证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2022-06

本公司及董事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议告诉于2022年2月15日以电子邮件方法宣布，会议于2022年2月25日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方法举行。会议应到董事9人，实到董事9人。张骏董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事经过视频方法参与会议，其他6名董事现场参与会议。会议由公司董事长何春梅女士掌管。会议的招集、举行、表决契合《公司法》及《公司章程》的规矩，抉择合法有用。会议以投票表决的方法审议经过了如下计划：

赞同提请股东大会将公司本次非公开发行股票抉择的有用期和股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的有用期自届满之日起延伸12个月，即延伸至2023年3月23日。

除对上述抉择有用期和授权有用期进行延伸外，本次非公开发行股票的有关计划、股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的授权内容及规模等其他内容不变。

表决成果：赞同4票，对立0票，放弃0票。

相关董事何春梅女士、王海河先生、吴增琳先生、张骏先生、秦敏先生逃避表决。

本计划需提交股东大会审议。

二、 《关于审议<国海证券股份有限公司高档管理人员查核管理方法（2022年修订）>的计划》

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

三、《关于举行国海证券股份有限公司2022年第一次暂时股东大会的计划》

赞同公司以现场投票与网络投票相结合的方法举行国海证券股份有限公司2022年第一次暂时股东大会。其间，现场会议的时刻为2022年3月16日下午14:30，地址为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室；网络投票的相关事宜依据《深圳证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规矩履行。

会议审议如下提案：

（一）《关于延伸公司非公开发行股票抉择有用期及延伸授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜有用期的计划》

（二）《关于补选张传飞先生为公司第九届监事会监事的计划》

上述第（一）项提案需经股东大会特别抉择审议经过。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二○二二年二月二十六日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2022-07

国海证券股份有限公司

第九届监事会第八次会议抉择公告

本公司及监事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第八次会议告诉于2022年2月15日以电子邮件方法宣布，会议于2022年2月25日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合方法举行。会议应到监事3人，实到监事3人。王洪平监事经过视频方法参与会议，其他2名监事现场参与会议。会议由公司监事长兰海航先生掌管。会议的招集、举行、表决契合《公司法》及《公司章程》的规矩，抉择合法有用。会议以投票表决的方法审议经过了如下计划：

一、 《关于补选张传飞先生为公司第九届监事会监事的计划》

表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。

本计划需提交股东大会审议。

监事提名人张传飞先生简历详见附件。

二、《关于延伸公司非公开发行股票抉择有用期及延伸授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜有用期的计划》

经审阅，监事会以为，公司本次延伸非公开发行股票抉择有用期及延伸授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜有用期契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理方法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法令法规、部门规章及标准性文件的规矩，不存在危害公司、公司股东特别是中小股东利益的景象。

表决成果：赞同2票，对立0票，放弃0票。

相关监事蒋曼萍女士逃避表决。

本计划需提交股东大会审议。

三、《关于审议<国海证券股份有限公司高档管理人员查核管理方法（2022年修订）>的计划》

国海证券股份有限公司监事会

二○二二年二月二十六日

附件

张传飞先生简历

张传飞，男，1981年11月生，大学本科学历，高档管帐师、高档审计师、高档经济师。张传飞先生曾任广西聚能水电开发有限公司财务部管帐，国投北部湾发电有限公司财务部管帐，广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司财务部副主任、审计监察部主任，广西出资集团有限公司审计事务经理，广西广投银海铝业集团有限公司监事（兼）。2020年3月至今任广西出资集团有限公司法人管理部/安环风控部副总经理。

张传飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的不得担任公司监事的景象，也不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条规矩的景象；未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的纪律处分；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察；不是最高人民法院失期被履行人名单库中的人员；不是失期职责主体或失期惩戒目标；未持有公司股票：与公司控股股东、实践操控人广西出资集团有限公司存在相相联系；与公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系；契合《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高档管理人员任职资历监管方法》等法令法规关于担任证券公司和上市公司监事的任职资历条件。

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2022-09

国海证券股份有限公司关于举行

2022年第一次暂时股东大会的告诉

一、举行会议基本状况

（一）股东大会届次：本次股东大会是国海证券股份有限公司（以下简称公司）2022年第一次暂时股东大会。

（二）股东大会的招集人：公司董事会。

2022年2月25日，公司第九届董事会第十三次会议审议经过了《关于举行国海证券股份有限公司2022年第一次暂时股东大会的计划》。

（三）会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合《公司法》等法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》的有关规矩。

（四）会议举行的方法：现场投票与网络投票相结合的方法。

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东应挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。因为股东重复投票导致对该股东的晦气影响及相关结果，由该股东个人承当。

（五）会议举行的日期、时刻：

2.网络投票时刻：网络投票体系包含深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）。

（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2022年3月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

（2）经过互联网投票体系进行网络投票的时刻为2022年3月16日上午09:15至下午15:00。

公司将在2022年3月11日宣布本次股东大会的提示性公告。

（六）会议的股权挂号日：2022年3月9日。

（七）会议到会目标：

1.在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

到2022年3月9日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述股东均有权以本告诉发布的方法到会本次会议和参与表决,或以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高档管理人员。

3.本公司延聘的律师。

4.依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

（八）会议地址：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议上述第（一）项计划时，将对中小出资者的表决独自计票并发表；该计划触及相关股东需逃避表决，应逃避的相关股东为：广西出资集团有限公司、广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西出资集团金融控股有限公司、广西金融出资集团有限公司、广西永盛石油化工有限公司；该计划需要以特别抉择审议经过。

本次股东大会审议的上述第（二）项计划，仅推举1名监事，不适用累积投票制。

上述第（一）项计划现已公司第九届董事会第十三次会议审议经过，第（一）、（二）项计划现已公司第九届监事会第八次会议审议经过。详细内容详见公司于2022年2月26日登载在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站（cninfo）上的《国海证券股份有限公司第九届董事会第十三次会议抉择公告》《国海证券股份有限公司第九届监事会第八次会议抉择公告》及相关附件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

四、会议挂号等事项

（一）挂号方法：

个人股东持证券账户卡和自己身份证挂号；托付代理人持自己身份证、授权托付书、托付人身份证、托付人证券账户卡进行挂号。

法人股东由法定代表人到会的，持自己身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资历的有用证明（包含营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东托付代理人到会的，托付代理人持自己身份证、托付法人股东的证券账户卡、能证明托付法人股东资历的有用证明（包含营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面托付书。

股东可用信函或传真方法处理挂号。股东托付代理人到会会议的托付书至少应当在大会举行前备置于公司董事会办公室。

（二）挂号时刻：

2022年3月10日至2022年3月15日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00（休息日在外）。

（三）挂号地址：公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人挂号和表决时需提交文件的要求：

1.托付人的股东账户卡复印件。

2.托付人能证明其具有法定代表人资历的有用证明。

3.托付人的授权托付书（授权托付书格局详见附件2）。

4.受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方法：

联系电话：0771-5539038，0771-5532512

传 真：0771-5530903

电子邮箱：dshbgs@ghzq

联 系 人：覃力、李素兰

（六）参与现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）参与投票。网络投票的投票程序及要求详见本告诉附件1。

六、备检文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择。

附件：1.参与网络投票的详细操作流程

2.授权托付书

附件1

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360750 ；

（二）投票简称：国海投票；

（三）填写表决定见：

本次股东大管帐划为非累积投票计划，填写表决定见为：赞同、对立、放弃；

（四）股东对总计划进行投票，视为对一切提案表达相赞同见。

股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

（二）股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过互联网投票体系投票的程序

（一）互联网投票体系开端投票的时刻为2022年3月16日上午09:15至下午15:00。

（二）股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo“规矩指引”栏目查阅。

（三）股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录 wltpinfo在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

附件2

授权托付书

自己（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码： 000750,股票简称:国海证券）的股东，兹托付 先生（女士）（身份证号码： ），代表自己（本单位）到会国海证券股份有限公司2022年第一次暂时股东大会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、自己（本单位）表决指示如下：

三、自己（本单位）对审议事项未作详细指示的，代理人有权依照自己的意思表决。

托付人签名（或盖章）：

托付人证券账户号码：

托付人身份证号码：

托付人持股性质、数量：

托付人联系电话：

托付书签发日期： 年 月 日

托付书有用日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签字：

代理人身份证号码：

代理人联系电话：

注：本授权托付书各项内容有必要填写完好。本授权托付书剪报或仿制均有用。

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2022-08

国海证券股份有限公司

关于延伸公司非公开发行股票抉择

有用期及延伸授权董事会处理本次

非公开发行股票相关事宜有用期的公告

一、本次非公开发行股票有用期的状况阐明

国海证券股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月24日举行2021年第一次暂时股东大会审议经过了《关于审议公司非公开发行股票计划的计划》《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的计划》等与非公开发行股票相关的计划。依据上述股东大会抉择，公司本次非公开发行股票抉择的有用期及授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的有用期为2021年第一次暂时股东大会经过之日起十二个月，即2021年3月24日至2022年3月23日。

本次非公开发行股票的作业尚在进行之中。

二、本次延伸有用期的审议状况

鉴于公司本次非公开发行股票抉择有用期及股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜有用期行将到期，为保证本次非公开发行股票作业的延续性和有用性，保证非公开发行股票有关事宜的顺畅推动，公司于2022年2月25日举行了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第八次会议，别离审议经过了《关于延伸公司非公开发行股票抉择有用期及延伸授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜有用期的计划》，赞同提请股东大会将公司本次非公开发行股票抉择的有用期和股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的有用期自届满之日起延伸12个月，即延伸至2023年3月23日。除对上述抉择有用期和授权有用期进行延伸外，本次非公开发行股票的有关计划、股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的授权内容及规模等其他内容不变。

上述计划需提交公司股东大会审议。

三、独立董事事前认可定见及独立定见

（一）独立董事事前认可定见

公司本次延伸非公开发行股票抉择有用期及延伸授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜有用期，主要是为保证本次非公开发行股票的顺畅推动，契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理方法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法令法规的规矩，不存在危害公司及其股东特别是中小出资者利益的景象。因而，咱们赞同将该计划提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立定见

公司本次延伸非公开发行股票抉择有用期及延伸授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的有用期经公司第九届董事会第十三次会议审议经过，会议的招集和举行程序、表决程序及方法契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，不存在危害公司及其股东特别是中小出资者利益的景象。公司董事会在审议相关计划时，相关董事已逃避表决。

咱们赞同延伸公司本次非公开发行股票抉择的有用期和股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的有用期，并将该事项提交公司股东大会审议。

四、备检文件

（一）公司第九届董事会第十三次会议抉择；

（二）公司第九届监事会第八次会议抉择；

（三）独立董事出具的事前认可函及独立定见。

董事会

二二二年二月二十六日