股票600690,股票600690

士作为自己/本公司的人到会同兴环保科技股份有限公司2021年第2次临股东大会，并按本授权托付书指示对以下会议审议事项行使权。

华夏沪深300指数基金净值,华夏沪深300指数基金净值

自己/本公司对本次搜集权事项的定见：

国盛证券官网,国盛证券官网

：此托付书表决符为“√”，请根据授权托付人的自己定见，对上述审议项择赞同、对立或放弃并在相应表格内打勾，三者只能其一，择超越一项或未择的，则视为其授权托付无效。

岳阳纸业股份有限公司？岳阳纸业股份有限公司

授权托付书复印有用：单位托付须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

托付人名字或称号（盖章）：

托付人身份证（经营执照）：

托付人持股数量：

托付人股东账：

托付日：

本项授权的有用限：自签署日至公司2021年第2次临股东大会完毕。

证券代：003027 证券简称：同兴环保 公告编：2021-053

同兴环保科技股份有限公司@关于召2021年第2次临股东大会的告诉

本公司及董事会全成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

拟到会现场会议的股东及股东人须提早（2021年8月13日17:00前）与公司联络，挂号近个人行程及健康状况等相关防疫信息，途径高风险区域的参会人员请供给72小内核酸检测为阴性的证明，未提早挂号或不符防疫要求的股东及股东人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东人自备口罩等防护用品，做好往复途的防疫方法。鼓舞资者经过络的方法参加股东大会。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召第四届董事会第十次会议，审议经过了《关于召2021年第2次临股东大会的方案》，决定于2021年8月16日召公司2021年第2次临股东大会，现将有关事项告诉如下：

一、召会议的基本状况

1、股东大会届次：2021年第2次临股东大会。

2、股东大会招集人：公司第四届董事会。

3、会议召的法、规性：本次股东大会的招集、召程序符有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

4、会议召的日、间：

其：经过深圳证券买卖所买卖体系的间为2021年8月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联络统的间为2021年8月16日上午9:15至下午15:00的恣意间。

5、会议召方法：采纳现场与络相结的表决方法。

（1）现场：股东自己到会会议现场或许经过授权托付书托付别人到会现场会议；

（2）络：本次股东大会经过深圳证券买卖体系和互联络统向全股东供给络方法的，股权挂号日挂号在册的公司股东能够在络间内经过上述体系行使表决权。

公司股东应择现场、络的一种方法，假好像一表决权呈现重复表决的，以次表决成果为准。

6、股权挂号日：2021年8月9日（星一）。

7、会议到会方针

（1）在股权挂号日持有公司已发行有表决权股份的股东或其人；于股权挂号日2021年8月9日下午收市在国证券挂号结算有限责任公司深圳公司挂号在册的公司全已发行有表决权股份的股东均有权到会本次股东大会，并能够以书面方法托付人到会会议和参加表决，该股东人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高档办理人员；

（3）本公司延聘的见证律师。

8、现场会议地址：肥市包河区滨湖金融港B10栋公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于<2021年限制性股鼓励（草案）>及其摘要的方案》

2、《关于<2021年限制性股鼓励施行查核办理方法>的方案》

3、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》

4、《关于添加银行综授信额度的方案》

上述方案现已公司2021年7月30日召的第四届董事会第十次会议审议经过，具内容详见公司宣布在巨潮资讯（cninfo）《证券报》《国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

本次会议共审议4项方案，第1-3项方案为特别抉择事项，需由到会股东大会的股东（包括股东人）所持表决权的2/3 以上赞同方可经过，同相关股东应当逃避表决。

根据国《上市公司股权鼓励办理方法》有关规矩，上市公司召股东大会审议股权鼓励，独立董事应当就股权鼓励向一切的股东搜集托付权。公司本次股东大会由独立董事汪金兰女士作为搜集人向公司全股东搜集本次股东大会所审议的相关方案的权。

本次股东大会审议的方案将对小资者的表决进行独自计并公宣布成果。小资者是指独自或计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档办理人员以外的其他股东。

三、提案编

四、会议挂号等事项

1、挂号方法：现场挂号、经过信函或邮件方法挂号。

3、挂号地址：肥市包河区滨湖金融港B10栋公司证券事务部。

4、挂号方法：

（1）自然人股东亲身到会会议的，应持自己身份证、股东账户卡等股权证明处理挂号；自然人股东托付人到会会议的，应持自己身份证、授权托付书（附件2）、托付人股东账户卡、托付人身份证。

（2）法人股股东的法定代表人亲身到会会议的，应持自己身份证、经营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号；法人股股东托付人到会会议的，应持人身份证、法人授权托付书（附件2）、经营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方法挂号，挂号间以收到信函或邮件间为准。挂号邮件发送后请承认（本公司不处理挂号）。

（4）以邮件方法挂号的股东，在到会现场会议应提交上述材料的原件。

5、会议联络方法

（1）挂号地址：肥市包河区滨湖金融港B10栋公司证券事务部。

（2）联 系 人：徐守

（3）邮政编：230091

（4）联络：0551-64276115

（5）电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb

6、其他事项

（1）到会会议的股东或人食宿及交通费自理。

（2）络间，如络体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

五、参加络的具操作流程

本次股东大会公司将向股东供给络，股东能够经过深交所买卖体系和互联络统（wltpinfo）参加，络的具操作流程见附件1。

、备检文件

1、公司第四届董事会第十次会议抉择；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2021年7月31日

附件1

络的具操作流程

一、络的程序

1.代：363027

2.简称：同兴

3.填写表决定见：赞同、对立、放弃。

4.股东对总方案进行，视为对除累积提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与具提案重复，以次有用为准。如股东先对具提案表决，再对总方案表决，则以已表决的具提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案表决，再对具提案表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系的程序

2、股东能够证券公司买卖客户端经过买卖体系

三、经过深交所互联络统的程序

1、互联络统始的间为2021年8月16日上午9:15至下午15:00间的恣意间。

2、股东经过互联络统进行络，需依照《深圳证券买卖所资者络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所资者服务密”。具的身份认证流程可互联络统wltpinfo 规矩指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密或数字证书wltpinfo在规矩间内经过深交所互联络统进行。附件2

授权托付书

兹托付_________先（女士）代表自己（本单位）到会同兴环保科技股份有限公司2021年第2次临股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会依照下列指示就下列方案，如没有做出指示，受托人有权按自己的志愿表决。

：请打“√”符，都不择即视为放弃。好像一方案在拥护和对立都打“√”，视为废

托付人签名（盖章）：

托付人证件：

托付人股东账：

托付人持有股份性质和数量：

受托人签名（盖章：）：

受托人证件：

授权托付书签发日：

有用限：自签署日至本次股东大会完毕

：法人股东须加盖公章，授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

同兴环保科技股份有限公司2021年限制性股鼓励施行查核办理方法

为保证同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股鼓励（以下简称“鼓励”）的顺进行，进一步完善公司法人办理结构，构成杰出均衡的价值配系，鼓励公司董事、高档办理人员、层办理人员及中心主干职工诚信勤勉地展作业，保证公司成绩稳步进步，保证公司发展战略和运营方针的完成，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励办理方法》等有关法令、法规、规范性文件和《公司章程》等的规矩，结公司实践状况，特制定本方法。

一、查核意图

进一步完善公司法人办理结构，树立和完善公司鼓励束缚机制，保证公司2021年股权鼓励的顺施行，并在程度上发挥本鼓励的效果，然后保证公司发展战略和运营方针的完成。

二、查核准则

查核点评必须坚持公正、公、公正的准则，严厉依照本方法和查核方针的成绩进行点评，以完成本鼓励与鼓励方针作业成绩、奉献紧密结，然后进步公司整成绩，完成公司与全股东益化。

三、查核规模

本方法适用于参加公司本次限制性股鼓励的一切鼓励方针，包括公司公告本鼓励在公司任职的董事、高档办理人员、层办理人员及中心主干职工，不包括公司独立董事、监事。

四、查核安排

公司董事会薪酬与查核委员会担任领导和安排查核作业，并担任对股权鼓励方针进行查核。

五、查核方针及规范

1、公司层面成绩查核要求

初次颁发的限制性股查核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度查核一次，初次颁发的限制性股各年度成绩查核方针如下表所示：

如预留部在2021年颁发，则预留部成绩查核方针与初次颁发部共同；若预留部在2022年颁发，则预留部查核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度查核一次，预留部各年度成绩查核方针如下表所示：

：上述“经营收入”以经公司延聘的会计师事务所审计的并报表所载数据为核算根据。

公司未满意上述成绩查核方针的，一切鼓励方针对应查核当年可免除限售的限制性股均不得免除限售，由公司回购销。

2、个人层面绩效查核要求

鼓励方针个人绩效考评成果依照公司现行薪酬与查核制度的相关规矩安排施行。各查核等级对应的个人层面免除限售份额（N）如下：

鼓励方针只要在上一年度到达上述公司层面成绩查核方针和个人岗位绩效查核合格的前提下，才可免除限售。具免除限售份额根据鼓励方针个人绩效查核成果确认。

鼓励方针个人当年实践免除限售额度=个人当年免除限售额度×个人层面免除限售份额（N）。

鼓励方针依照各查核年度个人当年实践免除限售额度免除限售，因查核成果导致未能免除限售的限制性股，由公司回购销。

、查核间与次数

1、查核间

鼓励方针请求免除限制性股限售的前一会计年度。

2、查核次数

限制性股鼓励间年度每年度一次。

七、查核程序

公司行政部在董事会薪酬与查核委员会的下担任具的查核作业，保存查核成果，向董事会薪酬与查核委员会陈述查核成果。

八、查核成果的办理

1、查核成果反应与申述

查核方针有权了解自己的查核成果，职工直接主管应在查核作业完毕后5个作业日内将查核成果告诉被查核方针。

假如查核方针对自己的查核成果有贰言，可与行政部交流处理。如无法交流处理，被查核方针可向薪酬与查核委员会申述，薪酬与查核委员会需在10个作业日内进行复核并确认终究查核成果或等级。

2、查核成果归档

查核完毕后，查核成果作为保密材料归档保存。

九、附则

1、本方法由董事会担任制定、解说及修订。

2、本方法经公司股东大会审议经过并自本鼓励效后施行。

同兴环保科技股份有限公司2021年限制性股鼓励初次颁发鼓励方针名单

一、本鼓励颁发的限制性股在各鼓励方针间的配状况如下表所示：

：1、上述任何一名鼓励方针经过悉数有用的股权鼓励获授的本公司股均未超越公司总股本的1%。公司悉数有用的鼓励所触及的标的股总数累计不超越股权鼓励提交股东大会公司股本总额的10%。

2、预留部的鼓励方针自本经股东大会审议经往后12个月内确认，经董事会提出、独立董事及监事会宣布清晰认见、律师宣布定见并出具法令定见书后，公司在指定按要求及精确宣布当次鼓励方针相关信息。

3、上述计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因为四舍五入所形成。

二、层办理人员及中心主干职工（按名字字母顺序排列）