证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-101
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 12 月 18 日举行第十届监事会第十二次会议审议经过了《关于推举葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事的方案》。同日公司举行第十届董事会第二十一次会议审议经过了《关于举行2022年第一次暂时股东大会的方案》，公司将于2022 年 1 月 6 日举行2022年第一次暂时股东大会，并将上述方案提交公司股东大会审议，详细内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网（cninfo）上发表的相关公告。
公司于2021年12月28日收到监事提名人葛鹏辉先生提交的书面请求，葛鹏辉先生提出因其个人原因不再作为公司监事提名人，为进步抉择计划功率，促进监事和监事会勤勉尽责，有用地实行监督责任，公司监事会尊重其个人组织，赞同吊销对其监事提名人的推选，并于2021年12月30日举行第十届监事会第十三次会议审议经过了《关于吊销提名葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事并吊销股东大会关于推举其为公司第十届监事会非职工代表监事的方案》。
为确保公司监事会正常运作，董事会赞同吊销公司2022年第一次暂时股东大会第3项提案《关于推举葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事的方案》，本次吊销提案的公告在原定举行日（2022 年 1 月 6 日）前2个买卖日发布，契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规矩。
除上述变化外，本次股东大会的举行时刻、举行地址、举行方法、股权挂号日等其他事项均坚持不变。更新后的股东大会告诉内容如下：
一、举行会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2022年第一次暂时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十一次会议于2021年 12 月 18 日审议经过了《关于举行2022年第一次暂时股东大会的方案》。
3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规矩。
4、会议举行的日期、时刻：
（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为： 2022 年 1 月 6 日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；
（2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为：2022 年 1 月 6 日9:15～15:00期间的恣意时刻。
5、会议的举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。
公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
公司股东只能挑选现场投票（现场投票能够托付署理人代为投票）和网络投票中的一种表决方法，同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
6、会议的股权挂号日： 2021 年 12 月 29 日。
7、到会目标：
（1）在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人。
于2021 年 12 月 29 日下午收市时，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的整体普通股股东均有权到会股东大会。股东能够书面托付署理人到会会议和参加表决（该股东署理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高档管理人员。
（3）公司延聘的律师。
（4）依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。
8、会议地址：海南省海口市秀英区南海大路192号海药工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于为控股子公司供给担保的方案》
2、《关于为江苏普健药业有限公司延伸担保期限的方案》
上述方案现已公司 2021年12 月 18 日举行的第十届董事会第二十一次会议审议经过，详细内容详见 2021年 12 月 22 日于巨潮资讯网（cninfo）刊载的相关公告。
本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决独自计票，并依据计票成果进行揭露发表。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例如下表：
四、会议挂号等事项
1、挂号方法：
（1）自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续；
（2）受自然人股东托付署理到会会议的署理人，须持托付人身份证（复印件）、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号；
（3）法人股东由法定代表人到会会议的，需持自己身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行挂号；由法定代表人托付的署理人到会会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、托付人身份证（复印件）、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行挂号，本公司不接受电话方法处理挂号。
2、挂号地址：海南省海口市秀英区南海大路192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。
4、联系方法：
联系电话：0898-36380609
传真号码：0898-36380609
联系人：王小素、曾文燕
五、参加网络投票的详细操作流程
本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）参加投票。详细投票方法详见附件一“参加网络投票的详细操作流程”。
六、其他事项
1、与会股东到会本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、到会现场会议股东及股东授权署理人请于会议开端前半小时内抵达会议地址，并带着身份证明、授权托付书等原件，以便报到进场。
七、备检文件
（1）第十届监事会第十三次会议抉择。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二二一年十二月三十日
附件1：
参加网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。
2、本次股东大会提案为非累积投票方案，填写表决定见为：赞同、对立、放弃。
3、股东对总方案进行投票，视为对一切提案表达相赞同见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。
4、对同一方案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、不契合上述规矩的投票申报无效，深交所买卖体系作主动撤单处理， 视为未参加投票。
二、经过深交所买卖体系投票的程序
2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。
三、经过深交所互联网投票体系的投票程序
1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2022 年 1 月 6 日9:15～15:00期间的恣意时刻。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo 规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
附件2：
海南海药股份有限公司
2022年第一次暂时股东大会授权托付书
兹全权托付 先生（女士）代表自己到会 2022 年 1 月 6 日举行的海南海药股份有限公司 2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人对下述方案表决如下（在相应的表决定见项下划“√”）：
托付人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
托付人身份证号码/一致社会信誉代码：
托付人证券帐号： 托付人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
托付日期： 年 月 日
注：1、托付人对受托人的指示，以在表决定见的“赞同”、“对立”、“放弃”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、如托付人未对投票做清晰指示，则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。3、本授权托付书有用期限：自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕。
4、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-100
海南海药股份有限公司
第十届监事会第十三次会议抉择公告
本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2021年12月30日以通讯方法举行。本次会议于2021年12月28日以电子邮件等方法送达了会议告诉及文件。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。
审议《关于吊销提名葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事并吊销股东大会关于推举其为公司第十届监事会非职工代表监事的方案》
公司于2021年12月28日收到监事提名人葛鹏辉先生提交的书面请求，葛鹏辉先生提出因其个人原因不再作为公司监事提名人，为进步抉择计划功率，促进监事和监事会勤勉尽责，有用地实行监督责任，公司监事会尊重其个人组织，赞同吊销对其监事提名人的推选，并吊销公司2022年第一次暂时股东大会第3项提案《关于推举葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事的方案》，关于更新后的股东大会告诉详细可查阅同日刊载于巨潮资讯网（cninfo）上发表的《关于吊销2022年第一次暂时股东大会部分提案暨股东大会弥补告诉的公告》。
依据《公司法》 和《公司章程》等有关规矩，公司监事王艳女士将持续实行监事责任直至股东大会推举出新的监事上任停止。
表决成果：3票拥护，0票对立，0票放弃。
监 事 会
二二一年十二月三十日