（二èr）出chū席xí现场chǎng会huì议yì及jí络piào股gǔ东dōng状况

（三）董dǒng事shì柴志勇yǒng先shēng、独立董dǒng事shì毛新xīn平先shēng因作业原因未能出chū席xí本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì，其他董dǒng事shì、监事shì出chū席xí了本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì；公司sī高档管guǎn理lǐ人rén员及jí见证律师列liè席xí了本běn次cì会huì议yì。

二èr、议yì案审议yì表决状况

1、本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì议yì案选用现场chǎngpiào与络piào相结的de表决方式shì。

2、会huì议yì审议yì并通tōng过了《关guān于补公司sī董dǒng事shì的de议yì案》，表决状况和表决成果如下：

同tóng意yì3,820,572,372股gǔ，占出chū席xí会huì议yì股gǔ东dōng所持有yǒu效表决权quán股gǔ份fèn总数的de99.66%；对立13,151,289股gǔ，占出chū席xí会huì议yì股gǔ东dōng所持有yǒu效表决权quán股gǔ份fèn总数的de0.34%；弃权quán0股gǔ，占出chū席xí会huì议yì股gǔ东dōng所持有yǒu效表决权quán股gǔ份fèn总数的de0.00%。该议yì案取得通tōng过。

其zhōng，zhōng小股gǔ东dōng的de表决状况：同tóng意yì223,498,038股gǔ，占出chū席xí会huì议yìzhōng小股gǔ东dōng所持有yǒu效表决权quán股gǔ份fèn总数的de94.44%；对立13,151,289股gǔ，占出chū席xí会huì议yìzhōng小股gǔ东dōng所持有yǒu效表决权quán股gǔ份fèn总数的de5.56%；弃权quán0股gǔ，占出chū席xí会huì议yìzhōng小股gǔ东dōng所持有yǒu效表决权quán股gǔ份fèn总数的de0.00%。

三、律师出chū具的de法令意yì见

1.律师事shì务所名míng称：山西恒一yī律师事shì务所

2.律师姓名míng：翟颖、梁慧茹

3.结论性意yì见：山西太tài钢gāng不锈xiù钢gāng股gǔ份fèn有yǒu限xiàn公司sī2021年nián第一yī次cì临股gǔ东dōng大dà会huì的de召zhào集和召zhàokāi程序、出chū席xí会huì议yì人rén员的de资历和召zhào集人rén资历、会huì议yì的de表决方式shì和程序符《公司sī法》、《股gǔ东dōng大dà会huì规矩》及jí《公司sī规章》的de有yǒu关guān规矩，本běn次cì股gǔ东dōng大dà会huì通tōng过的de决议yì法、有yǒu效。

四、备查chá文件

1、公司sī2021年nián第一yī次cì临股gǔ东dōng大dà