股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2022-011
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、会议举行状况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2022年2月15日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的办法举行，会议告诉已于2022年2月5日以电子邮件、传真、送达、电话等办法宣布。会议应参会董事8名，实践参与会议董事8名，契合举行董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生掌管，公司监事及高档管理人员列席本次会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件的规矩，会议合法有用。
二、会议审议状况
经与会董事仔细审议，以记名投票表决办法进行表决，经过了如下事项：
（一）审议经过《关于为康爱多供给担保的方案》
表决成果：6票赞同、0票对立、0票放弃。
相关董事柯少彬先生、柯少芳女士已逃避本次表决。
本方案需求提交股东大会审议。
《广东太安堂药业股份有限公司关于为康爱多供给担保的公告》和独立董事宣布的独立定见同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(cninfo)。
（二）审议经过《关于举行公司2022年第2次暂时股东大会的方案》
表决成果：8票赞同、0票对立、0票放弃。
《广东太安堂药业股份有限公司关于举行2022年第2次暂时股东大会的告诉》同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（cninfo）。
三、备检文件
经参会董事签字的第五届董事会第三十二次会议抉择
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二二二年二月十六日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2022-012
广东太安堂药业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议抉择公告
本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、会议举行状况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年2月15日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的办法举行，会议告诉已于2022年2月5日以电子邮件、传真、送达、电话等办法宣布。会议应参会监事3名，实践参与会议监事3名，契合举行监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生掌管。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件的规矩，会议合法有用。
监事会以为：公司严重财物出售停止后，广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）将成为公司的控股子公司，本次担保首要系为了妥善解决康爱多对成都医云科技有限公司及其相关方的负债，满意其事务开展的资金需求，监事会以为此次为康爱多供给担保的危险是可控的，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的状况。因而，咱们赞同本次担保事项，并提交公司股东大会审议。
表决成果：3票赞同、0票对立、0票放弃。
三、备检文件
广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二十次会议抉择
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二二二年二月十六日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2022-013
广东太安堂药业股份有限公司
关于为康爱多供给担保的公告
一、担保概述
2022年2月15日，广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议审议经过了《关于为康爱多供给担保的方案》，现对上述担保的相关状况阐明如下：
公司严重财物出售停止后，广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）将成为公司的控股子公司，赞同公司为康爱多对成都医云科技有限公司及其相关方的负债21,769.08万元供给担保。此外，赞同公司对康爱多向金融机构请求归纳授信额度供给总额不超越人民币5亿元的担保，公司在上述额度内承当连带确保职责，在授权额度内康爱多能够循环翻滚运用，每笔担保金额及担保期间由详细合同约好；因公司实践操控人柯树泉先生持有康爱多5%股权、公司董事长柯少彬先生持有康爱多4.09%股权，上市公司为康爱多供给担保时，由柯树泉先生及柯少彬先生按照其持股份额供给同份额担保；上述拟担保额有用期为最近一次暂时股东大会赞同之日起18个月。
公司实践操控人柯树泉先生和公司董事长柯少彬先生别离持有康爱多5.00%和4.09%股权，审议该方案时，相关董事已逃避表决，独立董事进行事前认可并宣布了赞同的独立定见。本事项需求提交公司股东大会审议经过，相关股东将对该方案逃避表决。一起，公司董事会提请股东大会授权公司及相关运营管理层在上述担保额度规模和期限内详细施行并签署相关文件。
二、被担保人基本状况
公司称号：广东康爱多数字健康科技有限公司
一致社会信誉代码：91440101558397633M
企业居处：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层
法定代表人：何霞
企业类型：其他有限职责公司
注册资本：12,100万元（人民币）
建立日期：2010年7月30日
运营规模：谷物副产品批发；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；玩具零售；软件服务；物流署理服务；仓储署理服务；技能进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；百货零售(食物零售在外)；日用杂品归纳零售；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器件零售(不含药品及医疗器械)；家用视听设备零售；日用家电设备零售；体育用品及器件零售；企业管理咨询服务；会议及展览服务；商场调研服务；养分健康咨询服务；产品信息咨询服务；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；软件开发；信息技能咨询服务；数据处理和存储服务；广告业；商场营销策划服务；仓储咨询服务；药品研制；电子元器件零售；货品进出口(专营专控产品在外)；卫生洁具零售；信息体系集成服务；收买农副产品；软件零售；电子产品零售；软件测验服务；消毒用品出售(触及答应运营的项目在外)；非答应类医疗器械运营；网络信息技能推广服务；软件技能推广服务；乳制品批发；西药批发；互联网药品买卖服务；药品零售；医疗确诊、监护及医治设备零售；预包装食物零售；预包装食物批发；中成药、中药饮片批发；乳制品零售；中药饮片零售；增值电信服务(事务品种以《增值电信事务运营答应证》载明内容为准)；答应类医疗器械运营；保健食物批发(详细运营项目以《食物运营答应证》为准)；保健食物零售(详细运营项目以《食物运营答应证》为准)；播送电视节目制造(详细运营规模以《播送电视节目制造运营答应证》为准)。
股权结构：公司严重财物出售停止后，公司将持有康爱多77.36%股权，公司实践操控人柯树泉先生和公司董事长柯少彬先生别离持有康爱多5.00%和4.09%股权，其他股东算计持有康爱多13.55%股权。康爱多首要财务数据：
单位：元
（康爱多2021年数据为未经审计数）
三、担保首要内容
公司为康爱多对成都医云科技有限公司及其相关方的负债21,769.08万元供给担保。此外，公司对康爱多向金融机构请求归纳授信额度供给总额不超越人民币5亿元的担保，上述为康爱多方案向金融机构请求的授信额度，康爱多将依据实践运营需求，与金融机构签定授信合平等相关合同，上市公司对康爱多实践担保总额将不超越本次颁发的担保额度，详细担保事项以康爱多与相关金融机构签定的担保协议为准。
四、董事会定见
公司董事会以为：公司为康爱多供给连带职责担保，是为了妥善解决康爱多对成都医云科技有限公司及其相关方的负债，确保其生产运营所需资金，满意其继续、稳健开展。董事会以为担保危险可控，不会对公司正常生产运营发生严重晦气影响，不会危害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因而，赞同该担保事项。
五、监事会定见
经审阅，监事会以为：公司严重财物出售停止后，康爱多将成为公司的控股子公司，本次担保首要系为了妥善解决康爱多对成都医云科技有限公司及其相关方的负债，满意其事务开展的资金需求，监事会以为此次为康爱多供给担保的危险是可控的，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的状况。因而，咱们赞同本次担保事项，并提交公司股东大会审议。
六、独立董事事前认可定见和独立定见
1、事前认可定见
公司本次担保事项，是为了妥善解决康爱多对成都医云科技有限公司及其相关方的负债，满意康爱多事务开展的资金需求，公司为康爱多供给担保时，由柯树泉先生及柯少彬先生按照其持股份额供给同份额担保。此次担保契合公司开展规划和公司整体利益，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的状况。
综上所述，咱们赞同将本次担保事项提交第五届董事会第三十二次会议审议。
2、独立定见
公司为康爱多供给担保，有利于康爱多的运营开展，公司董事会会议审议上述担保事项时，相关董事已依法逃避表决，决策程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩，不存在危害公司尤其是中小股东利益的行为。咱们赞同公司为康爱多供给上述担保并赞同将该担保事项提交公司股东大会审议。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
到公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为0.5亿元。本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为5.5亿元，占公司最近一期经审计净财物的10.50%。本次担保供给后公司及控股子公司对外担保总余额为5.20亿元，占公司最近一期经审计净财物的9.93%。公司现在无逾期担保，无触及诉讼的担保，无因担保被判定败诉而应承当的丢失金额。
八、备检文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议抉择；
2、公司第五届监事会第二十次会议抉择；
3、独立董事事前认可定见和独立定见。
特此公告。
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2022-014
广东太安堂药业股份有限公司关于举行
2022年第2次暂时股东大会的告诉
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2022年2月15日在公司二楼会议室以现场及通讯办法举行，会议审议经过了《关于为控股子公司供给担保额度暨相关买卖的方案》，决定于2022年3月3日（周四）举行2022年第2次暂时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、举行会议的基本状况
1、会议届次：2022年第2次暂时股东大会
2、会议招集人：公司董事会
3、会议举行的合法性、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。
4、会议举行的日期和时刻：
网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2022年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2022年3月3日9:15-15:00期间的恣意时刻。
5、会议举行办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
6、股权挂号日：2022年2月25日（星期五）
7、到会目标：
（1）到股权挂号日当日下午收市后在在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会本次股东大会并参与表决，因故不能亲身到会会议的股东能够书面形式托付署理人代为到会会议并参与表决（授权托付书见附件二），该股东署理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高档管理人员。
（3）公司延聘的见证律师。
8、现场会议举行地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室
二、会议审议事项：
本次股东大会表决的提案称号如下表：
本次股东大会提案编码
以上方案现已公司第五届董事会第三十二次会议审议经过，相关材料已在公司指定的信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）宣布。
上述方案为特别抉择事项的，需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。上述方案归于触及影响中小投资者利益的严重事项，依据《上市公司股东大会规矩》的要求，公司将进行中小投资者表决独自计票，独自计票成果将及时揭露宣布。
三、会议挂号办法
1、挂号办法：
（1）自然人股东持自己身份证、深圳证券代码卡处理挂号。托付署理人到会会议的，须持自己身份证、授权托付书（附件二）和深圳证券代码卡。
（2）法人股东由法定代表人到会会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人托付的署理人到会会议的，须持法定代表人授权托付书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和到会人身份证处理挂号。
（3）到会会议股东或股东署理人应在会议举行前提早挂号，挂号可采纳在挂号地址现场挂号、传真办法挂号、信函办法挂号。
3、挂号地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。
4、会务联络办法：
联络人：柯少彬
联络电话：（0754）88116066-188
联络传真：（0754）88105160
联络邮箱：t-a-t@163
联络地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室
邮政编码：515021
到会会议股东或股东署理人的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的详细操作流程
在本次股东大会上，公司向整体股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）参与网络投票，网络投票的详细操作流程详见附件一。
五、备检文件
1、第五届董事会第三十二次会议抉择。
特此告诉
附件一：
参与网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362433
2、投票简称：太安投票
3、填写表决定见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。
4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有用投票为准。
二、经过深交所买卖体系投票的程序
2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。
三、经过深交所互联网投票体系投票的程序
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年3月3日9:15—15:00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
自己（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹托付 先生/女士代表到会广东太安堂药业股份有限公司2022年第2次暂时股东大会，受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项方案进行投票表决，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至本次股东大会结束时止。自己/本单位对该次会议审议的各项方案的表决定见如下：
（阐明：请在“提案称号”栏目相对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见，涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按放弃处理。）
托付日期： 年 月 日