证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-002
本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
一、董事会会议举行状况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第一次暂时会议告诉于2022年2月7日以书面和电子邮件方法宣布，会议于2022年2月10日以通讯表决方法举行，应到会董事9名，实践到会董事9名，会议由董事长沈志军先生掌管，公司监事、高管人员列席，会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法》及本公司规章的有关规则，会议合法有用。
二、 董事会会议审议状况
本次会议审议经过了公司《关于聘任董事会秘书的方案》。
经公司董事长提名，公司董事会拟聘任刘明珊女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议经过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对此事项宣布了独立定见。
表决成果：9票拥护，0票对立，0票放弃，表决经过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（cninfo）以及《我国证券报》《证券时报》《证券日报》上宣布的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-003）、《独立董事关于聘任董事会秘书的独立定见》（公告编号：2022-004）。
三、 备检文件
1、第八届董事会2022年第一次暂时会议抉择；
2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立定见。
附件：刘明珊女士简历
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二二二年二月十日
附件：刘明珊女士简历
刘明珊，女，1994年6月生，江西赣州人，中共预备党员，本科学历。2016年7月进入河北承德露露股份有限公司，先后从事财政、行政、证券业务等作业，现首要担任河北承德露露股份有限公司证券业务作业。
到现在，刘明珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相关联系，不存在《公司法》第一百四十六条规则的景象，未被我国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员，获得了深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书，最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许通报批评，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，不属于失期被执行人。刘明珊女士契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规则等要求的任职资历。
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-003
河北承德露露股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日以通讯表决方法举行第八届董事会2022年第一次暂时会议，审议经过了《关于聘任董事会秘书的方案》，经公司董事长提名，第八届董事会提名委员会审阅，董事会决议聘任刘明珊女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议经过之日起至第八届董事会届满之日止。
刘明珊女士具有实行董事会秘书责任所有必要的专业知识，已获得深圳证券交易所董事会秘书资历证书，不存在不得担任董事会秘书的景象。本次董事会举行前，刘明珊女士的董事会任职资历已报深圳证券交易所审阅无异议。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均已宣布了赞同的独立定见。
董事会秘书的通讯方法如下：
工作电话：0314-2128181
传 真：0314-2059100
通信地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号
邮政编码：067000
电子邮箱：lolozq@lolo
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
董事会
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-004
河北承德露露股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立定见
河北承德露露股份有限公司第八届董事会2022年第一次暂时会议审议了《关于聘任董事会秘书的方案》。依据《公司法》《上市公司管理原则》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《公司规章》等法令、法规的相关规则，作为公司的独立董事，咱们以仔细、担任的情绪，对本次聘任董事会秘书的事项宣布以下独立定见：
1、 董事会聘任刘明珊女士任董事会秘书的提名和审议程序契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、法规和《公司规章》的规则，程序合法有用。
2、 刘明珊女士已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书，其任职资历现已深圳证券交易所审阅无异议。
3、 经对刘明珊女士简历及任职材料的检查，咱们以为刘明珊女士具有担任上市公司董事会秘书所需的管理才能、专业才能和职业道德；未发现其有《公司法》等有关法令、法规中不得担任董事会秘书的景象，契合担任上市公司董事会秘书的资历条件要求。
综上，咱们赞同董事会聘任刘明珊女士任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事：董国云 汪建明 黄剑锋
二二二年二月十日