证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2020-015
河南豫光金铅股份有限公司
2019年日常相关买卖状况及
估计2020年日常相关买卖公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
公司日常相关买卖，首要属公司在正常出产运营过程中所需质料、动力及产品出售，一起充分使用公司有色金属营销网络优势，以完成公司归纳运营效益的最大化。买卖定价以商场公允价格为根底，买卖事项公正、公允，没有危害公司利益和整体股东的利益。日常相关买卖占同类买卖金额份额较小，对公司的独立性和财政状况无晦气影响，公司的主营事务不会对相关人构成依靠。
在审议该相关买卖事项时，相关董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征均逃避表决。公司独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见。
该相关买卖方案需提交股东大会审议，相关方逃避表决。
一、日常相关买卖基本状况
（一）日常相关买卖实行的审议程序
2020年4月29日，公司第七届董事会第十九次会议审议经过了公司与相关方豫光（成都）科技有限公司的《购货合同（铅矿粉、银矿粉、金矿粉、铜矿粉）》，公司与相关方河南豫光锌业有限公司的《互为供电合同》，上海豫光金铅国际贸易有限公司与相关方河南豫光锌业有限公司的购货合同《购货合同（锌锭）》，上海豫光金铅国际贸易有限公司与相关方甘肃宝徽实业集团有限公司的购货合同《购货合同（锌锭）》，以上合同的有效期均为三年。在审议表决时，相关董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征均逃避表决。以上事项需要公司2019年度股东大会审议经过。
2019年11月29日，公司第七届董事会第十五次会议审议经过了公司与相关方济源市豫光冶金修建工程有限公司的《建造工程施工合同》,合同的有效期为三年。在审议表决时，相关董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征均逃避表决。
2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议经过了公司2018年度日常相关买卖及估计2019年日常相关买卖的方案，估计了公司2019年度日常相关买卖的年度金额。有关概况请见2019年4月18日和2019年5月18日于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（sse）发布的《日常相关买卖状况的公告》（公告编号：临 2019-014）和《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）。
2019年4月17日公司第七届董事会第八次会议及2019年5月17日公司2018年度股东大会，审议经过了公司向相关方河南豫光锌业有限公司出售氧化锌、白银的《供货合同》，向相关方河南豫光锌业有限公司购买铅渣、铜渣及银浮选渣的《购货合同》，以上合同的有效期均为三年。在审议表决时，相关董事、相关股东均逃避表决。
2018年3月23日，公司第六届董事会第二十七次会议审议经过了公司与相关方河南豫光物流有限公司的《运送合同》；与相关方河南豫光金铅集团有限责任公司的《购货合同》（铅精矿、银矿粉、金矿粉）；公司全资子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司与相关方河南豫光锌业有限公司的《购货合同》（锌锭）。2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议经过了公司与相关方河南豫光金铅集团有限责任公司的《购货合同》（铅精矿、银矿粉、金矿粉）。以上合同的有效期均为三年。在审议表决时，相关董事、相关股东均逃避表决。
以上相关事项经公司独立董事事前认可并对以上买卖宣布了独立定见，以为以上相关买卖根据商场化准则而运作的，买卖的定价遵从“公正、揭露、公允”的准则，公正合理，契合公司章程及其他有关规则，没有危害公司和广阔中小股东的合法权益。
（二）2019年日常运营相关买卖的估计和实行状况
1、2019年日常相关买卖的实行状况如下：
单位：元
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2、2019年实践产生额与2019年估计额差异较大的原因：
（1）公司与河南豫光金铅集团有限责任公司铅矿粉、银矿粉、金矿粉实践买卖较估计金额削减的首要原因为：2019年因河南豫光金铅集团有限责任公司部属矿山企业矿粉产值削减，铅矿粉价格下降，对买卖金额产生影响。
（2）公司全资子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司与河南豫光锌业有限公司收购锌锭实践买卖较估计金额削减的首要原因为：2019年因锌锭现货贴水太大，河南豫光锌业有限公司直接将锌锭交割，上海豫光金铅国际贸易有限公司无收购。
3、公司与相关方进行的各项商品出售和收购相关买卖，均按照自愿相等、互惠互利、公正公允的准则进行，按商场价格买卖，不存在危害公司及股东利益的景象。
（三）估计2020年全年日常相关买卖的基本状况
1、根据近年来公司相关买卖的展开状况，结合公司事务发展需要，对公司2020年日常相关买卖估计如下：
二、相关方介绍和相相联系
（一）基本状况：法定代表人、注册资本、主营事务、居处等。
1、河南豫光金铅集团有限责任公司
法定代表人：杨安国
注册资本：43,494万元
主营事务：有色金属、贵金属出售；进出口贸易；房地产出资及其他对外投
资；冶金配备研制和冶金技能服务。（以上规划凡需批阅的，未获同意前不得运营）（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）
居处：济源市荆梁南街1号
2、河南豫光锌业有限公司
法定代表人：任文艺
注册资本：10,000万元
主营事务：锌锻炼及副产品硫酸、海锦镉、锌合金归纳使用；稀贵金属归纳收回；以及与上述产品相关的进出口事务（不含分销事务）。
居处：济源市莲东村北
3、河南豫光物流有限公司
法定代表人：孔祥征
注册资本：500万元
主营事务：路途一般货品运送、货运站运营（货运署理、货运信息配载）。
居处：济源市五龙口镇莲东村北
4、济源市豫光冶金修建工程有限公司
法定代表人：李电波
注册资本：800万元
主营事务：锻炼修建工程施工总承揽；房屋修建工程施工总承揽；地基与根底工程专业承揽；土石方工程施工；修建装修装修工程施工；钢结构工程专业承揽；防腐、防水、保温工程专业承揽；机电设备设备专业承揽；冶金质料和产品出售(不含危险化学品)；建材出售；信息技能咨询服务。(触及答应运营项目,应获得相关部分答应后方可运营)
居处：济源市梨林镇梨林村梨府路2号东院二楼
5、豫光（成都）科技有限公司
法定代表人：郭树立
注册资本：3,000万元
主营事务：环保技能开发；工程勘测规划（凭资质证书运营）；金属资料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规则的在外）、机电设备及零配件的出售；新资料技能开发；信息技能咨询服务；货品及技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）
居处：我国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大路333号2栋1单元12层1201号
6、甘肃宝徽实业集团有限公司
法定代表人：李拥军
注册资本：70,000万元
主营事务：有色金属锻炼、锌锭、锌产品、硫酸及副产品出产、矿产品购销；出口本企业自产的锌锭、锌产品及副产品；进口本企业出产所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表及零配件（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）
居处：甘肃省陇南市徽县城关镇滨河路中段
（二）与上市公司的相相联系
河南豫光金铅集团有限责任公司：公司母公司，持有公司29.61%的股权。
河南豫光锌业有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限责任公司持有其40%的股权，与公司归于同一母公司。
河南豫光物流有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限责任公司的全资子公司，与公司归于同一母公司。
济源市豫光冶金修建工程有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限责任公司的全资子公司，与公司归于同一母公司。
豫光（成都）科技有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限责任公司的全资子公司，与公司归于同一母公司。
甘肃宝徽实业集团有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限责任公司持有其51%的股权，与公司归于同一母公司。
（三）履约才能剖析
上述相关方的财政状况良好，可以实行与公司达到的各项协议，不存在履约危险。
三、定价方针和定价根据
1、公司与相关方买卖标的物中铅、锌、铜、金、银等有色金属及贵金属价格严厉参照上海有色网、上海黄金买卖所、上海华通铂银买卖所发布的铅价、锌价、铜价、金价、银价为计价根据，具体价格根据买卖标的中含铅、锌、铜、金、银的档次由两边洽谈确认。以上计价规范除严厉按商场定价外，还应参阅同期平等规划第三方的买卖价格。
2、公司全资子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司与相关方河南豫光锌业有限公司、甘肃宝徽实业集团有限公司别离收购的锌锭价格，按上海期货买卖所锌锭期货当月合约的价格加上升贴水确认。
3、公司与相关方河南豫光物流有限公司运送费用以商场价为计价根据，该计价准则为指导性、参阅性准则，每次买卖两边均应签定《货品运送合同》，协议中应根据商场局势及实践状况具体约好计价规范、数量、交货地址、检验方法、付款方法等条款，其间的计价规范除严厉按商场定价外，还应参阅同期平等规划第三方的买卖价格。
4、公司与相关方河南豫光锌业有限公司互供电量两边彼此计量，以供电方计量设备为准，价格按《河南省电网直供峰谷分时电价表》尖、峰、平、谷各时段电量及单价核算。
5、公司与相关方济源市豫光冶金修建工程有限公司工程建造结算金额按工程不同，以两边认可实践产生的工程量结算并按约好单价实行。
6、公司与相关方金钱的付出以现金或承兑汇票付出，当月货款当月结清。公司与相关方的相关买卖合同有效期为三年，在实行相关审议程序后收效。
四、买卖意图和买卖对上市公司的影响
公司属有色锻炼职业，公司与上述相关方之间产生的相关买卖，首要属公司在正常出产运营过程中所需质料、动力及产品出售，一起充分使用公司有色金属营销网络优势，完成公司归纳运营效益的最大化。与上述相关方的买卖定价以商场公允价格为根底，准则上不违背独立第三方的价格或收费规范，任何一方没有使用相关买卖危害另一方的利益，买卖事项公正、公允，没有危害公司利益和整体股东的利益。上述相关买卖占同类买卖金额份额较小，对公司的独立性和财政状况无晦气影响，公司的主营事务不会对相关人构成依靠。