证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2022-006

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的告诉于2022年2月28日以电子邮件、电话等办法宣布，会议于2022年3月2日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合办法举行。

本次会议应参与并表决的董事7名，实践参与会议并表决的董事7名(以通讯办法表决的董事5名)，会议由董事长李春第先生掌管。会议的告诉、举行契合《公司法》、《公司章程》及有关法令、法规的规则，会议抉择有用。

二、董事会会议审议状况

（一）审议经过了《关于调整公司安排架构的计划》

为进一步优化公司办理流程，完善公司法人办理结构，提高公司运营功率和办理水平，依据公司展开战略规划与事务展开需求，结合公司实践状况，公司拟对公司安排架构进行调整，调整后设置“九部分一中心”，分别是：行政办理部、人力资源部、规划展开部、计划财政部、证券事务部、融资部、审计监察部、法令合同部、项目办理部、技能中心。

表决作用：7票赞同，0票对立，0票放弃。

（二）审议经过了《关于签署温宿项目2022年技能服务协议暨相关买卖的计划》

相关董事李春第、朱逢学、李世光逃避表决，经与会其他董事审议，赞同公司全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司与昕华夏世界动力开发有限公司北京分公司签定公司新疆温宿区块2022年勘探方针点评与井位布置研讨、探井、点评井试油计划与开发井投产计划设计、随钻地质归纳研讨及井位调整计划设计、温宿项目储量及资源量盯梢点评研讨等一系列技能服务合同，合同金额算计2,150万元。

表决作用：4票赞同，0票对立，0票放弃。

具体内容详见公司于同日宣布的《关于签署温宿项目2022年技能服务协议暨相关买卖的公告》（公告编号:2022-007）

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2022年3月4日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2022-007

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于签署温宿项目2022年技能服务协议暨相关买卖的公告

重要内容提示：

● 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中曼石油”）全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司（以下简称“阿克苏中曼”）拟向昕华夏世界动力开发有限公司（以下简称“昕华夏动力”）北京分公司收购新疆温宿区块2022年度相关技能服务，买卖金额为2,150万元人民币。

● 到本次买卖止，曩昔12个月内，公司及部属控股子公司与公司控股股东上海中曼出资控股有限公司（以下简称“中曼控股”）部属控股子公司昕华夏动力进行的相关买卖累计金额为149.00万元。

一、相关买卖概述

1、相关买卖的基本状况

中曼石油于2018年2月中标了新疆温宿石油区块开端了国内石油区块勘探开发事务的布局。自获得新疆温宿区块探矿权以来，公司大力推动温宿区块勘探作业，完结了其间377平方公里勘查面积的三维地震，公司在该区域深化地展开了探井和点评井钻探、试油和试采作业，在这1/3面积中获得了严重油气勘探打破。依据勘探开展，公司先于2020年5月向中华人民共和国天然资源部（以下简称“天然资源部”）提交了温北油田温7区块石油天然气探明储量新增陈述，并于2020年9月9日收到天然资源部存案评定经过的储量陈述。2021年10月19日，公司获得天然资源部颁布的采矿答应证 （证号：C1000002021091318000155）。

为了进一步加速推动温北油田温7区块上产开发以及温北油田红11区块、红旗坡油田探井和点评井钻探及试油试采作业，赶快到达上报新增探明石油天然气储量的条件，本年度温宿区块需求完结勘探方针点评与井位布置研讨、探井、点评井试油计划与开发井投产计划设计、随钻地质归纳研讨及井位调整计划设计、温宿项目储量及资源量盯梢点评研讨等一系列作业。

昕华夏动力在地质勘探、油气田开发、采油工程、地上工程等相关专业上造就深沉，公司技能人员来自国内外闻名石油公司，具有丰厚的国内外职业经历。阿克苏中曼于2019年、2020年、2021年与昕华夏世界动力开发有限公司北京分公司签定了温宿区块温7区块地质点评研讨及储量陈述编制等一系列技能服务合同。在之前的协作中，昕华夏动力的各项研讨作业认真厚实，供给的项目解说材料和计划完全，获得作用丰厚牢靠，圆满完结了合同规则的各项研讨使命，到达了要求的作用而且协助公司在较短的时间内获得了储量批复和采矿证，服务质量较高。现阿克苏中曼拟与昕华夏世界动力开发有限公司北京分公司签署温宿区块2022年相关技能服务合同13份，合同总金额算计2,150万元人民币。

2、因为中曼控股为公司控股股东，昕华夏动力为中曼控股部属控股子公司，因而昕华夏动力为公司相关方，本次买卖构成相关买卖，但不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组。

3、至本次相关买卖停止，曩昔12个月内本公司与同一相关人或与不同相关人之间买卖类别相关的相关买卖未达3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值未到达5%以上，故本买卖事项无需提交股东大会审议。

二、相关方和相相联系

1、相关方的基本状况

公司名称：昕华夏世界动力开发有限公司

类型：有限责任公司(天然人出资或控股)

法定代表人：周海民

注册资本：42004.992万人民币

运营范围：新动力开发，石油制品的出售，石油挖掘，天然气挖掘，从事石油科技领域内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务。

2、相相联系

昕华夏动力现在的股权结构：

注1：周海民先生曾任我国石油勘探开发研讨院副院长等职，系勘探开发职业界专家。

注2：上述认缴注册资本进行了四舍五入的处理。

李春第先生，1951年出世，我国国籍，无境外居留权，硕士研讨生学历，曾任华夏石油勘探局钻井二公司副司理，华夏石油勘探局多种运营办理处处长，华夏石油勘探局钻井三公司司理，华夏石油勘探局局长，现任公司董事长。

本次买卖方针为昕华夏动力，公司控股股东上海中曼出资控股有限公司是昕华夏动力的控股股东，本次买卖构成相关买卖。

3、相关方财政状况

单位：万元

三、相关买卖价格确认的一般准则和办法

本次相关买卖以自愿、公平、合理等公允的准则进行，本次相关买卖事项对本公司生产运营并未构成晦气影响。公司向相关方收购的技能服务的定价准则为：以可比商场价为准。

四、拟签定技能服务协议的主要内容

甲方：阿克苏中曼油气勘探开发有限公司

乙方：昕华夏世界动力开发有限公司北京分公司

服务内容：温宿区块2022年勘探方针点评与井位布置研讨、探井、点评井试油计划与开发井投产计划设计、随钻地质归纳研讨及井位调整计划设计、温宿项目储量及资源量盯梢点评研讨等一系列服务。

检验办法：经过专家评定并出具检验合格证明

费用付出：签定合同付出40%，依照进展付出40%进展款，其他20%在项目终究检验合格后付出。

质保期：1年，自项目经过终究检验之日起核算。

技能作用归属及保密：项目研讨中心作用及终究作用归甲方全部。乙方在服务进程中获得的技能作用，包含但不限于新技能、新工艺、新办法、新发明、新发现等，全部权及知识产权的归属为甲方全部，乙方无偿运用。未经甲方赞同，乙方不得再答应第三方运用；甲方向第三方转让技能作用全部权及知识产权的，不影响乙方的运用权。在合同实行期间，乙方所获得的全部原始材料及在服务进程中所获得的与实行合同有关的甲方既有作业作用及相关材料属甲方全部，乙方负有保密责任。未经甲方书面赞同，乙方不得在合同期内或合同实行结束后以任何办法走漏。保密信息包含但不限于图纸、图表、数据等。

收效条件：经甲乙双办法定代表人（负责人）或授权代理人签字并盖章后收效。

五、本次相关买卖的意图及对公司的影响

本次买卖将有利于进一步优化和完善温北油田温7区块开发计划，提高开发功率，有利于加速温北油田红11区块及红旗坡油田探井和点评井钻探及试油试采作业，赶快到达上报新增探明石油天然气储量的条件。本次相关买卖遵从公平、公平的准则、遵从了商场公允准则，契合公司事务展开的客观需求，没有对公司的财政状况、运营作用产生晦气影响，契合公司和整体股东的利益。

六、董事会审议状况及批阅程序

公司于2022年3月2日举行了第三届董事会第十六次会议，审议经过了《关于签署温宿项目2022年技能服务协议暨相关买卖的计划》，相关董事李春第、朱逢学、李世光逃避表决，计划表决作用为4票赞同、0票对立、0票放弃。本次相关买卖金额为2,150万元人民币，占公司2020年经审计净资产的1.13%。

独立董事对本次相关买卖事项进行了事前认可并宣布了独立定见。详见公司于同日宣布的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关计划的事前认可定见》及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关计划的独立董事定见》。

七、前史相关买卖状况

2022年1月1日至本公告宣布日，公司与昕华夏动力北京分公司产生的相关买卖金额为149.00万元。

董事会

2022年3月4日