证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2019-054

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、本次股东大会没有呈现否决方案的状况；

2、本次股东大会没有触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

（一）会议举行状况

1、会议举行时刻

络投票时刻：经过深圳证券交易所交易系统进行络投票的详细时刻为2019年9月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；经过深圳证券交易所互联投票的详细时刻为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的恣意时刻。

2、会议举行方法：本次股东大会选用现场表决与络投票相结合的方法

3、现场会议举行地址：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室

4、会议招集人：本公司第七届董事会

5、会议主持人：董事长徐宏灿先生

6、会议的举行契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司规章》的有关规则。

（二）会议到会状况

1、股东到会的整体状况：

到会本次股东大会的股东及股东代理人13名，代表股份数116,661,768股，占公司总股本的36.3900%。

其间，到会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数115,896,618股,占公司总股本的36.1513%；经过络投票的股东11名，代表股份数765,150股，占公司总股本的0.2387%。

2、中小股东(指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)到会的整体状况：

到会本次暂时股东大会的中小股东及股东代理人11名，代表股份数765,150股，占公司总股本的0.2387%。

其间，到会现场会议的中小股东及股东代理人0名，代表股份数0股,占公司总股本的0.0000%；经过络投票的中小股东11名，代表股份数765,150股，占公司总股本的0.2387%。

3、公司部分董事、监事、高档管理人员及见证律师到会了会议。

二、方案审议表决状况

会议以现场记名投票表决和络投票表决相结合的方法审议了以下方案：

《关于修正<南天信息规章>部分条款的方案》。

表决状况：赞同116,625,108股，占到会会议有用表决权股数的99.9686%；对立36,660股，占到会会议有用表决权股数的0.0314%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有用表决权股数的0.0000%。

其间，中小股东表决状况为：赞同728,490股，占到会会议中小股东所持股份的95.2088%；对立36,660股，占到会会议中小股东所持股份的4.7912%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决成果：审议经过（该项方案已获得有用表决权股份总数的2/3以上经过）。

详细内容详见公司同日在巨潮资讯cninfo发表的《公司规章》。

三、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号：北京德恒（昆明）律师事务所

2、律师名字：刘革、杨杰群

3、结论性定见：公司本次股东大会的招集、举行、到会会议的股东资历、表决程序和表决成果均契合法令、法规及公司规章的规则，所经过的各项抉择合法、有用。

四、备检文件

1、南天信息2019年第2次暂时股东大会抉择；

2、南天信息2019年第2次暂时股东大会法令定见。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董事会

二0一九年九月十六日