贪字头上一把刀。

9月14日，新华社报导称，安徽省濉溪县警方打掉一跨境电信欺诈团伙，在深圳市成功捕获尹某、宋某等嫌疑人9名。该团伙自2019年3月以来，分别在菲律宾马尼拉和我国树立窝点，运用虚伪比特币等买卖渠道行骗。

该案受害人胡某9月5日向警方报案称，其被欺诈40余万元。本年5月，胡某经过微信加了一位友，该友引荐其下载并注册某金发稿渠道融软件，跟着“金融教师”在该金融软件上出资比特币。不久后胡某发现自己的钱无法提现，才知道上圈套。

时刻财经了解到，类似的虚伪比特币欺诈案不止一同。受害人小甘（化名）告知时刻财经，安徽省濉溪县警方向其泄漏，以上案件触及的虚伪比特币买卖渠道为“GME金融”，不是骗自己那个渠道。

小甘的案件近月刚立案，她在数月前被忽悠去假比特币买卖渠道CoinwinEX炒币，合计丢失30多万元。据小甘所知，该案受害人的丢失大多为几十万，最多的丢失190万元左右。

每人被“教师”坑几十万

本年5月，小甘在阅读一微信文章时，加入了一个炒股群。群内一人自动加小甘老友，把小甘拉进了另一个炒股群。

其时，这个群里正在进行一场声称由摩根士丹利主办的“绝地求生”炒股竞赛，由多位“教师”进行股票行情解说、趋势研判。竞赛进行数周之后，教师告知群内人员称，现在A股行情欠好、继续低迷，但炒期货、比特币很挣钱。

竞赛终究的冠军是胡俊峰，亚军是魏良平。魏良平称，不服胡俊峰，要求进行加时赛。加时赛直播过程中，胡俊峰和魏良平向我们引荐了比特币买卖渠道CoinwinEX，开端教我们怎么操作比特币买卖，并不断暗示我们，尽快去CoinwinEX开户。

之后，开端有人在群里说，跟着胡俊峰等在CoinwinEX炒币挣钱了，还共享了盈余截图。小甘逐渐放下戒心，相信迷惑开了户。

开户第一天，小甘投入5万多元，当晚跟着教师赚了7000多元。第二天，直播时，教师暗示我们投的钱太少了，要跟他操作，最少需求10万元本金。所以，小甘又转入了12万元，账户一共有17万元。当晚跟着胡软文俊峰赚了2万元。

后来，教师说看空，所以小甘便买入空单，没想到第二天便被平仓。胡俊峰说跟着他就能够赚回本金，小甘信以为真，再次转入13万元。但尔后，小甘跟着他操作稍有盈余便会被平仓，终究总计丢失了约30万元。

即使如此，胡俊峰仍不断暗示小甘，再转入点本钱就能回本，跟着他炒币必定要有决心。但尔后，胡俊峰等在群里带我们炒币的操作越来越少，直播也越来越少，到7月初完全中止直播。对此，胡俊峰解说称，现在行情欠好，暂不操作。

一开端，小甘以为自己便是简略的出资失利了。但小甘发现，群管理员知道小甘亏完30万且不乐意再出资之后，就把小甘踢出了群。胡俊峰等还把赔了钱的人都拉黑，然后完全消失了。而其他跟着胡俊峰等炒币的人还发现，自己没有亏本，CoinwinEX渠道的账户上显现还有钱，但便是提现不出来。我们才发现自己上圈套了。

作案方法惊人类似

胡俊峰等人去了哪里？小甘称，GME金融和CoinwinEX的站款式简直千篇一律，她一度置疑GME金融是不是便是CoinwinEX那帮站发稿人做的。时刻财经整理发现，依据此前媒体对GME金融详细情况的描绘能够看出，GME金融和CoinwinEX不止站款式类似，连作案方法都千篇一律。

我国江苏9月初的报导显现，GME金融人员也是先将受害人管先生拉入所谓的“股票群”，在直播间听“炒股教师”讲课。后来“教师”称近期股票行情欠好，跟他们在GME金融上炒比特币能赚大钱。“教师”管先生被群内其别人共享的盈余截图迷惑，抱着试一试的心态充了5万元人民币，当晚居然直接赚了1万余元。

接下来的一个月，管先生又先后出资14.4万元，购买了“教师”引荐的4只股票，跟着“教师”操作。先是有小额盈余，紧跟着却很多亏本，连续爆仓，在14.4万元亏本一空后，他就被微信群管理人踢出了群聊。

警方表明，此类金融渠道圈套中，那些发所谓盈余截图的群成员都是欺诈团队的托，意图便是招引真实的玩家进场。他们在群聊里扮演不同的人物：有人扮演“教师”对虚拟股票进行剖析和引荐；有人扮演股民一起控制多个账号在群内讲话，吹捧“教师”等。

别的，此类金融渠道实践上便是一个虚拟盘。欺诈团队能够在后台随意更改买卖数据，形成正常入金假象，经过设置输赢概率、约束提现等方法，不合法集资并占有别人产业。

币圈坑更深

此类操作方法，并非GME金融和CoinwinEX创始。

2018年7月初产生的“李笑来割韭菜录音门”事情，使得币圈大V割韭菜这一业界隐秘揭露化。李笑来在录音中称，“帅初（量子链创始人）做的是空气币，我帮他卖了六个月的空气币，由于他的哄人方式简略……否则他哪有今日。”

被圈内人称为“币圈徐翔”的X先生曾向媒体表明，“在币圈，没有独立的研讨安排和评级安排，由于独立赚不到钱。本质上都是自媒体，做内容、获取流量，然后找项目方要钱。在这个市场上，最懂的是买卖所，其次是项目方，终究是出资人。有一些公司不断参与各种高逼格的会，不断地做品牌，做LOGO，意图便是喊单。在它的大众号里以十分专业的视点，告知人家，这个币好，快来买，买了就涨。”

2018年8月，火币集团微信大众号被微信封停。火币集团官方微博发文称，“包括币国际、金色财经、深链财经等软文推行一批职业头部媒体的大众号被封停，开端判定为微信大众号运营方针对职业媒体的一致行为。”

每日经济新闻报导称，涉嫌发布ICO和虚拟钱银买卖炒作信息，是这些大众号被封的原因。早在2017年9月，央行等管理部门便下发告知叫停代币发行（ICO），并整理整理ICO平新闻发布台以及安排清退ICO代币。但是，一些币圈媒体以发布新闻为名行内容买卖之实，变相引荐或以研讨币种名义引荐ICO项目。

但尔后，“币圈大V割韭菜”这一方式却被币圈沿袭下来，只不过方式更为荫蔽。时刻财经发现，某常识付发布新闻渠道费渠道给用户引荐的圈子均与区块链、虚拟钱银有关。有业界人士表明，一些圈子圈主或微信大众号会与资金盘、方式币等项目协作，向用户引荐各种新式的虚拟钱银，喊单、行情猜测，为项目方培育韭菜，终究完结收割。更有甚者，一些喊单者自身便是项目方。

比方，一些圈子、微信大众号从5月开端向用户引荐一个名为“EGT”的新币及其配套的区块链挖矿游戏“巨商”，为其摇旗呐喊数月。但上线之后，EGT的价格一路走低，现在价格仅为2.4分钱，巨商也于9月6号封闭服务器。

依据EGT出资者提供给时刻财经的材料开端统计，到巨商崩盘新闻发布渠道时，在该项目中投入超越10软文渠道0万的人多达900多人，这些人一共投入资金高达16.4亿元。EGT出资者小白告知时刻财经，他的朋友中，丢失一百多万的不是少量，最多的一个是八百多万。而时刻财经接触到的一个EGT维权群，人数已达到1000多人。

不过，这样的成果，并非这些圈子、微信大众号预判才能缺乏所造成的。

EGT出资者小白向时刻财经表明，曩昔数月，EGT庄家砸盘痕迹显着。EGT上火币后根本没有像样的护盘。原本巨商官方约好入金的80%资金是要拿出来回购EGT的，但看盘面好像都没有。尤其是后期，全十几亿成交量导致价格加快跌落。除了庄家，没人有手上有这么大的量。

小白以为，从方式来看，该项目其实是一个资金盘。

该项意图收益首要分静态收益（每日产出）、动态收益（分红、推行等）两种。

静态收益是由用户用ETH（媒体发布渠道以太坊）或USDT（泰达币）充值，购买和运用“钻石”取得。玩家运用“钻石”制作修建、招聘司理和职工、运用营销战略，都能够添加盈余才能。体系会依据玩家的盈余才能和前一天EGT的价格来产出EGT（盈余才能越高，产币越快；EGT价格越低，产币数量越多）。每日产出价值出资金额1%的EGT，365天继续收益。充值16000USDT就会有15%的收益加成，年收益率大概是4倍左右。

官方每周会进行全球生态、商会生态和鼓舞基金分红。出资者被分红三个等级：老板、企业家、巨商。分红份额与每个人的出资额度和等级等有关。比方，全球生态分红的份额是巨商2%、企业家3%、老板5%。鼓舞金则是巨商平分2%、一切企业家平分3%、一切老板平分5%等。

假如想取得更多每日产出和分红，也能够直接充值“晋级”成为老板，享用更高的全球生态分红等。

假如想取得额定收益、更快回本，就需求推行：直推收益为10%，即你引荐的同伴每天产1000个币，你就有100个奖赏。别的，引荐3个老板，可成为企业家，引荐3个企业家可成为巨商。

时刻财经取得的一份由该项目主推方“十三本钱”编撰的收益解析PPT显现，该项目详细商业方式和直推方式如下：

出资者小白表明，“十三本钱”是该项目最媒体发稿渠道早的推行者，是该项意图实践控制者。项目崩盘之后，“十三本钱”的首要成员现已跑路。但尚无揭露音讯承认。（北京时刻财经乔治）