股票简称股票600428：中远海特股票代码：600428编号：2020-010
中远海运特种运送股份有限公司
第七届董事会第十二次会议抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失股票600428，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
中远海运特种运送股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于二○二○年四月十五日发出通知股票600428，本次会议以书面方案通讯表决方法进行股票600428，会议就以下方案咨询各位董事定见，议题以电子邮件的方法送达每位董事，整体董事现已于二○二○年四月二十四日前以书面通讯方法进行了表决，本次会议的举行程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩，会议合法、有用。整体董事审议并构成了如下抉择：
一、审议经过关于增资中远海运财政有限责任公司相关买卖的方案
本次买卖构成相关买卖。公司三位相关董事在表决时依法实行了逃避表决责任。独立董事就该相关买卖宣布了独立定见，并在会前提交了事前认可书。
具体内容请见上海证券买卖所网站（sse）、《我国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
赞同票5票，反对票0票，弃权票0票，逃避票3票，全票经过。
二、审议经过关于出资树立海南中远海运特种运送有限公司的方案
为凭借国家和海南优惠政策更好促进公司航运业开展，发挥出资融资功用，董事会赞同公司在海南洋浦经济开发区树立海南中远海运特种运送有限公司（暂定名，以公司挂号组织终究赞同的称号为准），作为公司船只开展渠道之一，并依据运营需求请求世界航运运营资质。公司注册本钱为3亿元人民币，拟分阶段投入。
赞同票8票，反对票0票，弃权票0票，全票经过。
中远海运特种运送股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十五日
股票简称：中远海特股票代码：600428编号：2020-011
中远海运特种运送股份有限公司
关于增资中远海运财政有限责任公司的相关买卖的公告
重要内容提示：
中远海运特种运送股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）和部属全资子公司广州远洋运送有限公司（以下简称“广远有限”）与中远海运集团财政有限责任公司（以下简称“中远海运财政”）其他各14家股东缔结增资协议，赞同按现有股权份额，以货币资金向中远海运财政增资。
公司及广远有限本次共出资2.15亿元人民币。
本次增资需要取得我国银行稳妥监督管理委员会上海监管局的赞同。
一、本次相关买卖基本状况
中远海特及部属全资子公司广远有限于2020年4月24日与中远海运集团财政有限责任公司股东缔结增资协议，公司及广远有限与中远海运财政其他14家股东按现有股权份额，以货币资金向中远海运财政增资3,200,000,000元人民币，其间公司及广远有限共增资人民币215,000,000元人民币。本次增资完成后，中远海运财政的注册本钱从人民币2,800,000,000元（含2,500万美元）添加至6,000,000,000元（含2,500万美元），中远海运财政的股权结构坚持不变，公司及广远有限在中远海运财政股权占比不变，仍分别为3.2%和3.52%。
本次买卖构成相关买卖，公司第七届董事会第十二次会议审议经过了《关于增资中远海运财政有限责任公司相关买卖的方案》。本次买卖无需提交股东大会审议。
本次相关买卖不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组。本次增资需要取得我国银行稳妥监督管理委员会上海监管局的赞同。
二、相关方介绍
（一）相关方基本状况
1、我国远洋海运集团有限公司
（1）基本信息
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（2）股权结构
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（3）最近一年首要财政指标
单位：人民币元
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上述2018年财政数据现已本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审计，2019年三季度财政数据未经审计。
2、中远海运动力运送股份有限公司
上述财政数据现已信永中和会计师事务所（特别一般合伙）审计。
3、大连中远海运油品运送有限公司
4、中远海运集装箱运送有限公司
5、中远海运世界货运有限公司
6、中远海运开展股份有限公司
7、中远海运（厦门）有限公司
上述财政数据现已本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审计。
8、我国外轮理货有限公司
9、中远造船工业有限公司
10、中远船务工程集团有限公司
11、我国船只燃料有限责任公司
12、中远海运（天津）有限公司
13、中远海运（青岛）有限公司
14、我国外轮署理有限公司
（二）相关方联系
中远海特的直接控股股东与中远海运财政的控股股东均为我国远洋海运集团有限公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》，本次买卖构成相关买卖。
三、相关买卖标的介绍
（一）本次增资标的基本信息
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（二）增资标的股权结构
详见本公告第四章第（二）节所述中远海运财政各股东方出资份额。
（三）最近一年首要财政指标
四、相关买卖合同的首要内容
（一）合同主体
中远海运财政的各股东方（详见下表）
（二）各股东方增资金额及增资后股权结构
经各股东方承认赞同，本次增资金额为人民币3,200,000,000元，各股东方依照其持股份额以货币资金出资，本次增资后各股东股权份额坚持不变。本次增资完成后，中远海运财政公司的注册本钱变更为人民币6,000,000,000元，各股东方增资金额及增资后股权结构如下：
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（三）付出期限
增资各方确保在中远海运财政增资事项取得我国银行稳妥监督管理委员会上海监管局批阅赞同后十五个工作日内，足额缴存悉数的增资额。
四、本次相关买卖的意图及对公司的影响
（一）相关买卖的意图
1、有利于进步资金功率，平抑航运主业危险
中远海运财政树立以来净资产收益率均坚持在10%以上，大幅高于同期融资利率，并且从中远海运财政事务结构看，同业拆借和信贷占比较大，出资事务占总资产比率为5%，危险敞口较小，收益较安稳。对中远海运财政添加出资，有利于进步中远海特资金的创效才能，添加出资收益，抵挡公司航运商场动摇发生的运营危险。
2、有利于满意监管要求，拓宽中远海运财政事务
到2019年底，中远海运财政本钱充足率为11.49%。经过本次增资，有利于进步中远海运财政的本钱充足率，增强抗危险才能，以满意内部信贷发放需求和降杠杆、减负债的要求，进一步拓宽中远海运财政相关事务。
3、有利于树立更严密战略合作联系，更好地满意公司船队融资需求
公司现在在建船只17艘，未来几年船只融资需求较大。经过本次对中远海运财政的增资，有利于两边树立愈加严密的战略合作联系，更好地满意公司船队开展的资金需求。
（二）相关买卖对公司的影响
为标准相关买卖，公司制订了《公司章程》、《相关买卖准则》、《信息宣布准则》等规章准则，严厉标准公司相关买卖的规模、审议程序、批阅权限。本次相关买卖的实行不会危害公司及股东的利益。
四、相关买卖应当实行的审议程序
（一）董事会审议状况
本次相关买卖现已公司第七届董事会第十二次会议审议赞同，公司三位相关董事在会上依法实行了逃避表决责任。
（二）独立董事定见
依据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规矩，公司第七届董事会的整体独立董事就本次买卖出具了事前认可书，并宣布独立定见如下：
1、上述相关买卖审议的程序契合《公司法》等相关法令、法规及《公司章程》、《相关买卖准则》等规矩股票600428；
2、上述相关买卖遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则，相关买卖价格定价公允合理，契合上市公司和整体股东利益，不存在有危害中小股东利益的景象。
特此公告。