本公司董事会及全董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
严重提示：
公司董事会对公司本次并是否摊薄即报答进行析、将添补即报答办法及相关许诺主的许诺等事项构成方案，并将提交股东大会表决。
公司提示广阔资者意：公司所拟定的添补报答办法不等于对公司未来润做出的保证，资者不该据此进行资决议计划，资者据此进行资决议计划构成丢失的，公司不承当偿职责。
能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）拟以发行股份方法购买龚军、曹丽丽、新余深岩资伙企业（有限伙）（以下简称“深岩资”）、盐城申宏信息技术伙企业（有限伙）（以下简称“申宏信息”）等4名买卖对方持有的上海联宏创能信息科技有限公司（以下简称“联宏科技”）100%的股权（以下简称“本次买卖”）。本次买卖完成后，能科股份将持有联宏科技100%的股权。依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场小资者法权益保护作业的定见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康开展的若干定见》以及《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即报答有关事项的定见》等法规的要求，公司对本次买卖对即报答摊薄的影响进行了仔细、审慎、客观的析，就上述规矩的有关要求执行如下：
一、本次买卖摊薄即报答状况析
能科股份拟发行股份方法购买龚军、曹丽丽、深岩资和申宏信息计持有的联宏科技 100%股权。依据公司与买龚军、曹丽丽、深岩资和申宏信息签署的《发行股份购买财物协议》及其弥补协议，公司拟发行股份购买龚军、曹丽丽、深岩资和申宏信息别持有的联宏科技32.5%、32.5%、25%和10%的股权。买卖完成后，联宏科技将成为公司的全资子公司。
二、本次买卖对公司即报答财政指标的影响
依据公司2017年的财政报告和北京天圆全会计师事务所（特别一般伙）审理的备考财政报表，本次买卖对公司的财政指标的影响如下：
依据上表可知，本次买卖前公司2017年度、2018年1-5月的根本每股收益为0.34元/股、0.04元/股，本次买卖完成后的每股收益为0.38元/股、0.06元/股。因而，本次买卖本身不会导致公司的每股收益遭到摊薄。但若未来公司及联宏科技的产运营环境发严重改变，运营效益不及估计，公司每股收益仍存在下降的危险。
三、本次买卖摊薄即报答的添补办法
为防备公司本次买卖后即报答被摊薄的危险，公司拟采纳以下添补办法，以增强公司继续报答才能：
1、加完成对标的公司的整，构成协同效应
本次买卖完成后，联宏科技将成为能科股份的全资子公司，公司将进一步扩展产品线和客户规模，充发挥公司与标的公司的协同效应，进一步的进步在智能制作系统集成服务范畴的市场份额，强化公司对产品和服务出售的主动权和话语权，更好地满意客户的需求，增强公司的继续运营才能。公司在资金和人力等方面给予联宏科技支撑，扩展其运营规模，进步其运营功率，促使其与公司构成优势互补和协同效应，争夺尽早完成预效益。
2、加强运营办理和内部操控整，进步运营功率和才能
公司将进步中心竞赛优势，加强树立卓有成效的内部操操控度，同扩展客户规模，进步品牌优势。进步公司的办理功率和下降公司内部运营本钱；经过加大研制入和加强收购活动的管控，进步公司的产功率和进一步下降产本钱；经过加强预算操控和内部监督，进步公司资金的运用功率和下降财政本钱。
3、不断完善公司办理，为公司开展供给原则保证
公司将严厉遵从《华人民共和国公司法》、《华人民共和国证券法》、《上市公司办理原则》等法令、法规和规范性文件的要求，不断完善公司办理结构，保证股东可以充行使权，保证董事会可以依照法令、法规和公司章程的规矩行使职权，作出科学、敏捷和慎重的决议计划，保证独立董事可以仔细实行职责，保护公司整益，尤其是小股东的法权益，保证监事会可以独立有效地行使对董事、司理和其他高档办理人员及公司财政的监督权和查看权，为公司开展供给原则保证。
4、严厉执行现金红方针，给予资者理报答
依据国《关于进一步执行上市公司现金红有关事项的告诉》和《上市公司监管指引第3——上市公司现金红》的要求，公司拟定了完善的润配方针。未来，公司将施行继续、安稳的润配方针，注重对资者的理资报答并统筹公司的可继续开展，综考虑公司开展战略规划、开展所在阶段、实践运营状况及股东志愿等要素，树立对资者继续、安稳、科学的报答规划与机制，保证润配方针的继续性和安稳性。
四、公司董事、高档办理人员关于公司本次买卖摊薄即报答采纳添补办法的许诺
为保证公司添补报答办法可以实在得到实行，保护公司及全股东的法益，公司董事（不包括独立董事）、高档办理人员许诺如下：
1、许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人送益，也不选用其他方法危害公司益。
2、许诺对本身的职务消费行为进行束缚。
3、许诺不动用公司财物从事与实行职责无关的资、消费活动。
4、许诺由董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬原则与公司添补报答办法的执行状况相挂钩。
5、若公司后续推出公司股权鼓励方针，许诺拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的执行状况相挂钩。
6、本许诺出具日至公司本次重组施行结束前，若国作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意国该等规矩，许诺届将依照国的最新规矩出具弥补许诺。
7、实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若违背该等许诺并给公司或许资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许资者的补偿职责。作为添补报答办法相关职责主之一，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，赞同由国和深圳证券买卖所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关办理办法。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2018年9月29日