证券代码：000895 证券简称：双汇开展 公告编号：2021-52

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

（一）河南双汇出资开展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月10日以电子邮件和电话方法向公司整体董事宣布举行第八届董事会第2次会议的告诉。

（二）董事会会议于2021年10月11日在双汇大厦会议室以通讯表决的方法举行。

（三）董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

（四）董事会会议由董事长万隆先生掌管。

（五）董事会会议的招集、举行程序，表决程序及表决方法契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规、规范性文件和《河南双汇出资开展股份有限公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

（一）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于聘任公司总裁的计划》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审议，董事会赞同聘任马相杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

本公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（cninfo）上宣布的《河南双汇出资开展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立定见》。

（二）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于聘任公司副总裁、财务总监和总工程师的计划》。

经公司总裁提名、董事会提名委员会审议，董事会赞同聘任刘松涛先生为公司常务副总裁兼财务总监，王玉芬女士为公司总工程师，乔海莉女士、何科先生、赵国宝先生、宁洪伟先生、孟少华先生、贺建民先生、赛俊选先生、周霄先生、郑文广先生、张斌先生、张立文先生公司副总裁，任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司董事会对本次届满离任的高档管理人员焦永丽女士在担任公司副总裁期间对公司的奉献表明衷心感谢！到现在，焦永丽女士未持有本公司股份，其离任后公司另行安排。

（三）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于聘任公司董事会秘书的计划》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审议，董事会赞同聘任张立文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

（四）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于聘任公司证券业务代表的计划》。

经公司董事会秘书提名，董事会赞同聘任张霄女士为公司证券业务代表，任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

（五）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于调整公司部分高档管理人员薪酬规范的计划》。

依据职业状况及公司实践运营状况，考虑高档管理人员岗位职责等要素，赞同董事会薪酬与查核委员会拟定的公司部分高档管理人员薪酬调整计划，相关高档管理人员年度实践发放的薪酬金额将依据绩效查核成果确认。

三、备检文件

（一）第八届董事会第2次会议抉择；

（二）独立董事定见；

（三）深圳证券交易所要求的其他资料。