证券代码：002329证券简称：皇氏集团公告编号：2019–044

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2019年8月6日以通讯表决方法举行。本次会议的告诉及会议资料已于2019年8月2日以书面或传真等方法送达整体董事。会议应参与表决的董事9人，实践参与表决的董事9人。会议契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议状况

会议审议并以记名投票的方法表决通过了《关于公司为部属公司皇氏集团华南乳品有限公司向我国农业银行股份有限公司南宁和睦支行请求授信事务供给连带责任确保担保的方案》。

赞同公司为部属公司皇氏集团华南乳品有限公司（以下简称“华南公司”）在我国农业银行股份有限公司南宁和睦支行所请求的人民币20,000万元授信事务供给担保，授信期限壹年，担保方法为连带责任确保担保，担保期限为自确保合同收效之日起至华南公司的悉数主债务履行期届满之日止。担保规模为华南公司所应承当的告贷本金、利息、罚息、复利、违约金、危害赔偿金等贷款人完成债务的全部费用。

本次担保事项的赞同权限在公司董事会批阅权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

上述担保事项的具体内容详见登载于2019年8月7日的《我国证券报》、《证券》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（cninfo）上的《皇氏集团股份有限公司关于为部属公司皇氏集团华南乳品有限公司向银行请求授信事务供给连带责任确保担保的公告》。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见，其具体内容详见巨潮资讯（cninfo）。

三、备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。

特此公告

皇氏集团股份有限公司董事会

二Ο一九年八月七日