证券代：600186 证券简称：莲花健康 公告编：2021-051

菠菜理财,菠菜理财

本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

股东会抉择范本下载？股东会抉择范本下载

重要内容提示：

长安股票,长安股票

本次会议是否有否抉择案：无

基金购买手续费,基金购买手续费

一、 会议召和到会状况

股东大会召的地址：河南省项城市莲花大路18公司会议室

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否符《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

大会表决方法符《公司法》和《公司章程》的规矩，会议由公司董事会招集，董事长李厚文先掌管本次股东大会。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事7人，到会7人，公司全董事均到会了本次会议；

2、 公司在任监事3人，到会3人，公司全监事均到会了本次会议；

3、 董事会秘书罗贤辉先到会了本次会议，公司高档管理人员列席了本次会议。

二、 方案审议状况

累积方案表决状况

1、 关于补充董事的方案

2、 关于补充独立董事的方案

触及严重事项，5%以下股东的表决状况

关于方案表决的有关状况阐明

本次会议的方案为累积方案，获审议经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：谢功臣律师、刘洋律师

2、 律师见证定论定见：

金杜律师事务所指使谢功臣律师、刘洋律师到会本次股东大会进行见证并出具了法令定见书，以为公司本次股东大会的招集和召程序符《公司法》、《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东会的人员和招集人的资历法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法令定见书。

莲花健康工业集团股份有限公司

2021年10月26日