证券代码：002132证券简称：恒星科技公告编号：2019098

河南恒星科技股份有限公司

2019发稿渠道年第一次暂时股东大会抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、重要提示

1、本次股东大会举行期间没有发生添加、否决或改变方案的状况；

2、本次股东大会采纳现场投票与络投票相结合的方法举行；

3、本次股东大会审议的方案中对单个方案进行中小投资者独自计票。

二、会议的举行和到会状况

（一）到会会议股东整体状况

1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次暂时股东大会于2019年9月19日以公告方法发出通知。本次股东大会采纳现场投票与络投票相结合的方法进行，现场会议在公司七楼会议室举行。现场会议举行时刻2019年10月10日14时30分开端，络投票日期与时刻：2019年10月9日（星期三）-2019年10月10日（周四），其间经过深圳证券交易所交易系统进行络投票的详细时刻为2019年10月10日9:30-11:30、13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联投票的详细时刻为2019年10月9日15:00-2019年10月10日15:00期间的恣意时刻。

2、本次会议由公司董事会招集，现场会议由董事长谢晓博先生掌管。公司董事、监事、董事会秘书及其他高档管理人员均到会、列席了本次会议。会议的招集和举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规则。北京市君致律师事务所侯旭律师、刁振宇律师到会本次股东大会进行见证，并出具了法令意见书。

3、参与本次股东大会媒体发稿渠道的股东及股东署理人共15人，代表有表决权股份375,227,271股，占公司总股份的29.8629%，其间到会现场股东大会的股东及股东署理人共12名，代表有表决权股份375,066,92媒体发布渠道1股，占公司总股份站发稿的29.8502%；参与络投票的股东共3名，代表有表决权股份160,350股,占公司总股份的0.0128%。

（二）中小投资者投票状况

到会本次股东大会的中小股东及署理人共5名，代表公司股份35,513,805股，占公新闻发布司总股份的2.软文渠道8264%。其间，参与现场会议的中小股东及署理人为2人，代表公司股份35,353,455股，占公司总股份的2.8136%；经过络投票参与本次股东大会的中小股东共3人，代表有表决权的股份160,350股,占公司总股份的0.0128%。

三、会议表决状况

本次股东大会以记名投票表决的方法审议了以下方案，并构成抉择如下：

(一）审议《关于延聘2019年度审计组织的方案》

表决成果：拥护股份375,071,621股，占到会会议有表决权股份之99.9585%；对立股份153,350股,占到会会议有表决权股份之0.0409%；放弃股份2,300股，占到会会议有表决权股份之0.0006%。

其间，到会本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高档管理人员以外的股东；2、独自或许算计持有不超越上市公司5%股份的股东。）对本方案的表决状况为：拥护股份35,358,155股，占到会会议的中小股东有表决权股份之99.5617%；对立股份153,350股,占到会会议的中小股东有表决权股份之0.4318%；放弃股份2,300股,占到会会议的中小股东有表决权股份之0.0065%。

（二）审议《关于修订<公司章程>的方案》

表决成果：拥护股份375,066,921股，占到会会议有表决权股份之99.95新闻发布渠道73%；对立股份158,050股,占到会会议有表决权股份之0.0421%；放弃股份2,300股，占到会会议有表决权股份之0.0006%。

四、律师见证状况

本次会议由北京市君致律师事务所侯旭律师、刁振宇律师软文推行见证并出具了《法令意见书》。发布新闻渠道

本所律师以为：本次股东大会的招集、举行程序，到会会议人员及招集人的资历和会议审议表决程序均契合法令法规、规范性文件和《公司章程》的规则，会议表决成果合法有用。

五、会议备检文件

1、《河南恒星科技股份有限公司2019年第一次暂时股东软文大会抉择》；

2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令意见书》。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2019年10月11日