证券代码：003816证券简称：我国广核公告编号：2019-009

我国广核电力股份有限公司

第二届董事会第十次暂时会议抉择公告

公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、董发布新闻渠道事会会议举行状况

1.我国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会发稿渠道第十次暂时会议（以下简称本次会议）告诉于2019年9月6日以书面形式宣布。

2.本次会议于2019年9月12日以通讯表决的方法举行。

3.本次会议应到会的董事9人，实践到会会议的董事9人，其间谭建生董事因其他公事组织，已书面托付施兵董事代为行使表决权。

4.本次会议的举行契合有关新闻发布法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《我国广核电力股份有限公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

经到会会议的董事审议与表决，本次会议构成以下决软文渠道议：

1.审议经过《关于赞同我国广核电力股份有限公司运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》

表决状况：9票赞同、0票对立、0票放弃。

该方案的具体内容详见公司发布于巨潮资讯（cninfo媒体发稿渠道）、《证券》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2019-011）。

公司整体独立董事和保荐组织我国国际金融股份有限公司对该事项宣布了定见，并在巨潮资讯（cninfo）宣布，供投资者查阅。

德勤华永会计师事务所（特别一般合伙）对该事项出具了审阅陈述，并在巨潮资讯（cninfo）宣布，供投资者查阅。

2.审议经过《关于赞同我国广核电新闻发布渠道力股份有限公司运用征集资金向子公司供给托付借款的方案》

表决状况：9票赞同、0票对立、0票放弃。

该方案的具体内容详见公司发布于巨潮资讯（cninfo）、《证券》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告《关于运用征集资金向子公司供给托付借款施行募投项目的公告》（公告编号2019-012）。

3.审议经过软文推行《关于赞同我国广核电力股份有限公司运用暂时搁置征集资金购买保本型理财产品的方案》

表决状况：9票赞同软文、0票对立、0票放弃。

该方案的具体内容详见公司发布于巨潮资讯（cninfo）、《证券》《媒体发布渠道我国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告《关于运用搁置征集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2019-013）。

四、备检文件

1.第二届董事会第十次暂时会议抉择。

我国广核电力股份站发稿有限公司

董事会

2019年9月12日