证券代码：600739 公司简称：辽宁成大 编号：临2021-070

辽宁成大股份有限公司

关于独立董事辞去职务的公告

本公司董事会及整体董事确保本公司公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月15日收到独立董事谢德仁先生的辞去职务请求。谢德仁先生因个人原因，请求辞去公司第十届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与查核委员会委员职务。辞去职务后，谢德仁先生不在公司担任任何职务。

谢德仁先生的辞去职务将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低份额要求。依据《公司法》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《公司章程》有关规则，谢德仁先生的辞去职务请求自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起收效。在此之前，谢德仁先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规则，持续实行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员的责任。公司将依照相关法律法规和《公司章程》的规则赶快完结独立董事的补选作业。

谢德仁先生承认其与公司董事会并无定见不合且无任何其他事宜须提请公司股东重视。

公司董事会对谢德仁先生在任期内为公司所做的奉献表明衷心感谢！

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

董事会

2021年11月17日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2021-071

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2021年2月18日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次暂时股东大会审议通过了《关于公司发行债款融资方案的方案》，公司拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”） 存案及挂牌发行债款融资方案，总额不超越人民币 30 亿元（含30 亿元）。

依据北金所下发的《承受存案通知书》（债款融资方案第0732号），公司于2021年11月15日成功发行了规划为3亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2021年度第四期债款融资方案，征集资金已于2021年11月16日全额到账，征集资金首要用于归还公司有息债款。现将发行成果公告如下：