本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、会议举行和到会状况

（二）股东大会举行的地址：公司总部会议室

（三）到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

（四）表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，现场会议由董事长张文学先生掌管，会议采纳现场投票和络投票相结合的方法。会议的招集、举行、表决方法契合《公司法》及公司章程的规则。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1.公司在任董事11人，到会5人，副董事长段文瀚先生、董事OferLifshitz（奥夫?里弗谢茨）先生、董事YaacovAltman（雅科夫?阿特曼）先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生因作业原因未能到会。

2.公司在任监事7人，到会6人，监事会主席陇贤君先生因作业原因未能到会。

3.董事会秘书钟德红先生到会了本次会议；副总经理易宣刚先生、纪委书记李建昌先生、副总经理郭成岗先生列席了会议。

二、方案审议状况

（一）非累积投票方案

1.方案称号：关于独立董事补贴规范的方案

审议成果：经过

表决状况：

2.方案称号：关于添加2019年度日常相关买卖的方案

3.方案称号：关于控股股东为公司融资事务供给担保暨相关买卖的方案

（二）触及严重事项，5%以下股东的表决状况

（三）关于方案表决的有关状况阐明

1.云天化集团有限责任公司对方案2、方案3逃避表决，以化投资有限公司对方案2逃避表决。

2.本次股东大会表决方法契合《公司法》和《公司章程》的规则。

三、律师见证状况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、刘书含

2.律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历、招集人资历、本次股东大会的表决程序及表决成果均契合相关法令、法规和公司章程的相关规则，本次股东大会未评论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所经过的抉择合法、有用。

四、备检文件目录

1.经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3.本所要求的其他文件。

云南云天化股份有限公司

2019年9月19日