证券代码：000776证券简称：广发证券公告编号：2019-063

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议告诉于2019年8月26日以专人送达或电子邮件方法宣布，会议于2019年8月29日于广东省广州市马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方法举行。本次董事会应到会董事11人，实践到会董事11人。其间非履行董事尚书志先生、李秀林先生和刘雪涛女士，独立非履行董事杨雄先生、汤欣先生和范立夫先生以通讯方法参会；公司独立非履行董事陈家乐先生因作业原因未能亲身到会，托付独立非履行董事杨雄先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的举行契合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规矩。

会议由公司董事长孙树明先生掌管。

会议审议经过了以下计划：

一、审议《广发证券2019年半年度陈述》

赞同公司按我国境内相关法律法规及我国企业会计准则等要求编制的公司2019年半年度陈述及其摘要(A股)。

赞同公司按《香港联合买卖所有限公司证券上市规矩》及世界会计准则等要求编制的公司2019年中期陈述（H股）。

以上陈述赞同票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

公司2019年半年度陈述全文及摘要（A股）与本公告一起发表于巨潮资讯站（cninfo），其间摘要在《我国证券报》《证券》《上海证券报》及《证券日报》上发表。

二、审议《广发证券2019年半年度危险处理陈述》

三、审议《广发证券2019年度中期利润分配预案》

依据该计划，董事会赞同：

结合《公司法》《证券法》《金融企业财务规矩》《公司章程》及我国证券监督处理委员会证监组织字[2007]320号文的有关规矩，从股东利益和公司开展等归纳要素考虑，公司2019年度中期利润分配预案如下：

2019年上半年广发证券母公司完成净利润为2,887,097,067.79元，按《公司章程》的规矩，提取10%法定盈利公积金288,709,706.78元，提取10%一般危险准备金288,709,706.78元，提取10%买卖危险准备金288,709,706.78元，依据《揭露征集证券出资基金危险准备金监督处理暂行办法》的规矩，基金保管人应当每月从基金保管费收入中计提危险准备金，计提份额不得低于基金保管费收入的2.5%，财物保管事务提取一般危险准备金174,686.39元，剩下可供分配利润20,525,426,507.48元。

依据我国证券监督处理委员会证监组织字[2007]320号文的规矩，证券公司可供分配利润中公允价值变化收益部分不得用于现金分红，除掉可供分配利润中公允价值变化收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为20,525,426,507.48元。

以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向整体股东每10股分配现金盈利2.00元（含税）。以公司现有股本7,621,087,664股核算，共分配现金盈利1,524,217,532.80元，剩下未分配利润19,001,208,974.68元转入下一期间。

A股及H股的派息日为2019年12月13日。A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实践金额按公司2019年第一次暂时股东大会举行日期前五个作业日我国人民银行发布的人民币兑换港币的均匀基准汇率。

公司2019年度中期利润分配计划经2019年第一次暂时股东大会审议通往后，将于该次股东大会审议经过之日起两个月内施行，并提请股东大会授权公司运营处理层处理包含但不限于开设并操作派息账户等利润分配施行相关详细事宜。

以上计划赞同票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上计划须报股东大会审议。

四、审议《关于授权运营处理层处理营业部建立、迁址及吊销有关事宜的计划》

依据该计划，董事会赞同：

授权公司运营处理层依据事务开展的需要和机遇研究决定建立、迁址及吊销证券营业部的数量和地址，处理营业部请求建立、迁址及吊销的详细事宜，并由法定代表人签署公司请求建立、迁址及吊销营业部的有关文件。

五、审议《关于修订公司<合规处理制度>的计划》

六、审议《关于调整公司组织架构的计划》

依据该计划，董事会赞同吊销世界事务部。

七、审议《关于授权举行2019年第一次暂时股东大会的计划》

依据该计划，董事会赞同:

1、授权公司董事长择机确认本次股东大会的详细举行时刻；

2、由公司董事会秘书/公司秘书组织向公司股东宣布《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》及其它相关文件。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一九年八月三十日