证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-011

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本公司及董事会全体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于2022年2月26日任期届满，鉴于公司第三届董事会、监事会提名人的提名作业正在推动中，一起考虑到公司正处于年度报告编制、审计阶段，为保证公司董事会、监事会相关作业的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举作业将恰当延期，董事会各专门委员会及高档管理人员的任期亦将相应顺延。

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在换届选举作业完结之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高档管理人员将严厉依照相关法律法规和《公司章程》等规则持续实行董事、监事及高档管理人员的责任和责任。

本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将活跃推动董事会、监事会换届选举作业，待换届筹备作业完结后，公司将赶快举行相关会议审议换届选举事宜并及时实行相应的信息发表责任。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司

董事会

2022年3月12日