证券代：600802 证券简称：建水泥 编：临2020-020

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失建集团股代，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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一、董事会会议召状况

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建水泥股份有限公司第九届董事会第十次会议于2020年4月24日以通讯表决方法召。本次会议告诉及会议资料于4月14日以本公司OA体系、打印稿、电子邮件、方法等宣布。会议应参与表决董事9名,实践参与表决董事9名。公司监事和高档办理人员参与了会议。本次会议的召符有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

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二、董事会会议审议状况

经记名表决建集团股代，经过了以下事项：

（一）表决经过《公司2020年季度总司理作业陈述》

表决状况：赞同9建集团股代，对立0建集团股代，放弃0。

（二）表决经过《公司2020年季度陈述》

陈述全文，详见上海证券交易所：sse。

表决状况：赞同9，对立0，放弃0。

（三）表决经过《公司高档办理人员 2019 年度薪酬查核陈述》

经董事会薪酬与查核委员会审阅，并经董事会抉择，经过了本陈述。公司全高档办理人员（含本年度离任高管及其他适用人员）2019年度绩效薪酬（含税）计为365.4万元。依据薪酬查核办理办法，应发绩效薪酬预留30%作为经营风险抵押金，存入专户办理，预留间三年。

表决状况：赞同9，对立0，放弃0。

（四）表决经过《辞呈》

赞同丁畈同志因作业变化辞去公司副总司理职务。

表决状况：赞同9，对立0，放弃0。

（五）表决经过《关于聘任王复兴同志为公司副总司理的方案》

经总司理提名，并经董事会提名委员会审阅，赞同聘任王复兴同志（简历附后）为公司副总司理。

表决状况：赞同9，对立0，放弃0。

（）表决经过《关于召 2019 年年度股东大会的告诉》

赞同在2020年5月18日召2019年年度股东大会及会议相关组织。告诉全文，见本公司同日发表的《建水泥股份有限公司关于召2019年年度股东大会的告诉》（编：临2020-023）

表决状况：赞同9，对立0，放弃0。

附件：王复兴个人简历

王复兴：男，1978 年出，漳州师范学院计算机使用专业结业，在职研讨学历，科技办理高档工程师、高档经济师。历任建水泥厂计算机技能员，建水泥技能处、技能心、办公室计算机技能员、计算机工程师、络办理干事，建水泥人力资源部副司理、企管部副司理兼人力资源部副司理、企管部司理、总司理助理。

特此公告。

建水泥股份有限公司

董事会

2020年4月28日