2018年第一次暂时股东大会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、会议举行和到会状况

(二)股东大会举行的地址：北京市海淀区复兴路40号我国铁建大厦

(三)到会会议的一般股股东及其持有股份状况：

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(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

公司2018年第一次暂时股东大会由公司董事会招集，由公司履行董事、总裁庄尚标先生掌管。会议的招集、举行、表决方法契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、标准性文件和《我国铁建股份有限公司章程》的规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事8人，到会5人，刘汝臣董事、王化成董事、辛定华董事因公事未到会本次股东大会；

2、公司在任监事3人，到会3人；

3、董事会秘书到会了会议；公司高档管理人员列席了会议；

4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号：关于公司履行董事人选的方案

审议成果：经过

表决状况：

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2、方案称号：关于我国铁建重工集团有限公司在境外初次揭露发行股票并上市的方案

3、方案称号：关于拟上市主体境外上市契合《我国证券监督管理委员会关于标准境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的告诉》的方案

4、方案称号：关于公司保持独立上市位置许诺的方案

5、方案称号：关于公司继续盈余才能的阐明与远景的方案

6、方案称号：关于授权董事会及其授权人士全权处理与拟上市主体境外上市有关事宜的方案

7、方案称号：关于修订《我国铁建股份有限公司董事会议事规则》的方案

(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

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(三)关于方案表决的有关状况阐明

2018年第一次暂时股东大会方案均为一般决方案，均经到会会议有表决权的股东所持表决权过半数赞同，取得有用表决经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王雨微、李欲晓

2、律师见证定论定见：

公司本次股东大会招集和举行程序、到会会议人员资历、招集人资历、会议表决程序、表决成果以及构成的会议抉择均契合《公司法》、《证券法》等法令、法规、标准性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规则，合法有用。

四、备检文件目录

1、我国铁建股份有限公司2018年第一次暂时股东大会会议抉择；

2、北京德恒律师事务所关于我国铁建股份有限公司二○一八年第一次暂时股东大会见证法令定见。

我国铁建股份有限公司

2018年9月18日