证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2021-068

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年10月11日以通讯及邮件方法告诉整体董事及高档管理人员，会议于2021年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方法举行。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生掌管，公司高档管理人员列席会议。

本次会议的告诉、举行、表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议构成的抉择合法、有用。

二、董事会会议审议状况

本次会议审议并通过了如下方案：

1、 审议通过了《关于公司募投项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金的方案》

为充分发挥项目结余征集资金的运用功率，为公司和股东发明更大利益，公司拟将结余征集资金（包含利息收入在内的征集资金账户余额）用于永久性弥补流动资金，相关征集资金专项账户不再运用，公司将处理专户刊出事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（sse）发表的《东珠生态环保股份有限公司关于公司募投项目结项并将结余征集资金永久弥补流动资金的公告》（2021-070）。

本方案需要提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。

表决状况：赞同9票，对立0票，放弃0票。

2、审议通过了《关于<公司2021年第三季度陈述>的方案》

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（sse）上发表的《东珠生态环保股份有限公司2021年第三季度陈述》。

表决状况：赞同9票，对立0票，放弃0票。

3、 审议通过了《关于提请举行2021年第三次暂时股东大会的方案》

具体内容详见上海证券交易所网站（sse）发表的《东珠生态环保股份有限公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》（2021-071）。

表决状况：赞同9票，对立0票，放弃0票。